摘要：據(jù)Blockworks報道，保加利亞宣布結(jié)束對加密公司Nexo的調(diào)查，原因是未發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)。檢察官辦公室還指出，保加利亞“缺乏與加密資產(chǎn)服務(wù)相關(guān)的相應(yīng)法律制度”，“Nexo集團公司不受許可、注冊或許可制度的約束。”...

據(jù)Blockworks報道，保加利亞因未發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)，宣布結(jié)束對加密公司Nexo的調(diào)查。今年1月，保加利亞官員首次對Nexo展開調(diào)查。執(zhí)法機關(guān)突襲公司辦公室，試圖揭露涉嫌逃稅、欺詐等金融犯罪。當(dāng)時，Nexo的一位發(fā)言人告訴Blockworks，官員們“正在調(diào)查該集團的一個保加利亞實體，該實體不面向客戶，只負責(zé)與運營成本相關(guān)的功能——工資、客戶支持和物流。保加利亞檢察官辦公室在12月22日的一份聲明中說：“沒有證據(jù)表明有各種形式的共謀犯罪，以便在沒有相應(yīng)許可的情況下開展銀行業(yè)務(wù)。此外，還沒有獲得洗錢的證據(jù)。檢察官辦公室還指出，保加利亞“缺乏與加密資產(chǎn)服務(wù)相關(guān)的相應(yīng)法律制度”，“Nexo集團公司不受許可、注冊或許可制度的限制?！?Nexo管理合伙人Antoni Trenchev在一封發(fā)給Blockworks的電子郵件聲明中表示:“保加利亞檢察官辦公室撤銷了對Nexo及其高管的所有指控，并確認沒有犯罪行為，這無疑表明整個對Nexo的攻擊是政治性的，不應(yīng)該發(fā)生?！?Trenchev補充說，Nexo對這一結(jié)果“非常滿意”。自2022年12月起，該公司開始逐漸淡出美國市場，尋求美國加密監(jiān)管的明確指導(dǎo)。該公司聲稱與美國州和聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)進行了“18個多月的善意對話”，但不能保證“監(jiān)管機構(gòu)關(guān)注客戶的最佳利益”。今年1月，Nexo與美國證券交易委員會達成了4500萬美元的和解協(xié)議，公司同意停止提供利息產(chǎn)品，向投資者承諾年利息最高20%。