據(jù)金融報道，香港警方商業(yè)犯罪調(diào)查部于2023年11月鎖定跨境洗黑錢集團。調(diào)查顯示，2023年9月至2024年3月，集團通過電話詐騙、裸聊詐騙、投資詐騙、求職詐騙等不同類型的詐騙案件，吸引內(nèi)地人到香港設(shè)立傀儡銀行戶口，詐騙受害者。受害者根據(jù)騙子的指示，將騙錢存入犯罪團伙控制的傀儡戶籍。今后，集團將以現(xiàn)金形式從傀儡戶籍中提取騙錢，并前往數(shù)字貨幣場外交易所（OTC）購買數(shù)字貨幣時，將在海外數(shù)字貨幣平臺上以虛假身份設(shè)立戶籍，存入詐騙購買的數(shù)字貨幣，然后轉(zhuǎn)入多個加密貨幣錢包，以清理犯罪。 警方還指出，該集團利用72家當(dāng)?shù)劂y行傀儡戶籍清理8800多萬港元的犯罪，其中670萬港元與48起詐騙案有關(guān)。截至昨日，警方在香港逮捕了7名男子和1名女子，年齡在26至51歲之間，涉嫌串謀洗錢。他們報告說，救生員、攝像師、電話程序員、推銷員和失業(yè)人員，其中6人是核心成員，2人是傀儡戶籍持有人。