7月14日，區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Bitrace推出TRONIP地址TNVaKW，7月13日被泰達(dá)凍結(jié)超過2962萬USDT。經(jīng)分析，確認(rèn)該地址為柬埔寨匯旺集團(tuán)于2024年7月9日啟用的擔(dān)保相關(guān)業(yè)務(wù)地址。Bitrace還強(qiáng)調(diào)，匯旺已再次推出新的業(yè)務(wù)地址TQUFSV，并轉(zhuǎn)移到凍結(jié)的TNVaKW地址11.48萬USDC。此外，其官方公布的舊相關(guān)業(yè)務(wù)地址TL8TBP仍在正常運(yùn)行中，其其其他擔(dān)保和支付業(yè)務(wù)的相關(guān)地址在過去半年沒有被凍結(jié)。凍結(jié)地址的原因或與協(xié)助欺詐、盜錢等犯罪行為的資金清理有關(guān)。