美國財政部檢測 $165M 與哈馬斯支持有關(guān)的加密交易：報告

FinCEN的信中顯示，激進組織使用加密貨幣的情況可能會被夸大。

據(jù)《華爾街日報》報道，（WSJ）最近報道，美國。財政部正在調(diào)查價值。 $1.65 1億加密貨幣交易可能支持巴勒斯坦激進組織哈馬斯。

副財政部長阿德瓦勒·阿德耶莫莫（Adewale Adeyemo）簽了一封信，根據(jù) 2020 年 1 月至 2023 年 10 本月提交的可疑活動報告披露了這些調(diào)查報告。

財政部副部長推動立法：-

Adeyemo寫信給參議院銀行和眾議院金融服務(wù)委員會領(lǐng)導(dǎo)人，敦促支持立法，以擴大財政部對加密交易的監(jiān)督。

指出，$1.65 1億的數(shù)字可能不僅僅是因為數(shù)字貨幣或哈馬斯，因為金融公司可能已經(jīng)報告了與哈馬斯相關(guān)的客戶交易總額（包括傳統(tǒng)資產(chǎn)和數(shù)字貨幣），即使只有少數(shù)與團隊相關(guān)的報告活動。

隨著傳統(tǒng)金融準入的切斷，像哈馬斯這樣的恐怖組織可能會越來越多地轉(zhuǎn)向數(shù)字貨幣進行融資。然而，他承認財政部評估了哈馬斯和其他恐怖分子對傳統(tǒng)金融產(chǎn)品和服務(wù)的偏好。

200多個涉嫌參與的地址：-

根據(jù)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）調(diào)查顯示，200多個數(shù)字貨幣地址可能與這些交易有關(guān)。財政部現(xiàn)在正在不斷評估與數(shù)字貨幣和這些服務(wù)相關(guān)的潛在風(fēng)險。

在10月7日襲擊以色列之前，財政部的調(diào)查重點是向美國機構(gòu)注冊的交易，可能支持哈馬斯。Fincen的信中顯示，激進組織使用加密貨幣的情況可能會被夸大，盡管準確的金額仍然未知。

美國立法者長期以來一直在討論數(shù)字貨幣在恐怖主義融資中的作用，以制裁哈馬斯。此前，眾議院領(lǐng)導(dǎo)人領(lǐng)導(dǎo)的一群議員通過一封信要求總統(tǒng)喬 · 拜登提供了更多關(guān)于哈馬斯加密的信息。

2021年8月至2023年6月，對哈馬斯使用數(shù)字貨幣為其運營提供資金的能力提出了嚴重擔(dān)憂，并援引報告稱，約定$.41億和約$.93億元與哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)有關(guān)。然而，目前還不清楚哈馬斯能訪問或保留多少已識別的數(shù)字貨幣。