據(jù)揚(yáng)子晚報(bào)披露，山東青島警方聯(lián)合偵破了一起涉及金額高達(dá) 158 億元的特大地下錢莊案，該案涉及全國(guó) 17 個(gè)省及直轄市，警方還成功抓獲了非法買賣虛擬貨幣的承兌商。警方在 2022 年 11 月發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶的異常情況，這些賬戶每天的交易流水都超過(guò)了三百萬(wàn)元，總交易金額高達(dá) 20 多億元，而且存在全天候高頻操作和快速交易等異常行為。更令人震驚的是，普通員工李某名下的第三方銀行卡資金流水高達(dá) 50 多億元，與她的身份明顯不符。經(jīng)過(guò)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)李某實(shí)際上是一名從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。她利用境外虛擬貨幣交易平臺(tái)，幫助金某將大量資金兌換成泰達(dá)幣等虛擬貨幣。警方掌握確鑿證據(jù)后展開了收網(wǎng)行動(dòng)，扣押了價(jià)值約 200 萬(wàn)元人民幣的泰達(dá)幣、萊特幣等虛擬貨幣。目前，該案件已被移送檢察院審查起訴。