歐盟新數(shù)字貨幣法規(guī)允許政府凍結(jié)和扣押被視為與犯罪有關(guān)的“未知財(cái)富”

通過擴(kuò)大權(quán)力，歐盟允許政府凍結(jié)和收走與犯罪有關(guān)的數(shù)字貨幣。 圖片由 Vitalii Vodolazskyi、Adobe Stock 提供。

歐盟官員于 12 月 12 日就新的數(shù)字貨幣法規(guī)達(dá)成協(xié)議，授予成員國(guó)更多凍結(jié)和收走涉嫌犯罪活動(dòng)的資產(chǎn)的權(quán)力。

根據(jù)新聞稿，這些規(guī)則仍然需要?dú)W盟機(jī)構(gòu)的最終許可，并將在整個(gè)歐盟范圍內(nèi)制定強(qiáng)制性程序，以識(shí)別、跟蹤、凍結(jié)、管理和收回被視為犯罪所得的財(cái)產(chǎn)和資金。 這甚至適用于轉(zhuǎn)讓給第三方的資產(chǎn)。

數(shù)字貨幣控制允許扣押“不明財(cái)富”

一項(xiàng)重要規(guī)定是收走與犯罪關(guān)系不明確但在調(diào)查過程中確定并據(jù)信來自犯罪行為的資產(chǎn)。 因此，法院必須確保這些資產(chǎn)來自計(jì)劃團(tuán)隊(duì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的犯罪行為。

“對(duì)于許多成員國(guó)來說，關(guān)于收走未知財(cái)富的新規(guī)則將允許在某些環(huán)境下收走在非法犯罪調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)，前提是國(guó)家法院確信： 新聞稿中寫道：“發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)來自犯罪組織框架內(nèi)實(shí)施的犯罪行為，這些活動(dòng)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。”。 “該協(xié)議特別注重程序保障。”

保障措施旨在保護(hù)公民自由，但不可解釋的財(cái)富因素將給各州很多新的回旋空間。

“犯罪行為的好處是驚人的。 西班牙司法部長(zhǎng)費(fèi)利克斯·博拉尼奧斯·加西亞說，只有政府有辦法收回這些利潤(rùn)，他們才能打擊有組織的犯罪。

歐盟正在尋找加強(qiáng)應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的犯罪威脅的工具

該協(xié)議是在人們?cè)絹碓綋?dān)心網(wǎng)絡(luò)欺詐、洗錢和其他與數(shù)字貨幣相關(guān)的非法金融活動(dòng)之后達(dá)成的。 各國(guó)都面臨著相應(yīng)的現(xiàn)代化法規(guī)的壓力。

關(guān)鍵人物也在談?wù)撁绹?guó)數(shù)字貨幣控制的重要性。 參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren) 由于擔(dān)心恐怖主義融資和洗錢，強(qiáng)烈提倡制定法律法規(guī)，避免非法使用數(shù)字貨幣。

Coinbase 一直在推進(jìn)管控，并向前推進(jìn)管控， SEC 要求制定量身定制的數(shù)字貨幣監(jiān)管框架，但上周遭到拒絕，SEC 回應(yīng)說，目前的法律完全適用于數(shù)字貨幣證券。

歐盟理事會(huì)現(xiàn)在正式批準(zhǔn)數(shù)字貨幣法規(guī)，然后由歐洲議會(huì)通過。 如果獲得批準(zhǔn)，成員國(guó)將擁有 18 新規(guī)則將在幾個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)化為國(guó)家法律。

歐盟官員早在那里 2023 今年年中，我們就新數(shù)字貨幣監(jiān)管措施的基本內(nèi)容達(dá)成了一致，其中特別提到了加密資產(chǎn)的名稱。 如果政府確定接受者“應(yīng)該知道”是為了防止扣押的轉(zhuǎn)移，那么它就可以付諸行動(dòng)。 歐盟理事會(huì)現(xiàn)在正式批準(zhǔn)數(shù)字貨幣控制文本，然后由歐洲議會(huì)通過。 如果獲得批準(zhǔn)，成員國(guó)將擁有 18 新規(guī)則將在幾個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)化為國(guó)家法律。