據(jù)金融報道，連鎖偵探ZachXBT發(fā)文稱，截至目前，截至金色財經(jīng)報道， 2024 年 7 月，DMM BTC黑客入侵造成的 3.05 在億美元的損失中，已超過 3500 萬美元被洗錢到網(wǎng)上市場 Huione Guarantee，由于洗錢技術與鏈下指標的相似性，我們懷疑黑客入侵的背后是 Lazarus Group。上周末，Tether 將 Tron 上和 Huione 一個相關的錢包地址(TNVakWQzau7xL9bcnvLMF9KSEQWES4Ug8)被列入黑名單，錢包含 2960 萬美金。在 3 天內(nèi)，DMM Bitcoin 黑客入侵造成約 1400 萬美元流入錢夾。 DMM BTC黑客入侵后轉(zhuǎn)移到BTC Huione Guarantee 資金洗錢路徑可概括如下： 1)黑客入侵造成的黑客入侵 BTC 存入混合器； 2)從混合器中獲取 BTC； 3）通過 THORChain、Threshold、Avalanche 將資金從BTC轉(zhuǎn)移到以太坊或以太坊或以太坊 Avalanche； 4）換取 USDT 并通過 SWFT 橋接至 Tron； 5）將 USDT 轉(zhuǎn)到 Huione。