2024 年開年已經(jīng)兩個月,加密貨幣市場呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢。以比特幣和以太坊為首的諸多主流加密貨幣價格連續(xù)走強,比特幣在春節(jié)期間達到了 52000 美元,而以太坊也一度突破了 3000 美元大關(guān),都在離歷史最高點越來越近。
幾天前,Uniswap 基金會發(fā)布新提案擬將協(xié)議費用分配給已質(zhì)押 UNI 代幣持有者,引爆 DeFi 市場。不止 DeFi 龍頭普漲,其他 DeFi 項目如 Frax Finance 也稱考慮引入類似 Uniswap 的代幣質(zhì)押者獎勵機制。
根據(jù)數(shù)據(jù)提供商 DeFi Llama 的數(shù)據(jù),自去年 11 月以來,專注 DeFi 的區(qū)塊鏈上的總價值(TVL)已增長約 40% ,達到約 600 億美元,創(chuàng)下自 2022 年 8 月以來的最高水平。2024 年的夏天,DeFi 市場前景可期。在 DeFi 市場蓬勃發(fā)展的背景下,如何為用戶搭建一個公平、安全的環(huán)境變得至關(guān)重要。
DeFi 散戶苦 MEV 已久
對于鏈上用戶,特別是經(jīng)常被夾的 DeFi 散戶來說,MEV 已經(jīng)是一個被大家所熟知的概念了。MEV 是最大可提取價值(Maximal Extractable Value)的縮寫,它指的是礦工或驗證者通過對內(nèi)存池中同個區(qū)塊內(nèi)的交易進行重新排序而提取的最大利潤額。
MEV 有幾種類型,最常見的包括搶先交易、跟單交易和三明治攻擊。搶先是指 MEV 套利者利用其對價格變化的預(yù)判,在內(nèi)存池中搶先與其他交易買入或賣出,從而從價格變化中獲利。跟單交易則與其相反,MEV 套利者將其交易放在其他已知交易之后從而獲利。三明治攻擊是指 MEV 套利者針對即將發(fā)生的某筆大額交易,在這比交易的前后分別執(zhí)行買賣活動,從而利用價格變動獲利。
MEV 可以有很多目的,其中一部分只是中立的交易,比如 DEX 的套利可以為長尾市場提供更好流動性,或者提升借貸協(xié)議的清算效率。然而,大多數(shù)的搶先交易攻擊和三明治攻擊由操縱 MEV 機器人的 Searcher 發(fā)起,通過審查用戶的交易內(nèi)容,監(jiān)測到附加價值,然后他們將交易重新排序,并通過向驗證者支付高額費用來確保出塊并獲取價值,這些屬于惡意的 MEV 攻擊。
中立來說,MEV 是一種有效的獲利機制,中立的 MEV 行為構(gòu)成了 DeFi 生態(tài)中通過價差獲利的既定市場機制,并構(gòu)成了相當一部分市場活動。但惡性的 MEV 獲利則往往是以犧牲普通用戶的利益和網(wǎng)絡(luò)性能為代價的,對整個 DeFi 生態(tài)產(chǎn)生著重大影響。
據(jù)估計,僅在以太坊一條鏈上,惡意 MEV 在 2022 年一年的總收入達到約 4 億美元。據(jù)此可以合理的估算,截至 2022 年 9 月以太坊合并,歷史累計的惡意 MEV 的收入可以達到 9 億美元至 10 億美元左右。
MEV 機器人帶來的高頻、集中的鏈上活動,抬升 GAS 費用,造成網(wǎng)絡(luò)擁堵。
MEV 活動一般由極少數(shù)礦工和驗證者發(fā)起,大多數(shù)用戶無法參與,為網(wǎng)絡(luò)帶來極大的中心化風險。這有備區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)去中心化、公平、參與門檻低的初衷。
抗 MEV 方案往往以成本和效率為代價
可見,促進中立 MEV 的創(chuàng)新,并對惡意 MEV 進行防范是目前針對 MEV 行為的最優(yōu)策略。目前主要防范惡意 MEV 有兩種思路:
1. 為套利者構(gòu)建 MEV 專用通道
Flashbots 一直以來都在為套利者提供以太坊的 MEV 相關(guān)工具。目前討論熱度最高的當屬其為 PoS 機制推出的 MEV Boost。其實說到底,這一類工具都是為套利者提供了與驗證者的獨立信息溝通渠道,從而減少套利者獲取 MEV 對普通用戶和網(wǎng)絡(luò)性能的影響。
2. 為普通用戶提供 MEV 保護
隨著用戶發(fā)現(xiàn)自己的交互經(jīng)常被夾,可否抵御惡意 MEV 的損害也成為了用戶在選擇 dApp 時的一個考量。越來越多 DeFi 項目和開發(fā)者開始針對抗 MEV 進行改進。面向用戶的抗 MEV 功能一般是通過兩個方式實現(xiàn)的:
鏈下訂單撮合。包括1inch、Matcha、Cowswap 在內(nèi)的許多 DEX 都通過加入某種鏈下訂單撮合機制來減少套利者獲取 MEV 的機會。但是這種機制在流動性較差的環(huán)境下可能會帶來更大的滑點和交易延遲,并且?guī)砹酥行幕L險。
專屬交易通道。Flashbots 推出的 MEV Protect,以及一些 DEX 的專屬交易服務(wù),其實都是幫助用戶建立了專有的交易通道,類似私有 RPC。用戶可以付更高的 GAS,將自己的交易單獨發(fā)送給驗證者,而無需經(jīng)過內(nèi)存池。
不難發(fā)現(xiàn),目前以太坊網(wǎng)絡(luò)上并沒有嵌入底層的原生 MEV 解決方案。普通用戶想要不受搶跑和三明治攻擊的侵害,必須依賴第三方工具和服務(wù)。首先,你需要進行一番研究,找到適合自己的產(chǎn)品,或者安裝插件。另一方面,使用這些服務(wù)往往意味著高手續(xù)費和低交易效率。這對于大部份偶爾使用 DeFi 的人來說門檻還是太高,性價比又很低。
最近,Neo 宣布即將推出原生抗 MEV 的側(cè)鏈。如果 Neo 側(cè)鏈真的具備實現(xiàn)原生抗 MEV 的屬性,那對于 DeFi 項目和絕大多數(shù)普通用戶來說,可能是一個更符合區(qū)塊鏈公平、去中心化精神初衷的選擇。
Neo 側(cè)鏈:用 dBFT+密封交易抵抗惡意 MEV
Neo 的側(cè)鏈雖然也是 EVM 鏈,但它相比以太坊和其他 EVM 鏈有一個巨大的不同:它不是 PoS,而是 dBFT。Neo 從誕生開始就一直在堅持使用 dBFT 共識機制,之前的公告也確認了新的側(cè)鏈也將沿用 dBFT。在此基礎(chǔ)上,Neo 側(cè)鏈加入一種新的交易種類——密封交易,直到新的區(qū)塊被提議之前,這些交易都一直保持加密狀態(tài)。這意味著沒有人可以在交易被執(zhí)行之前看到這些交易,無法提前預(yù)交易意圖,也就沒有人可以進行套利。
以上兩點關(guān)鍵基礎(chǔ)特性讓 Neo 側(cè)鏈從協(xié)議層面擁有了抗惡意 MEV 的能力。開發(fā)者可以在 dApp 里直接集成這個原生功能,這一點是其他鏈目前無法提供的。對于用戶來說,也無須針對不同工具和產(chǎn)品進行復雜的閱讀理解和成本估算,普通用戶可以在無感知的狀態(tài)下獲得針對惡意 MEV 的保護。
Neo 側(cè)鏈如何做到原生抗 MEV
對于有興趣了解 Neo 側(cè)鏈抗 MEV 的技術(shù)特性的小伙伴,筆者針對目前從官方公告和媒體報道中了解到的信息進行整理,TLDR:
1. dBFT 共識機制
Neo 側(cè)鏈將延續(xù)采用 dBFT(Delegated Byzantine Fault Tolerance)共識機制,相對于 PoS 鏈,具有防止時間強盜和扣塊等 MEV 攻擊的天生優(yōu)勢。
區(qū)塊生成后,Neo 側(cè)鏈可立即完成區(qū)塊確認,防止攻擊者重新排列已提交的交易序列。
共識節(jié)點的行為受到社區(qū)監(jiān)督,扣留區(qū)塊時間過長會受到懲罰,保障了系統(tǒng)的公正性和安全性。
2. 密封交易
Neo 側(cè)鏈引入了密封交易,使交易可以保持加密狀態(tài),直到新的區(qū)塊被提議出來。
沒有人可以在交易執(zhí)行之前看到交易內(nèi)容,避免了預(yù)交易意圖的泄漏,有效防范了套利行為。
支持用戶通過代理發(fā)送交易,保持交易發(fā)起人在執(zhí)行前保持匿名性。
3. 門限解密和分布式密鑰(DKG,Distributed Key Generation)
在密封交易時,Neo 側(cè)鏈使用“門限解密”工具,并通過“分布式密鑰生成”來設(shè)置門限解密的密鑰。
共識節(jié)點只持有部分私鑰,所有節(jié)點共同擁有一個公鑰。
這種機制保障了交易的隱私,并確保只有當足夠數(shù)量的節(jié)點參與合作(達成 dbFT 共識需要 2/3 節(jié)點達成一致)才能安全重建完整的交易數(shù)據(jù)。
4. 抗 MEV 交易與普通交易分離
Neo 側(cè)鏈設(shè)有專用內(nèi)存池,用于存放抗 MEV 的交易,與普通交易分開,確?？?MEV 交易不會影響到正常交易。
每個區(qū)塊中,普通交易總是排在抗惡意 MEV 的交易之后,加密交易發(fā)送者仍然可以設(shè)定一定優(yōu)先費,不必擔心交易被其他人頂替。
內(nèi)存池設(shè)置了額外的檢查,來最小化潛在問題對全鏈交易帶來的影響(例如 DoS 攻擊,或過時的抗 MEV 交易的解密失敗等等)。
總的來看,Neo 主鏈已經(jīng)更新到第三代,生態(tài)一直不溫不火。通過兼容 EVM,可以看到 Neo 是希望在側(cè)鏈上吸引更多的 EVM 生態(tài)應(yīng)用和用戶,作為沉浮牛熊卻屹立不倒的老牌公鏈,具備一定號召力和影響力。另一方面,獨特的 dBFT 和密封交易加持,用戶可以以較低的成本獲得安全、隱私的交易環(huán)境,無需再時刻提心吊膽交易被夾。
如果這些設(shè)計預(yù)期可以實現(xiàn),Neo 側(cè)鏈可能會成為更公平、散戶友好的 EVM 生態(tài),又將給整個生態(tài)和社區(qū)帶來一大批新鮮血液。此外,伴隨測試網(wǎng)上線的交互空投也值得期待。
