美國財(cái)政部在這里 2024 國家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指出，數(shù)字貨幣亂用現(xiàn)象越來越多

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美國財(cái)政部就在其中 2024 國家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估揭示了越來越多的罪犯轉(zhuǎn)向數(shù)字貨幣資助非法活動(dòng)的令人擔(dān)憂的趨勢(shì)。

美國財(cái)政部的報(bào)告確定了數(shù)字貨幣在非法金融中的作用

美國財(cái)政部在一份新聞稿中宣布，它已經(jīng)發(fā)布了 2024 中國年度洗錢、恐怖主義融資和擴(kuò)散融資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 這三份報(bào)告確定了主要的非法金融威脅、漏洞和風(fēng)險(xiǎn)，包括對(duì)數(shù)字貨幣濫用的關(guān)注。

在報(bào)告中，財(cái)政部描述了非法金融不斷變化的模式，其中一部分是數(shù)字經(jīng)濟(jì)日益增長的焦慮，特別是虛擬資產(chǎn)在非法活動(dòng)中的應(yīng)用。 據(jù)報(bào)道，犯罪分子已轉(zhuǎn)向使用數(shù)字貨幣洗錢，通過傳統(tǒng)和數(shù)字方式為販毒、人口走私和腐敗提供資金。

財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖組織和金融情報(bào)的副部長布萊恩·尼爾森說：“無論是恐怖組織、販毒、俄羅斯入侵還是腐敗，非法金融都是中國最大的國家安全威脅的共同點(diǎn) (Brian E. Nelson) 表示。

財(cái)政部作為犯罪分子適應(yīng)性的一個(gè)例子，詳細(xì)說明了越來越多的虛擬資產(chǎn)被用來轉(zhuǎn)移和隱藏非法收入。 該報(bào)告揭露了虛擬資產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商（VASP）隨著不合規(guī)的趨勢(shì)，許多虛擬資產(chǎn)服務(wù)供應(yīng)商要么聲稱不受監(jiān)管規(guī)則的約束，要么未能完全注冊(cè)，這給美國的執(zhí)法工作帶來了挑戰(zhàn)。

該評(píng)估還指出了恐怖組織對(duì)穩(wěn)定貨幣的戰(zhàn)略應(yīng)用，這一發(fā)現(xiàn)得到了其他報(bào)告的證實(shí)，例如， Chainaanalysis 報(bào)告。 這一變化是恐怖主義融資方式因技術(shù)進(jìn)步而不斷演變的另一個(gè)例子。

財(cái)政部關(guān)于濫用數(shù)字平臺(tái)的調(diào)查報(bào)告也適用于在線游戲行業(yè)。由于其匿名性和規(guī)模，該行業(yè)已被確定為一個(gè)新的洗錢場(chǎng)所。 報(bào)告強(qiáng)調(diào)，去中心化金融服務(wù)必須遵守反洗錢/打擊資助恐怖組織的法律法規(guī)，以緩解這些新的威脅。

為應(yīng)對(duì)已發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政部宣布計(jì)劃發(fā)布 2024 打擊恐怖組織和其他非法金融國家的戰(zhàn)略。 該戰(zhàn)略計(jì)劃基于最新評(píng)估，簡(jiǎn)要介紹了解決突出問題的意見，包括加強(qiáng)合規(guī)性和處理數(shù)字金融領(lǐng)域的脆弱性。