摘要：據(jù)Blockworks報(bào)道，保加利亞宣布結(jié)束對(duì)加密公司Nexo的調(diào)查，原因是未發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)。檢察官辦公室還指出，保加利亞“缺乏與加密資產(chǎn)服務(wù)相關(guān)的相應(yīng)法律制度”，“Nexo集團(tuán)公司不受許可、注冊(cè)或許可制度的約束。”...

據(jù)Blockworks報(bào)道，保加利亞因未發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)，宣布結(jié)束對(duì)加密公司Nexo的調(diào)查。今年1月，保加利亞官員首次對(duì)Nexo展開(kāi)調(diào)查。執(zhí)法機(jī)關(guān)突襲公司辦公室，試圖揭露涉嫌逃稅、欺詐等金融犯罪。當(dāng)時(shí)，Nexo的一位發(fā)言人告訴Blockworks，官員們“正在調(diào)查該集團(tuán)的一個(gè)保加利亞實(shí)體，該實(shí)體不面向客戶，只負(fù)責(zé)與運(yùn)營(yíng)成本相關(guān)的功能——工資、客戶支持和物流。保加利亞檢察官辦公室在12月22日的一份聲明中說(shuō)：“沒(méi)有證據(jù)表明有各種形式的共謀犯罪，以便在沒(méi)有相應(yīng)許可的情況下開(kāi)展銀行業(yè)務(wù)。此外，還沒(méi)有獲得洗錢的證據(jù)。檢察官辦公室還指出，保加利亞“缺乏與加密資產(chǎn)服務(wù)相關(guān)的相應(yīng)法律制度”，“Nexo集團(tuán)公司不受許可、注冊(cè)或許可制度的限制?！?Nexo管理合伙人Antoni Trenchev在一封發(fā)給Blockworks的電子郵件聲明中表示:“保加利亞檢察官辦公室撤銷了對(duì)Nexo及其高管的所有指控，并確認(rèn)沒(méi)有犯罪行為，這無(wú)疑表明整個(gè)對(duì)Nexo的攻擊是政治性的，不應(yīng)該發(fā)生?！?Trenchev補(bǔ)充說(shuō)，Nexo對(duì)這一結(jié)果“非常滿意”。自2022年12月起，該公司開(kāi)始逐漸淡出美國(guó)市場(chǎng)，尋求美國(guó)加密監(jiān)管的明確指導(dǎo)。該公司聲稱與美國(guó)州和聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了“18個(gè)多月的善意對(duì)話”，但不能保證“監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注客戶的最佳利益”。今年1月，Nexo與美國(guó)證券交易委員會(huì)達(dá)成了4500萬(wàn)美元的和解協(xié)議，公司同意停止提供利息產(chǎn)品，向投資者承諾年利息最高20%。