你過去一般會叫你提供資料解釋銀行卡流水，如果你能提供就提供，排除風險就行了。銀行風控，你如果是買賣虛擬貨幣導(dǎo)致的流水大的話，就不要給自己添麻煩了，全盤交代了，就說你自己倒賣二手生意就是想躲點稅收，買賣二手包導(dǎo)致的流水太大了，或者鋼材，建材。...

買賣 銀行卡 2023-11-25 55

金色財經(jīng)報道，全球銀行監(jiān)管機構(gòu)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(BCBS)表示，有45個成員央行接觸數(shù)字資產(chǎn)，這表明加密貨幣的參與度不斷提高。BCBS報告深入研究了其成員銀行的加密貨幣活動，顯示其中19家分布在北美、歐洲和全球其他地區(qū)的銀行已將加密資產(chǎn)...

BC BCB 2023-11-21 97

金色財經(jīng)報道，根據(jù)一份內(nèi)部公告，西班牙金融服務(wù)巨頭桑坦德銀行旗下的桑坦德國際私人銀行正在為瑞士的高凈值客戶提供主要加密貨幣比特幣和以太坊的交易和投資服務(wù)。公告稱，在接下來的幾個月中，桑坦德銀行將提供符合銀行篩選標準的更多加密貨幣。...

CLA ib 2023-11-20 42

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傳統(tǒng) 傳統(tǒng)銀行 2023-11-22 90

11月19日消息，香港持牌虛擬資產(chǎn)交易所 HashKey Exchange發(fā)布公告稱，由于合作方銀行系統(tǒng)維護，用戶在維護時間內(nèi)使用快速轉(zhuǎn)賬通道，到賬時間會有所延遲，無需擔心耐心等待即可。此外用戶如需提現(xiàn)需要提前安排好時間，在非維護時間內(nèi)提現(xiàn)...

hash key 2023-11-19 69

據(jù)CryptoPotato報道，西班牙金融機構(gòu)BancoSantander的全球分部——SantanderPrivateBankingInternational（桑坦德國際私人銀行）推出了一項新功能，允許瑞士賬戶的客戶投資和交易比特幣（BT...

ANT 交易 2023-11-22 41

Ripple 的 XRP 成為主要銀行的首選投資選擇 根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（BCBS）的一份新報告，Ripple 的 XRP 已被確定為全球領(lǐng)先銀行的首選投資選擇，這是加密貨幣領(lǐng)域的一項重大發(fā)展。  BCBS 是銀行...

CR Crypt 2023-11-21 57

金色財經(jīng)報道,根據(jù)一份內(nèi)部公告,西班牙金融服務(wù)巨頭桑坦德銀行旗下的桑坦德國際私人銀行正在為瑞士的高凈值客戶提供主要加密貨幣比特幣和以太坊的交易和投資服務(wù)。公告稱,在接下來的幾個月中,桑坦德銀行將提供符合銀行篩選標準的更多加密貨幣。...

交易 以太 2023-11-20 89

據(jù)TheBlock報道，加拿大金融機構(gòu)監(jiān)管局（OSFI）要求該國銀行就即將出臺的加密貨幣風險報告規(guī)則提供反饋。OSFI在聲明中表示，數(shù)字創(chuàng)新正在改變交易、管理資金和看待價值的方式，但也給金融體系帶來了風險。...

加密 監(jiān)管機構(gòu) 2023-11-21 80

金色財經(jīng)報道，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜昨日在第十三屆中國反洗錢高峰論壇暨第三屆陸家嘴國家金融安全峰會上表示，反洗錢是維護國家安全和金融安全的重要手段，反洗錢部門可加強與稅務(wù)部門合作，共同監(jiān)管和利用好金融體系的數(shù)據(jù)資源。...

數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)資源 2023-11-18 76