報(bào)告中提到提到，非法網(wǎng)絡(luò)賭博、黑灰產(chǎn)、洗錢等犯罪活動(dòng)正在大規(guī)模利用加密貨幣與加密行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，2022年9月至2023年9月期間，在這三類活動(dòng)中僅Bitrace識(shí)別監(jiān)測遭非法利用的加密貨幣價(jià)值已超過760億美元，整體網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)對加密貨...

加密 加密貨幣 2023-11-30 61

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，根據(jù)美國財(cái)政部副部長Wally Adeyemo在區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)政策峰會(huì)的演講稿，美國財(cái)政部正在要求國會(huì)賦予其更多權(quán)力來追查數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的非法行為者。他表示“我們呼吁國會(huì)建立二級制裁制度，不僅將切斷一家公司與美國金融體系的聯(lián)系，而且...

數(shù)字 數(shù)字資產(chǎn) 2023-11-30 34

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，日本國家稅務(wù)局（NTA）透露，它最近調(diào)查了數(shù)百起加密貨幣稅務(wù)違規(guī)行為。2021財(cái)年，NTA發(fā)起了444項(xiàng)與加密貨幣相關(guān)的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了405起違規(guī)行為。NTA補(bǔ)充說，2022財(cái)年加密貨幣相關(guān)案件中未申報(bào)收入的平均金額約為每例20...

加密 加密貨幣 2023-11-27 85

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道,日本國家稅務(wù)局(NTA)透露,它最近調(diào)查了數(shù)百起加密貨幣稅務(wù)違規(guī)行為。2021財(cái)年,NTA發(fā)起了444項(xiàng)與加密貨幣相關(guān)的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了405起違規(guī)行為。NTA補(bǔ)充說,2022財(cái)年加密貨幣相關(guān)案件中未申報(bào)收入的平均金額約為每例20...

加密 加密貨幣 2023-11-27 48

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜昨日在第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會(huì)上表示，反洗錢是維護(hù)國家安全和金融安全的重要手段，反洗錢部門可加強(qiáng)與稅務(wù)部門合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數(shù)據(jù)資源。...

數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)資源 2023-11-18 72