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[鏈上大師]波場:比特幣以后的暗網(wǎng)新歡

作者:Tom Wilson and Elizabeth Howcroft

編譯:Aiying

以色列在新的反恐戰(zhàn)場上發(fā)現(xiàn)了加密貨幣網(wǎng)絡波場

在全球反恐的新戰(zhàn)場上,以色列面臨著一個意想不到的挑戰(zhàn):一個名為“波場”的迅速崛起的加密貨幣網(wǎng)絡。這個網(wǎng)絡已成為伊朗支持的哈馬斯和真主黨等激進組織資金流轉(zhuǎn)的新渠道。

據(jù)交易專家分析,波場網(wǎng)絡因其交易速度快、手續(xù)費用低,已逐漸成為恐怖組織的首選轉(zhuǎn)賬方式,超越了曾經(jīng)的熱門選擇比特幣。

以色列安全機構的最新數(shù)據(jù)顯示,他們正逐步加大對波場錢包的打擊力度,而對比特幣錢包的關注則有所減少。這一轉(zhuǎn)變背后的原因是顯而易見的:恐怖組織對波場的日益偏愛。

Merkle Science公司的CEO Mriganka Pattnaik解釋說:“這些組織越來越青睞波場,因為它交易快速、費用低廉且穩(wěn)定。”Merkle Science為包括美國、英國和新加坡在內(nèi)的多國執(zhí)法機構提供服務。

去年10月7日,哈馬斯對以色列的一次攻擊造成約1200人死亡。此后,以色列對加沙的報復行動導致約14000人死亡。這一系列事件后,以色列加大了對哈馬斯資金來源的監(jiān)控力度。

在回應有關波場被恐怖組織使用的指控時,波場的發(fā)言人Hayward Wong表示:“所有技術都有可能被濫用,就像美元有時被用于洗錢一樣。波場無法控制誰使用它的技術,且與以色列所指控的組織無關?!?/p>

據(jù)悉,今年以色列查獲的大部分波場資金都與被其認為是恐怖組織的團體有關,包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)組織。這些組織都參與了對以色列的攻擊行動。此外,以色列還查獲了一些與哈馬斯相關的貨幣兌換公司“Dubai Co. For Exchange”的波場錢包。

以色列在反恐行動中凍結600個涉嫌與哈馬斯有關的加密貨幣賬戶

在哈馬斯的襲擊幾周后,以色列展開了其迄今為止最大規(guī)模的一次反恐行動,凍結了約600個與“Dubai Co.”有關的賬戶。盡管官方未公開這些賬戶所用的具體加密貨幣類型,但據(jù)我從一些被凍結賬戶的持有者處了解到,他們使用的是波場加密貨幣。

這些賬戶持有者聲稱,他們使用加密貨幣是出于商業(yè)或個人財務的需要,并否認與哈馬斯或伊斯蘭圣戰(zhàn)組織有任何聯(lián)系。其中一位名叫Neo的人士承認,他可能曾經(jīng)與哈馬斯相關聯(lián)的個體進行過金錢交易。

以色列當局將“Dubai Co.”視為恐怖組織的一部分,并聲稱該公司每年向哈馬斯的軍隊提供大量資金支持。我嘗試聯(lián)系“Dubai Co.”的代表,他的郵箱地址出現(xiàn)在查封命令中,但至今未收到回復。

自2019年起,哈馬斯的軍事部門就開始使用加密貨幣進行籌資。今年4月,他們宣布不再使用比特幣進行籌款,指出阻止他們籌款的努力正在增加。然而,在他們的聲明中,并沒有提及波場。

我試圖確認哈馬斯是否真的使用過波場,但目前尚未獲得確鑿證據(jù)。以色列反恐融資局對于他們?nèi)绾巫R別涉及波場的錢包,以及如何將這些錢包與激進團體聯(lián)系起來的問題,也未給予回應。哈馬斯、黎巴嫩真主黨和伊斯蘭圣戰(zhàn)組織同樣未對我的查詢做出回應。

在以色列之前公布查封波場錢包的通告中,我聯(lián)系了六位被點名的人士,他們均否認與任何激進團體有關聯(lián)。這些人來自不同地區(qū),包括委內(nèi)瑞拉、迪拜和西岸的杰寧城。

以色列針對伊朗資助的恐怖組織凍結資金,波場加密貨幣網(wǎng)絡受關注

今年6月,以色列宣布凍結了一批資金,這些資金據(jù)稱是伊朗資助的恐怖組織打算使用的。伊朗公開支持哈馬斯、真主黨和伊斯蘭圣戰(zhàn)組織,將這些團體視為其在中東對抗以色列和美國影響力的“抵抗軸心”。然而,以色列的公告中并未明確指出這些資金的來源是否直接來自伊朗。對于伊朗是否利用波場加密貨幣為這些組織提供資金的問題,伊朗外交部并未做出回應。

去年的一項報道揭示了伊朗企業(yè)通過波場網(wǎng)絡進行高達80億美元的交易,這被視為伊朗規(guī)避美國制裁的手段。這些交易發(fā)生在2018年至2022年間。

在加密貨幣領域,雖然交易金額和電子錢包地址可以在區(qū)塊鏈上被追蹤,但識別交易背后的真實身份仍然是一個挑戰(zhàn)。尤其是對于那些不在執(zhí)法或加密貨幣交易領域的人來說,確定資金流向的終極目的地幾乎不可能。

我咨詢的專家們指出,波場網(wǎng)絡上的加密貨幣“泰達幣”是主流交易媒介。作為全球最大的“穩(wěn)定幣”,泰達幣旨在保持其價值與美元1:1的比例,由一系列儲備資產(chǎn)支持。泰達幣公司在其聲明中表示,他們會積極追蹤和凍結那些“被用于非法目的的代幣”,并與執(zhí)法機構合作。

根據(jù)CoinGecko的數(shù)據(jù),泰達幣目前是市值第三大的加密貨幣,市值達890億美元,比去年增長了約三分之一。盡管泰達幣在加密幣圈(Coin Circle)外可能不太知名,但它是波場交易的主要媒介,目前托管了480億美元的泰達幣。據(jù)泰達幣官方網(wǎng)站和數(shù)據(jù)公司Messari的數(shù)據(jù)顯示,波場在今年4月至6月的平均每日交易量達到910萬筆,較去年同期增長超過70%。

波場的創(chuàng)始人賈斯汀·孫今年3月被美國證券交易委員會起訴,指控他人為抬高交易量,并未注冊就銷售波場代幣。對此,孫表示美國證券交易委員會的指控“站不住腳”。對于這些指控,孫的代表鄧斌斌建議我參考波場發(fā)言人王的聲明。

從比特幣到波場:恐怖組織的加密貨幣融資新動向

自2008年比特幣首次亮相以來,加密貨幣不斷地吸引著犯罪分子的目光。根據(jù)加密貨幣追蹤機構Chainalysis的數(shù)據(jù),2022年所有加密貨幣交易中,非法交易的比例降至0.2%,而三年前這一數(shù)字為2%。

以色列的反恐行動顯示出一個趨勢變化。2021年,他們凍結了30個比特幣賬戶,但在接下來的幾年里,對比特幣賬戶的凍結行動幾乎停滯不前。相比之下,波場網(wǎng)絡上的交易引起了更多的關注。

國際金融行動特別工作組(FATF)是一個位于巴黎的G7機構,他們最近發(fā)出警告,指出恐怖組織正尋求使他們的捐贈者更加匿名,波場上的泰達幣交易因其增長的受歡迎程度而成為焦點。

為何會有這樣的轉(zhuǎn)變呢?一些專家表示,隨著執(zhí)法機關對比特幣交易追蹤能力的增強,這些組織開始轉(zhuǎn)向使用波場。

哈佛大學的高級研究員Shlomit Wagman,曾在2016年至2022年間擔任以色列反洗錢和反恐金融局的局長。她指出,波場最初并未引起區(qū)塊鏈分析公司的太多關注,被視為一個“被忽視的角落”。

美國投資公司VanEck的分析顯示,波場的交易費用遠低于比特幣。Wagman補充說,激進組織偏愛使用波場上的穩(wěn)定幣而非波動性更大的比特幣,以此來“保護他們的加密貨幣價值”。

所以,今天我要向你介紹的是波場 —— 一種可能正被恐怖組織用于融資的加密貨幣網(wǎng)絡。盡管波場可能還不為大眾所熟知,但這并不意味著它不存在。這就是我今天要分享的故事。

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