據(jù)Web3安全公司Beosin介紹，昨日泰達(dá)凍結(jié)地址TNVaK的開(kāi)頭地址是匯旺支付當(dāng)天使用的熱錢(qián)包地址，匯旺集團(tuán)包括匯旺擔(dān)保、匯旺支付、匯旺網(wǎng)絡(luò)賭博等三大涉罪業(yè)務(wù)。 Beosin從鏈中分析了匯旺集團(tuán)地址的流向，并將其與地址數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行了比較（Beosin的風(fēng)險(xiǎn)地址數(shù)據(jù)庫(kù)標(biāo)記了與匯旺官方、客戶、商家等相關(guān)的10多萬(wàn)個(gè)地址），涉及匯旺擔(dān)保和匯旺網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)地址的相關(guān)性較小。 昨天匯旺支付的熱錢(qián)包地址凍結(jié)后，匯旺集團(tuán)緊急啟用了新的熱錢(qián)包地址TQUFS開(kāi)頭地址，處理匯旺支付用戶的提現(xiàn)。鏈上的虛擬貨幣流向顯示，新熱錢(qián)包地址啟用一段時(shí)間后，匯旺支付被用戶大量提現(xiàn)。為了防止排擠，匯旺集團(tuán)從地址TYCDK調(diào)用了大量資金，經(jīng)過(guò)對(duì)其虛擬貨幣的追溯，Beosin發(fā)現(xiàn)其來(lái)源涉嫌來(lái)自外界和一些主流集中交易所的熱錢(qián)包。目前尚不清楚匯旺集團(tuán)能否解決泰達(dá)凍結(jié)引發(fā)的排擠問(wèn)題。