根據(jù)金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，最高人民檢察院發(fā)布了《工作情況》，其中指出隨著詐騙集團(tuán)日益壟斷化，他們的犯罪行為不再局限于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，還涉及人口販賣、綁架和非法拘禁等活動(dòng)。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，常見的資金轉(zhuǎn)移方式包括地下錢莊、跑分團(tuán)伙和虛擬幣交易。境內(nèi)團(tuán)伙通常利用社會(huì)閑散人員的銀行卡來轉(zhuǎn)移資金，這種“洗錢”方式監(jiān)管難度大，而且虛擬貨幣的使用使犯罪分子更容易進(jìn)行“洗錢”。另外，還有犯罪分子利用高買低賣貴金屬和貴重物品等方式進(jìn)行“洗錢”的情況。