根據(jù) TRM Labs 的最新報(bào)告，由于 KYC（了解你的客戶）和 AML（反洗錢）協(xié)議相對(duì)較弱，加密自動(dòng)取款機(jī)（ATM）更容易遭受欺詐和洗錢的侵害。自 2019 年以來(lái)，截至目前，這些加密 ATM 已處理的非法資金至少達(dá)到 1.6 億美元。僅在 2023 年，加密貨幣 ATM 的非法交易比例就占到其總交易量的 1.2%，而整個(gè)加密生態(tài)系統(tǒng)的非法交易比例僅為 0.63%。

報(bào)告還顯示，2023 年超過(guò) 3000 萬(wàn)美元的非法資金與已知的詐騙地址有關(guān)，這進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了加密 ATM 在推動(dòng)欺詐計(jì)劃方面所起的作用。

這一發(fā)現(xiàn)正值全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金轉(zhuǎn)加密貨幣領(lǐng)域的審查之際。在德國(guó)，當(dāng)局最近查獲了 13 臺(tái)未經(jīng)許可的比特幣 ATM，并沒(méi)收了近 25 萬(wàn)歐元的現(xiàn)金，這凸顯了當(dāng)局為遏制與這些機(jī)器相關(guān)的非法活動(dòng)而持續(xù)做出的努力。