來源：華夏時報　　五年，美國監(jiān)管針對幣安（Binance）的調查終于塵埃落定?！　”本r間11月22日凌晨，美國司法部在召開的新聞發(fā)布會上宣布與幣安和解。作為和解的代價，幣安及其首席執(zhí)行官趙長鵬（CZ）向美國聯(lián)邦指控認罪，趙長鵬辭任幣安CEO并將面臨監(jiān)禁，幣安則需支付43.68億美元的巨額罰單。而這也成為美國財政部歷史上最大的一筆罰款?！　♂槍Ρ敬卧V訟案的結果，《華夏時報》記者向幣安方面發(fā)送了采訪需求，但截至發(fā)稿并未收到任何回復。不過多位幣安工作人員及接近幣安人士向本報記者表示，目前公司一切正常，工作并未受到影響，案件已經(jīng)持續(xù)了很久，如今告一段落對公司來說應該是件好事。　　　　和解的消息傳出后，近期剛剛有些上漲勢頭的加密市場整體普跌，市場再次陷入一片哀嚎。其中，幣安平臺代幣BNB跌幅一度超10%，截至發(fā)稿，BNB最新價格為232.81美元，24小時內下跌9.89%。比特幣跌破3.7萬美元，現(xiàn)報36476.64美元，日內跌幅2.26%；以太坊也跌破2000美元，現(xiàn)報1993.54美元。　　在美國司法部公布的文件中，幣安被控三項罪名，包括違反洗錢規(guī)定、串謀開展無牌轉賬業(yè)務以及違反美國制裁規(guī)定。幣安將承認經(jīng)營未經(jīng)許可的匯款業(yè)務、違反《銀行保密法》（BSA，Bank Secrecy Act）以及與伊朗進行違禁交易。幣安同意認罪協(xié)議中陳述的事實，并承諾與政府充分合作?！　∷痉ú块LMerrick Garland表示：“幣安成為世界上最大的加密貨幣交易所，部分歸因于它的犯罪行徑——現(xiàn)在它正在支付美國歷史上最大規(guī)模的企業(yè)罰款之一”?！　∶绹斦块L珍妮特·耶倫表示，“任何機構，無論位于何處，想要從美國金融體系中獲益，都必須遵守保護我們所有人免受恐怖分子、外國對手和犯罪侵害的規(guī)則，否則將面臨后果?！薄　　皫虐仓栽赃@么大一個跟頭，是因為其忽視了美國的刑事管轄權范圍，也輕視了美國的金融監(jiān)管規(guī)定。”北京大成律師事務所高級合伙人肖颯向《華夏時報》記者表示。對于刑事管轄權，基本上所有的國家都采取了長臂管轄的策略，這就意味著，一個國際化的交易所必定會面臨各個國家的刑事管轄，因為其客戶完全可能來自世界各地，在此基礎上，對于各國刑法的把握，以及KYC的重要性便不言而喻?！　　耙坏┠骋恍袨樵谠搰嫦訕嫵煞缸铮敲淳蛻斂紤]將該國排除出用戶的范圍，如此才能確保自身的合規(guī)性和安全性?！毙わS如是說?！　　俺艘酝?，還需要注意各國的金融監(jiān)管方面的規(guī)定?！毙わS表示，正如在美國法項下，即便是外國公司，只要其貨幣相關業(yè)務中的大部分在美國境內開展，那么仍然會被認為是屬于美國境內的“國內金融機構”，從而需要持牌經(jīng)營，并且需要遵守相關的規(guī)定。　　值得注意的是，幣安未被提及有挪用用戶資金、操縱市場等行為。　　幣安官方發(fā)布報告稱，“今天我們很高興地通知，我們已經(jīng)與美國司法部、商品期貨交易委員會、外國資產控制辦公室和金融犯罪執(zhí)行網(wǎng)絡就他們對歷史注冊、合規(guī)和制裁問題的調查達成了解決方案。這些解決方案承認了我們公司在歷史上違反刑事合規(guī)的責任，并允許我們公司翻開充滿挑戰(zhàn)但又極具轉型意義的學習和成長新篇章。值得注意的是，在我們與美國機構的解決方案中，他們沒有指控幣安挪用任何用戶資金，以及沒有指控幣安參與任何市場操縱?！薄　虐猜?lián)合創(chuàng)始人何一也發(fā)表聲明強調，美國監(jiān)管機構并未指控 Binance 挪用用戶資金或參與市場操縱。Binance 將致力于進一步加強合規(guī)措施，并持續(xù)構建和發(fā)展其平臺?！　　　『徒獾倪_成，也讓幣安屬于趙長鵬的時代正式落幕。彭博億萬富翁指數(shù)，趙長鵬的凈資產為230億美元，作為與政府認罪協(xié)議的一部分，他辭去幣安首席執(zhí)行官一職，并且三年內不能參與公司管理，同時還支付5000萬美元的罰款。　　趙長鵬在社交媒體上表示，這一決定雖然情感上不易，但為了社區(qū)、幣安及個人利益，他必須承擔過去的錯誤并負起責任。他相信幣安擁有強大的團隊，將繼續(xù)成長和優(yōu)化。　　記者了解到，趙長鵬因繳納1.75億美元個人擔保而獲釋，這是歷史上最大的保釋金額之一。量刑聽證會定于北京時間2024年2月24日1時舉行。彭博報道，趙長鵬將面臨最高10年的監(jiān)禁，但根據(jù)認罪協(xié)議，預計刑期不會超過18個月，這將使他免受與FTX交易所創(chuàng)始人SBF一樣嚴厲的處罰，但司法部尚未決定最終量刑。　　在記者獲得的一份內部信中，趙長鵬向員工表示：“我為你們今天、過去和未來的工作感到自豪。幣安會沒事的。我將不得不承受一些痛苦，但我會活下去。盡管結構會發(fā)生一些變化，但我們會渡過難關。幾年后回想起來，這也許并不是一件壞事。無論如何我需要休息一下?！薄　?017年，加拿大籍華人趙長鵬創(chuàng)立幣安，并迅速發(fā)展壯大，2022年11月 FTX 倒閉后，該公司的全球市場份額飆升至60%以上。但隨著后來者居上，據(jù)研究機構 CCData發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，其現(xiàn)貨加密貨幣和衍生品的綜合市場份額本月已下降至不足 44%。　　這也讓市場將目光聚焦于幣安接下來的走向。接替趙長鵬坐上幣安CEO之位的是區(qū)域市場主管Richard Teng?！　　拔液軜s幸擔任幣安的新任首席執(zhí)行官，我們經(jīng)營著世界上最大的加密貨幣交易所，擁有1.5億用戶和數(shù)千名員工。我將利用三十年的金融服務和監(jiān)管經(jīng)驗，保證用戶的財務實力、安全和保障，與監(jiān)管機構合作，推動Web 3的增長和采用。”Richard Teng在社交媒體上如此表示?！　∷硎?，當下，他最重要的任務包括“讓用戶放心，他們可以對公司的財務實力、安全和保障保持信心；與監(jiān)管機構合作，在全球范圍內維護高標準，促進創(chuàng)新；提供重要的消費者保護，并努力與合作伙伴一起推動 web3 的增長和采用”。　　趙長鵬在公開信中稱，Binance的新領導團隊具有豐富的合規(guī)背景，將引領公司進入下一個增長階段。同時，Binance致力于加強與執(zhí)法機構的合作，提高透明度，為加密貨幣行業(yè)的長期發(fā)展奠定基礎?！　I(yè)內普遍認為，幣安的和解是一個機會，可以再次呼吁對加密貨幣進行積極監(jiān)管和制定明確的法律?！　oinbase 首席執(zhí)行官 Brian Armstrong 發(fā)表評論稱，強調擁抱合規(guī)是正確的決定?！氨M管合規(guī)的道路更加困難和昂貴，且無法迅速推出所有客戶需求的產品，但這是正確的方向，因為我們相信法治原則?！彼J為，今天的新聞進一步證明了 Coinbase 所選道路的正確性，并為整個行業(yè)開啟了新的篇章。盡管在美國運營過程中因缺乏監(jiān)管明確性而面臨許多挑戰(zhàn)，但他希望這一和解能成為終結不確定性的催化劑?！　essari Crypto創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ryan Selkis稱，與司法部達成和解，為交易所帶來了“去風險”。他表示：“幣安去風險是我們在加密領域可能擁有的最大催化劑之一，在 40 億美元和解之后，加密貨幣是一個‘真正’的行業(yè)。”　　對此，獨立國際策略研究員陳佳向《華夏時報》記者表示，本次天價罰款從側面反映出幣安在美業(yè)務中大量違法犯罪的嚴重程度，近兩年美國政府多部門聯(lián)合行動，收緊虛擬貨幣監(jiān)管的趨勢已經(jīng)不可阻擋，幣安只是監(jiān)管部門殺雞儆猴的工具，更重要的是，過去幣圈靠傳銷式制造暴富故事來收割不明真相投資者的做法，尤其是利用體育明星傳銷來毒害青少年的做法，以后很難在美國本土市場再公開繼續(xù)了?！　　跋乱粋€幣安正在路上?！标惣颜f。　　責任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳責任編輯：趙思遠