摘要： 以色列在打擊哈馬斯和真主黨等激進(jìn)組織的資助方面，開辟出一條新戰(zhàn)線，他們盯上波場(Tron)快速增長的網(wǎng)絡(luò)。研究表明，全球最大美元穩(wěn)定幣USDT在波場占據(jù)主導(dǎo)地位。英媒披露稱，華人大佬、波場創(chuàng)始人孫宇晨(Justin Sun)似乎...

 以色列在打擊哈馬斯和真主黨等激進(jìn)組織資助方面開辟了一條新的前線。他們專注于波場(Tron)快速增長的網(wǎng)絡(luò)。研究發(fā)現(xiàn)，世界上最大的美元穩(wěn)定貨幣USDT在波場占據(jù)主導(dǎo)地位。英國媒體透露，中國老板、波場創(chuàng)始人孫宇晨(Justin Sun)它似乎與中國政府密切相關(guān)。

《南華早報(bào)》香港《南華早報(bào)》(SCMP)報(bào)告稱，通過采訪7名金融犯罪專家和區(qū)塊鏈調(diào)查專家，波場網(wǎng)絡(luò)實(shí)際上比BTC更快、更便宜，作為恐怖組織的數(shù)字貨幣傳輸平臺(tái)，后者更喜歡波場的選擇。

美聯(lián)社對以色列安全部自2021年以來宣布的數(shù)字貨幣扣押分析反映了這一趨勢，首次顯示波場錢包攻擊急劇增加，而比特幣錢包扣押數(shù)量顯著減少。

Merkle，總部位于紐約的區(qū)塊鏈分析公司 ScienceCEOMriganka Pattnaik說:“以前是BTC，現(xiàn)在我們的數(shù)據(jù)顯示，這些恐怖組織越來越喜歡波場?！彼€提到波場交易時(shí)間更快，成本更低，穩(wěn)定性更穩(wěn)定。

Merkle Science說，美國、 英國和 新加坡的執(zhí)法機(jī)構(gòu)都是該公司的客戶。以色列中國反恐融資局負(fù)責(zé)查獲的以色列反恐融資局(NBCTF)2021年7月至2023年10月，143個(gè)波場錢夾被凍結(jié)，認(rèn)為這些錢夾與“指定恐怖組織”有關(guān)，或用于“嚴(yán)重恐怖犯罪”。

10月7日，哈馬斯襲擊以色列，造成約1200人死亡。以色列隨后對加沙的轟炸和地面入侵造成約1.4萬人死亡。作為回應(yīng)，以色列還加強(qiáng)了對哈馬斯的融資審查。 #巴以沖突#

美聯(lián)社聯(lián)系了在英屬維爾京群島注冊的波場發(fā)言人Hayward Wong還提供了本文的摘要，指出所有技術(shù)“理論上都可以用于異?；顒?dòng)”，并以美元用于洗錢為例。他解釋說，波場無法控制使用其技術(shù)的人，并且與以色列確定的組織無關(guān)。

今年發(fā)生了以色列查獲的波場近87個(gè)錢包，包括6月份以色列為黎巴嫩真主黨的39個(gè)錢包，以及7月份巴勒斯坦伊斯蘭圣戰(zhàn)組織的26個(gè)錢包。該組織是哈馬斯的盟友，參與了對以色列的襲擊。

NBCTF表示，此次查獲的56個(gè)波場錢夾與哈馬斯有關(guān)，其中46個(gè)錢夾在2022年3月與位于加沙的一個(gè)名為Dubai Co For 與Exchange的貨幣兌換公司有關(guān)。哈馬斯襲擊發(fā)生幾周后，以色列宣布扣押迄今為止已知的最大加密賬戶，凍結(jié)了約600個(gè)與迪拜相關(guān)的賬戶，但沒有說明使用了哪些加密網(wǎng)絡(luò)或代幣。

十幾個(gè)被凍結(jié)的人告訴美聯(lián)社，他們一直在使用波場。他們說，他們交易數(shù)字貨幣是為了幫助他們的業(yè)務(wù)或個(gè)人財(cái)務(wù)，并否認(rèn)與哈馬斯或伊斯蘭圣戰(zhàn)組織有任何聯(lián)系。其中一人自稱是“Neo有人說，他們可能把錢轉(zhuǎn)給了與哈馬斯有關(guān)的人。

以色列之前的波場錢扣押通知中列出的6名回答美聯(lián)社問題的人否認(rèn)他們與激進(jìn)組織有關(guān)，包括委內(nèi)瑞拉、迪拜和約旦河西岸城市杰寧的公民。

美聯(lián)社咨詢公司還強(qiáng)調(diào)，他們的研究表明，USDT穩(wěn)定貨幣發(fā)行商Tether在波場網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)主導(dǎo)地位。Tether是世界上最大的穩(wěn)定貨幣，由儲(chǔ)備資產(chǎn)支持，旨在與美元保持1美元:1的掛鉤。該公司在一份聲明中表示，它定期跟蹤和凍結(jié)“淘氣目的”的代幣，并與執(zhí)法機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)。

根據(jù)Tether網(wǎng)站，雖然波場在數(shù)字幣圈(Coin Circle)之外缺乏知名度，但它是Tether交易的主導(dǎo)區(qū)塊鏈，目前代表著480億美元的代幣。根據(jù)數(shù)據(jù)企業(yè)Messari的數(shù)據(jù)，從4月到6月，波場的日均交易量達(dá)到910萬筆，比2022年同期增長了70%以上。

孫宇晨成立于2017年，今年3月被美國證監(jiān)會(huì)起訴。他指出，美國證監(jiān)會(huì)的指控“缺乏依據(jù)”。

美聯(lián)社咨詢的四位人士表示，執(zhí)法機(jī)關(guān)跟蹤比特幣交易的能力不斷增強(qiáng)，正在推動(dòng)這些團(tuán)伙轉(zhuǎn)向波場。

哈佛大學(xué)高級研究員什洛米特·瓦格曼(Shlomit Wagman)波場最初并沒有引起區(qū)塊鏈分析公司的注意，他在2016年至2022年擔(dān)任以色列洗錢和恐怖主義融資禁令局局長。

“到目前為止，這個(gè)盲點(diǎn)一直存在，”她說。

美國投資公司Vaneck表示，波場的交易成本遠(yuǎn)低于BTC。瓦格曼表示，激進(jìn)組織仍在波場使用穩(wěn)定貨幣，而不是波動(dòng)性更大的BTC代幣，以確?！捌?a title='注冊送加密貨幣' target='_blank' rel='nofollow' class='f_d'>加密貨幣的價(jià)值可以存儲(chǔ)”。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，一位受人尊敬的數(shù)字貨幣分析師亞當(dāng)·科克倫(Adam Cochran)將TUSD美元穩(wěn)定幣背后的實(shí)體與孫宇晨聯(lián)系起來，但后者否認(rèn)存在任何聯(lián)系。

孫宇晨也是USDD算法穩(wěn)定貨幣的實(shí)施者，其流通量為7200萬美元。2023年3月，中國證監(jiān)會(huì)對她提出民事欺詐指控。據(jù)說，他也是美國司法部刑事調(diào)查的對象。區(qū)塊鏈分析公司 根據(jù)Argos對孫宇晨波場的調(diào)查，它與哈馬斯、真主黨等恐怖組織的交易“價(jià)值10億美元”。

2021年，孫宇晨加入了中國信息通信研究院的一個(gè)研究項(xiàng)目?？死锼筴援引政府的一份聲明說，該項(xiàng)目已獲得中央黨委的批準(zhǔn)，并選擇將區(qū)塊鏈應(yīng)用于社會(huì)治理。該項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)“包括中國人民銀行（中國人民銀行）、來自中國信息通信研究院、中國信息協(xié)會(huì)、清華大學(xué)和北京大學(xué)的中央網(wǎng)絡(luò)信息辦公室成員。

“不僅僅是中國有效控制的以美元為核心的穩(wěn)定貨幣，以及相關(guān)的加密貨幣交易和轉(zhuǎn)移系統(tǒng)，都會(huì)給西方執(zhí)法機(jī)關(guān)帶來麻煩。經(jīng)濟(jì)政策制定者可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，從長遠(yuǎn)來看，以美元為核心的穩(wěn)定貨幣和海外交易轉(zhuǎn)移系統(tǒng)可以用來削弱美元在全球貿(mào)易和金融中的主導(dǎo)地位，從而增加目前美國高負(fù)債存量的資本成本，以及美國持續(xù)的金融和國際收支赤字，”《金融時(shí)報(bào)》評論說。$BTC $ETH