美國(guó)財(cái)政部檢測(cè) $165M 與哈馬斯支持有關(guān)的加密交易：報(bào)告

FinCEN的信中顯示，激進(jìn)組織使用加密貨幣的情況可能會(huì)被夸大。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，（WSJ）最近報(bào)道，美國(guó)。財(cái)政部正在調(diào)查價(jià)值。 $1.65 1億加密貨幣交易可能支持巴勒斯坦激進(jìn)組織哈馬斯。

副財(cái)政部長(zhǎng)阿德瓦勒·阿德耶莫莫（Adewale Adeyemo）簽了一封信，根據(jù) 2020 年 1 月至 2023 年 10 本月提交的可疑活動(dòng)報(bào)告披露了這些調(diào)查報(bào)告。

財(cái)政部副部長(zhǎng)推動(dòng)立法：-

Adeyemo寫信給參議院銀行和眾議院金融服務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人，敦促支持立法，以擴(kuò)大財(cái)政部對(duì)加密交易的監(jiān)督。

指出，$1.65 1億的數(shù)字可能不僅僅是因?yàn)?a title='注冊(cè)送數(shù)字貨幣' target='_blank' rel='nofollow' class='f_a'>數(shù)字貨幣或哈馬斯，因?yàn)榻鹑诠究赡芤呀?jīng)報(bào)告了與哈馬斯相關(guān)的客戶交易總額（包括傳統(tǒng)資產(chǎn)和數(shù)字貨幣），即使只有少數(shù)與團(tuán)隊(duì)相關(guān)的報(bào)告活動(dòng)。

隨著傳統(tǒng)金融準(zhǔn)入的切斷，像哈馬斯這樣的恐怖組織可能會(huì)越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向數(shù)字貨幣進(jìn)行融資。然而，他承認(rèn)財(cái)政部評(píng)估了哈馬斯和其他恐怖分子對(duì)傳統(tǒng)金融產(chǎn)品和服務(wù)的偏好。

200多個(gè)涉嫌參與的地址：-

根據(jù)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）調(diào)查顯示，200多個(gè)數(shù)字貨幣地址可能與這些交易有關(guān)。財(cái)政部現(xiàn)在正在不斷評(píng)估與數(shù)字貨幣和這些服務(wù)相關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

在10月7日襲擊以色列之前，財(cái)政部的調(diào)查重點(diǎn)是向美國(guó)機(jī)構(gòu)注冊(cè)的交易，可能支持哈馬斯。Fincen的信中顯示，激進(jìn)組織使用加密貨幣的情況可能會(huì)被夸大，盡管準(zhǔn)確的金額仍然未知。

美國(guó)立法者長(zhǎng)期以來(lái)一直在討論數(shù)字貨幣在恐怖主義融資中的作用，以制裁哈馬斯。此前，眾議院領(lǐng)導(dǎo)人領(lǐng)導(dǎo)的一群議員通過(guò)一封信要求總統(tǒng)喬 · 拜登提供了更多關(guān)于哈馬斯加密的信息。

2021年8月至2023年6月，對(duì)哈馬斯使用數(shù)字貨幣為其運(yùn)營(yíng)提供資金的能力提出了嚴(yán)重?fù)?dān)憂，并援引報(bào)告稱，約定$.41億和約$.93億元與哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)有關(guān)。然而，目前還不清楚哈馬斯能訪問(wèn)或保留多少已識(shí)別的數(shù)字貨幣。