歐洲銀行管理局宣布,歐盟的加密貨幣交易所將在六個(gè)月后遵守《旅行規(guī)則》。根據(jù)新的歐盟法規(guī)(EU 2023/1113),自12月30日起,加密貨幣交易所需報(bào)告資金和加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬信息,增強(qiáng)反洗錢(AML)和打擊資助恐怖主義(CFT)的措施。新規(guī)將為加密資產(chǎn)服務(wù)提供商(CASPs)和中介機(jī)構(gòu)提供兩個(gè)月的緩沖期,以宣告遵守新要求。根據(jù)MiCAR的定義,加密資產(chǎn)服務(wù)提供商將受到歐盟反洗錢/打擊恐怖主義融資制度的約束。支付服務(wù)提供商(PSP)、中介PSP、CASP和中介CASP需要收集用戶信息以轉(zhuǎn)移資金或加密資產(chǎn),確定交易是否與購買服務(wù)有關(guān)以及檢測看似相關(guān)的轉(zhuǎn)移。此外,加密服務(wù)提供商和中介機(jī)構(gòu)需要聲明其多個(gè)中介和跨境轉(zhuǎn)移政策。雖然達(dá)到合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)對(duì)交易所和服務(wù)提供商帶來財(cái)務(wù)壓力,但歐洲銀行管理局預(yù)計(jì)從長遠(yuǎn)來看,這些指南的總體收益將超過潛在成本,從而使打擊洗錢和資助恐怖主義的斗爭更加有效。