作者:Tom Wilson and Elizabeth Howcroft
編譯:Aiying
以色列在新的反恐戰(zhàn)場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)了加密貨幣網(wǎng)絡(luò)波場(chǎng)
在全球反恐的新戰(zhàn)場(chǎng)上,以色列面臨著一個(gè)意想不到的挑戰(zhàn):一個(gè)名為“波場(chǎng)”的迅速崛起的加密貨幣網(wǎng)絡(luò)。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)已成為伊朗支持的哈馬斯和真主黨等激進(jìn)組織資金流轉(zhuǎn)的新渠道。
據(jù)交易專家分析,波場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)因其交易速度快、手續(xù)費(fèi)用低,已逐漸成為恐怖組織的首選轉(zhuǎn)賬方式,超越了曾經(jīng)的熱門(mén)選擇比特幣。
以色列安全機(jī)構(gòu)的最新數(shù)據(jù)顯示,他們正逐步加大對(duì)波場(chǎng)錢(qián)包的打擊力度,而對(duì)比特幣錢(qián)包的關(guān)注則有所減少。這一轉(zhuǎn)變背后的原因是顯而易見(jiàn)的:恐怖組織對(duì)波場(chǎng)的日益偏愛(ài)。
Merkle Science公司的CEO Mriganka Pattnaik解釋說(shuō):“這些組織越來(lái)越青睞波場(chǎng),因?yàn)樗灰卓焖?、費(fèi)用低廉且穩(wěn)定?！盡erkle Science為包括美國(guó)、英國(guó)和新加坡在內(nèi)的多國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。
去年10月7日,哈馬斯對(duì)以色列的一次攻擊造成約1200人死亡。此后,以色列對(duì)加沙的報(bào)復(fù)行動(dòng)導(dǎo)致約14000人死亡。這一系列事件后,以色列加大了對(duì)哈馬斯資金來(lái)源的監(jiān)控力度。
在回應(yīng)有關(guān)波場(chǎng)被恐怖組織使用的指控時(shí),波場(chǎng)的發(fā)言人Hayward Wong表示:“所有技術(shù)都有可能被濫用,就像美元有時(shí)被用于洗錢(qián)一樣。波場(chǎng)無(wú)法控制誰(shuí)使用它的技術(shù),且與以色列所指控的組織無(wú)關(guān)?！?/p>
據(jù)悉,今年以色列查獲的大部分波場(chǎng)資金都與被其認(rèn)為是恐怖組織的團(tuán)體有關(guān),包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)組織。這些組織都參與了對(duì)以色列的攻擊行動(dòng)。此外,以色列還查獲了一些與哈馬斯相關(guān)的貨幣兌換公司“Dubai Co. For Exchange”的波場(chǎng)錢(qián)包。
以色列在反恐行動(dòng)中凍結(jié)600個(gè)涉嫌與哈馬斯有關(guān)的加密貨幣賬戶
在哈馬斯的襲擊幾周后,以色列展開(kāi)了其迄今為止最大規(guī)模的一次反恐行動(dòng),凍結(jié)了約600個(gè)與“Dubai Co.”有關(guān)的賬戶。盡管官方未公開(kāi)這些賬戶所用的具體加密貨幣類(lèi)型,但據(jù)我從一些被凍結(jié)賬戶的持有者處了解到,他們使用的是波場(chǎng)加密貨幣。
這些賬戶持有者聲稱,他們使用加密貨幣是出于商業(yè)或個(gè)人財(cái)務(wù)的需要,并否認(rèn)與哈馬斯或伊斯蘭圣戰(zhàn)組織有任何聯(lián)系。其中一位名叫Neo的人士承認(rèn),他可能曾經(jīng)與哈馬斯相關(guān)聯(lián)的個(gè)體進(jìn)行過(guò)金錢(qián)交易。
以色列當(dāng)局將“Dubai Co.”視為恐怖組織的一部分,并聲稱該公司每年向哈馬斯的軍隊(duì)提供大量資金支持。我嘗試聯(lián)系“Dubai Co.”的代表,他的郵箱地址出現(xiàn)在查封命令中,但至今未收到回復(fù)。
自2019年起,哈馬斯的軍事部門(mén)就開(kāi)始使用加密貨幣進(jìn)行籌資。今年4月,他們宣布不再使用比特幣進(jìn)行籌款,指出阻止他們籌款的努力正在增加。然而,在他們的聲明中,并沒(méi)有提及波場(chǎng)。
我試圖確認(rèn)哈馬斯是否真的使用過(guò)波場(chǎng),但目前尚未獲得確鑿證據(jù)。以色列反恐融資局對(duì)于他們?nèi)绾巫R(shí)別涉及波場(chǎng)的錢(qián)包,以及如何將這些錢(qián)包與激進(jìn)團(tuán)體聯(lián)系起來(lái)的問(wèn)題,也未給予回應(yīng)。哈馬斯、黎巴嫩真主黨和伊斯蘭圣戰(zhàn)組織同樣未對(duì)我的查詢做出回應(yīng)。
在以色列之前公布查封波場(chǎng)錢(qián)包的通告中,我聯(lián)系了六位被點(diǎn)名的人士,他們均否認(rèn)與任何激進(jìn)團(tuán)體有關(guān)聯(lián)。這些人來(lái)自不同地區(qū),包括委內(nèi)瑞拉、迪拜和西岸的杰寧城。
以色列針對(duì)伊朗資助的恐怖組織凍結(jié)資金,波場(chǎng)加密貨幣網(wǎng)絡(luò)受關(guān)注
今年6月,以色列宣布凍結(jié)了一批資金,這些資金據(jù)稱是伊朗資助的恐怖組織打算使用的。伊朗公開(kāi)支持哈馬斯、真主黨和伊斯蘭圣戰(zhàn)組織,將這些團(tuán)體視為其在中東對(duì)抗以色列和美國(guó)影響力的“抵抗軸心”。然而,以色列的公告中并未明確指出這些資金的來(lái)源是否直接來(lái)自伊朗。對(duì)于伊朗是否利用波場(chǎng)加密貨幣為這些組織提供資金的問(wèn)題,伊朗外交部并未做出回應(yīng)。
去年的一項(xiàng)報(bào)道揭示了伊朗企業(yè)通過(guò)波場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行高達(dá)80億美元的交易,這被視為伊朗規(guī)避美國(guó)制裁的手段。這些交易發(fā)生在2018年至2022年間。
在加密貨幣領(lǐng)域,雖然交易金額和電子錢(qián)包地址可以在區(qū)塊鏈上被追蹤,但識(shí)別交易背后的真實(shí)身份仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。尤其是對(duì)于那些不在執(zhí)法或加密貨幣交易領(lǐng)域的人來(lái)說(shuō),確定資金流向的終極目的地幾乎不可能。
我咨詢的專家們指出,波場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)上的加密貨幣“泰達(dá)幣”是主流交易媒介。作為全球最大的“穩(wěn)定幣”,泰達(dá)幣旨在保持其價(jià)值與美元1:1的比例,由一系列儲(chǔ)備資產(chǎn)支持。泰達(dá)幣公司在其聲明中表示,他們會(huì)積極追蹤和凍結(jié)那些“被用于非法目的的代幣”,并與執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作。
根據(jù)CoinGecko的數(shù)據(jù),泰達(dá)幣目前是市值第三大的加密貨幣,市值達(dá)890億美元,比去年增長(zhǎng)了約三分之一。盡管泰達(dá)幣在加密幣圈(Coin Circle)外可能不太知名,但它是波場(chǎng)交易的主要媒介,目前托管了480億美元的泰達(dá)幣。據(jù)泰達(dá)幣官方網(wǎng)站和數(shù)據(jù)公司Messari的數(shù)據(jù)顯示,波場(chǎng)在今年4月至6月的平均每日交易量達(dá)到910萬(wàn)筆,較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)70%。
波場(chǎng)的創(chuàng)始人賈斯汀·孫今年3月被美國(guó)證券交易委員會(huì)起訴,指控他人為抬高交易量,并未注冊(cè)就銷(xiāo)售波場(chǎng)代幣。對(duì)此,孫表示美國(guó)證券交易委員會(huì)的指控“站不住腳”。對(duì)于這些指控,孫的代表鄧斌斌建議我參考波場(chǎng)發(fā)言人王的聲明。
從比特幣到波場(chǎng):恐怖組織的加密貨幣融資新動(dòng)向
自2008年比特幣首次亮相以來(lái),加密貨幣不斷地吸引著犯罪分子的目光。根據(jù)加密貨幣追蹤機(jī)構(gòu)Chainalysis的數(shù)據(jù),2022年所有加密貨幣交易中,非法交易的比例降至0.2%,而三年前這一數(shù)字為2%。
以色列的反恐行動(dòng)顯示出一個(gè)趨勢(shì)變化。2021年,他們凍結(jié)了30個(gè)比特幣賬戶,但在接下來(lái)的幾年里,對(duì)比特幣賬戶的凍結(jié)行動(dòng)幾乎停滯不前。相比之下,波場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)上的交易引起了更多的關(guān)注。
國(guó)際金融行動(dòng)特別工作組(FATF)是一個(gè)位于巴黎的G7機(jī)構(gòu),他們最近發(fā)出警告,指出恐怖組織正尋求使他們的捐贈(zèng)者更加匿名,波場(chǎng)上的泰達(dá)幣交易因其增長(zhǎng)的受歡迎程度而成為焦點(diǎn)。
為何會(huì)有這樣的轉(zhuǎn)變呢?一些專家表示,隨著執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)比特幣交易追蹤能力的增強(qiáng),這些組織開(kāi)始轉(zhuǎn)向使用波場(chǎng)。
哈佛大學(xué)的高級(jí)研究員Shlomit Wagman,曾在2016年至2022年間擔(dān)任以色列反洗錢(qián)和反恐金融局的局長(zhǎng)。她指出,波場(chǎng)最初并未引起區(qū)塊鏈分析公司的太多關(guān)注,被視為一個(gè)“被忽視的角落”。
美國(guó)投資公司VanEck的分析顯示,波場(chǎng)的交易費(fèi)用遠(yuǎn)低于比特幣。Wagman補(bǔ)充說(shuō),激進(jìn)組織偏愛(ài)使用波場(chǎng)上的穩(wěn)定幣而非波動(dòng)性更大的比特幣,以此來(lái)“保護(hù)他們的加密貨幣價(jià)值”。
所以,今天我要向你介紹的是波場(chǎng) —— 一種可能正被恐怖組織用于融資的加密貨幣網(wǎng)絡(luò)。盡管波場(chǎng)可能還不為大眾所熟知,但這并不意味著它不存在。這就是我今天要分享的故事。
