數(shù)字貨幣貸款公司 Nexo 試圖從保加利亞追回 30 億美元損失

Nexo 聲稱(chēng)保加利亞的調(diào)查損害了其聲譽(yù)，扼殺了商機(jī)。

Nexo 已向位于華盛頓特區(qū)的世界銀行國(guó)際投資爭(zhēng)端解決中心提出索賠要求。

國(guó)家檢察官辦公室在這里 2023 年 12 月結(jié)束了對(duì) Nexo 洗錢(qián)調(diào)查。洗錢(qián)調(diào)查。

Nexo 它是一個(gè)數(shù)字貨幣貸方和促進(jìn)數(shù)字貨幣購(gòu)買(mǎi)和銷(xiāo)售的平臺(tái)。 2023年，該公司因洗錢(qián)被保加利亞檢察官辦公室調(diào)查。

Nexo 尋找保加利亞 30 1億美元用于解決爭(zhēng)端

Nexo 及其子公司已向保加利亞提出保加利亞 30 億美元仲裁索賠。 數(shù)字貨幣貸款公司宣布，該國(guó)對(duì)其企業(yè)的調(diào)查損害了其聲譽(yù)。 銀行認(rèn)為，這些行動(dòng)是出于政治動(dòng)機(jī)，被稱(chēng)為公司及其高管的“壓迫性刑事調(diào)查”。

截至 2023 年 12 月 21 日，該國(guó)澄清，貸款人在涉嫌洗錢(qián)的調(diào)查中沒(méi)有任何不當(dāng)行為。盡管該公司及其管理層的刑事訴訟已經(jīng)停止，但該公司認(rèn)為該案阻礙了該案 2023 每年上市的機(jī)會(huì)。 美國(guó)。

企業(yè)尋找超越 30 損害賠償1億美元，已向世界銀行國(guó)際投資糾紛解決中心解決 (ICSID) 提交索賠要求。

ICSID 處理兩個(gè)實(shí)體之間的爭(zhēng)議。 該案于1月18日立案，保加利亞財(cái)政部表示已收到仲裁請(qǐng)求。 該請(qǐng)求將由專(zhuān)門(mén)的跨部門(mén)委員會(huì)審查，并提出后續(xù)步驟