據(jù)金色財經(jīng)報道，8 月 29 日，安徽省五河縣公安局通過精準研判和迅速行動，成功搗毀了一個利用虛擬貨幣交易平臺進行掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的團伙，3 名嫌疑人最終落入法網(wǎng)。

該跑分團伙利用公眾對虛擬貨幣投資的模糊認識，借助虛擬貨幣交易平臺作為偽裝，表面上進行著貌似合法的投資炒作，實則暗中從事非法的跑分洗錢活動。該團伙涉案金額高達數(shù)千萬元，對金融秩序和社會安全構(gòu)成了巨大的潛在威脅。

跑分團伙通過操作高度隱蔽的跑分軟件，利用銀行賬戶或第三方支付平臺，采用虛構(gòu)交易、分散轉(zhuǎn)移等手段，將非法所得的資金“洗清”，使其看似為合法收入。

目前，3 名犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施。