摘要：Sam Bankman-Fried（SBF）的加密帝國(guó)FTX的崩潰導(dǎo)致數(shù)十億美元蒸發(fā)，多少投資者欲哭無(wú)淚，但成功躲過(guò)一劫、并坐享巨額財(cái)富的是一個(gè)來(lái)自哈薩克斯坦的柔術(shù)冠軍---Rashit Makhat。在 FTX 倒閉前...

Sam Bankman-Fried（SBF）的加密帝國(guó)FTX的崩潰導(dǎo)致數(shù)十億美元蒸發(fā)，多少投資者欲哭無(wú)淚，但成功躲過(guò)一劫、并坐享巨額財(cái)富的是一個(gè)來(lái)自哈薩克斯坦的柔術(shù)冠軍---Rashit Makhat。

在 FTX 倒閉前幾個(gè)月，Rashit Makhat將其持有的比特幣礦企Genesis Digital Assets 的大部分股份出售給SBF的對(duì)沖基金，從而獲得了近 5 億美元的報(bào)酬。Makhat在倫敦的代表律師表示，他仍然擁有這些收益。

這筆在市場(chǎng)高峰期的交易使 Makhat 成為最大的個(gè)人受益者之一，美國(guó)檢察官在審判中稱其為 Bankman-Fried 從 FTX 客戶那里“竊取”資金后瘋狂的“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”行為。

在起訴過(guò)程中，檢察官利用銀行賬戶數(shù)據(jù)和內(nèi)部人士證詞等詳細(xì)信息來(lái)顯示80 億美元的客戶資金中有多少流入了初創(chuàng)企業(yè)和其他投資。SBF被定罪并被拘留等待宣判。

2022 年初 Genesis Digital 的交易是檢察官重點(diǎn)關(guān)注的規(guī)模最大的交易之一，檢察官向陪審員展示了一張圖表，顯示超過(guò) 10 億美元的資金如何從客戶轉(zhuǎn)移到 Bankman-Fried 對(duì)沖基金擁有的賬戶，然后轉(zhuǎn)入 Genesis Digital 股票。檢察官?zèng)]有提到Makhat，他沒(méi)有被指控有不當(dāng)行為。

檢察官還特別指出了 Bankman-Fried 主導(dǎo)的交易，包括購(gòu)買(mǎi)巴哈馬房產(chǎn)和 12 億美元，用于收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加密貨幣交易所幣安 (Binance)，而幣安曾是 FTX 的股東。

FTX 破產(chǎn)后成立的新管理層正在法庭上努力從SBF的一些受益者那里收回資金，其中包括SBF的父母和一位好萊塢經(jīng)紀(jì)人出身的風(fēng)險(xiǎn)投資家。為了贏回資金，律師通常需要證明收款人在破產(chǎn)前被多付了錢(qián)。Bankman-Fried 的父母和代理人在法庭上駁回了 FTX 的索賠要求。

收回所有客戶資金絕非易事。獲得大部分資金的初創(chuàng)公司很可能將這些資金用于自己的運(yùn)營(yíng)。FTX 還可以出售 Bankman-Fried 在初創(chuàng)公司購(gòu)買(mǎi)的股份，但其中許多股票（包括 Genesis Digital）的價(jià)值隨著加密貨幣價(jià)格的下跌而暴跌。

律師和顧問(wèn)在 2023 年初破產(chǎn)案中提交的文件稱，F(xiàn)TX 的新經(jīng)理正在對(duì) Genesis Digital 進(jìn)行調(diào)查，這與他們用來(lái)描述其對(duì)其他大型 FTX 資產(chǎn)的處理方式類(lèi)似。

FTX 管理層發(fā)言人拒絕置評(píng)。

總的來(lái)說(shuō)，Bankman-Fried 的對(duì)沖基金 Alameda Research 在 2021 年中期至 2022 年中期期間向 Genesis Digital 總共投資了 11.5 億美元，這是其超過(guò) 40 億美元的初創(chuàng)企業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)投資組合中迄今為止最大的一筆投資。

Genesis Digital 的一位發(fā)言人表示，與 Bankman-Fried 的交易是“公司股票的直接二次出售——在市場(chǎng)強(qiáng)勁期間這在許多行業(yè)中很常見(jiàn)。”

Makhat 的律師表示，此次出售“是根據(jù)所有適用的市場(chǎng)規(guī)則和法規(guī)進(jìn)行的”，交易雙方均聘請(qǐng)了信譽(yù)良好的律師事務(wù)所。他們說(shuō)，他的“股票是與其他一些公司創(chuàng)始人一起收購(gòu)的”。

47 歲的Makhat在倫敦 Mishcon de Reya 律師事務(wù)所的律師表示，他不在 Genesis Digital 工作。他在迪拜經(jīng)營(yíng)一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司，并在 LinkedIn 上發(fā)布有關(guān)人工智能前景的帖子。

Makhat在 2022 年接受哈薩克斯坦記者采訪時(shí)表示，他在職業(yè)生涯早期曾在多家哈薩克斯坦小公司工作過(guò)，同時(shí)還從事體育運(yùn)動(dòng)。

2011年，他在秘魯利馬舉行的2011年世界柔術(shù)錦標(biāo)賽上獲得200磅級(jí)世界冠軍。

Makhat 在 2022 年接受哈薩克斯坦記者采訪時(shí)表示，Mkhat 于 2016 年左右開(kāi)始進(jìn)入加密行業(yè)，當(dāng)時(shí)兩家德國(guó)比特幣礦企正在哈薩克斯坦尋找合作伙伴。比特幣開(kāi)采需要大量的能源密集型計(jì)算能力，而哈薩克斯坦的燃煤電力價(jià)格低廉。Makhat和另外兩名哈薩克斯坦企業(yè)家看到了機(jī)遇，并與德國(guó)二人組聯(lián)手。

Makhat當(dāng)時(shí)對(duì)記者表示：有了加密貨幣，“我不需要銀行，不需要中介，我可以直接與你進(jìn)行交易”。

Rashit Makhat（上）在 2011 年秘魯利馬舉行的世界柔術(shù)錦標(biāo)賽上，獲得了 200 磅重量級(jí)的世界冠軍。他說(shuō)他從事體育運(yùn)動(dòng)是為了事業(yè)。

Genesis Digital 前業(yè)務(wù)合作伙伴Yermek Alimov表示，這家當(dāng)時(shí)名為 Powerry 的新公司尋找電力來(lái)源并開(kāi)始采礦。

Alimov此前曾與Makhat合作過(guò)一家金礦企業(yè)，他在英國(guó)對(duì) Genesis Digital、Makhat和其他兩位聯(lián)合創(chuàng)始人提起的訴訟中聲稱，他應(yīng)該擁有該公司的股份，因?yàn)樗麕椭摴精@得了電力，并援引了短信和其他溝通證據(jù)。

Genesis Digital 公司（另外兩位聯(lián)合創(chuàng)始人仍在該公司工作）的發(fā)言人表示，Alimov關(guān)于欠他錢(qián)的說(shuō)法是錯(cuò)誤的，并稱他與該公司的唯一關(guān)系是出售和翻新一座發(fā)電站。

Makhat的律師表示，法院“尚未確定是否具有審理該索賠的管轄權(quán)”，因此被告尚未對(duì)Alimov的索賠提出抗辯。

2021 年比特幣價(jià)格飆升時(shí)，Bankman-Fried 承諾向 Genesis Digital 初始投資 1 億美元，隨后加入該公司董事會(huì)。安東尼·斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci )的SkyBridge Capital、風(fēng)險(xiǎn)投資基金Paradigm等也向該公司注資。

SBF于 2021 年 12 月乘坐私人飛機(jī)會(huì)見(jiàn)哈薩克斯坦總統(tǒng)，總統(tǒng)與一群持有哈薩克斯坦企業(yè)股份的外國(guó)投資者舉行了圓桌討論。

SBF（左三）在 2021 年 12 月與哈薩克斯坦總統(tǒng)Kassym-Jomart Tokayev（右四）會(huì)面

不久之后，Bankman-Fried 的 Alameda 購(gòu)買(mǎi)了 Makhat 的大部分 Genesis 股票，并以 8000 萬(wàn)美元的價(jià)格從另一位聯(lián)合創(chuàng)始人手中購(gòu)買(mǎi)了部分股票。

據(jù)塞浦路斯公司備案文件和一位知情人士透露，Makhat在此次交易中從Alameda獲得了超過(guò) 4.7 億美元的股份。2022 年中期，Bankman-Fried 又直接向該公司投資了 5 億美元。該交易對(duì) Genesis Digital 的估值約為 50 億美元。

Alameda是哈薩克斯坦商界的資深人士。他曾在多家知名公司的董事會(huì)任職，包括該國(guó)最大的銀行之一、大型國(guó)有國(guó)防公司哈薩克斯坦工程公司和電信公司 Kcell，以及支付新秀 Kaspi 的顧問(wèn)委員會(huì)。

哈薩克斯坦證券備案文件和公司網(wǎng)站上的信息稱，Makhat在哈薩克斯坦前總統(tǒng)Nursultan Nazarbayev的侄子Kairat Satybaldy擁有的一家公司工作，并代表Kairat Satybaldy出席另一家公司的股東大會(huì)。Kairat Satybaldy是哈薩克斯坦商界的知名人物，因貪污國(guó)有資產(chǎn)罪被判六年徒刑，目前正在服刑。哈薩克斯坦官員本月表示，自 2022 年 3 月Satybaldy被捕以來(lái)，與他有關(guān)的約 15 億美元資產(chǎn)已返還給政府。

Makhat 擔(dān)任董事會(huì)董事的兩家公司公布的簡(jiǎn)歷信息顯示，2006 年至 2009 年間，他擔(dān)任 Dunie Corp. 管理委員會(huì)主席的顧問(wèn)，Dunie Corp. 是一家由 Satybaldy 持股 70% 的小公司。

該材料出現(xiàn)在 Kazakhstan Engineering 的存檔網(wǎng)站以及公開(kāi)交易的 Kazkommertsbank 2015 年和 2016 年年度報(bào)告、2016 年 4 月董事會(huì)會(huì)議記錄和新聞稿中。第三家公司——房地產(chǎn)管理公司網(wǎng)站上的信息顯示，他曾在 Dunie 工作過(guò)。

Makhat的律師表示，傳記材料中提到的Makhat在 Dunie 的角色都是虛假的，他并沒(méi)有在該公司工作。

他們說(shuō)：“我們的客戶過(guò)去沒(méi)有、也從未為Satybaldy先生工作過(guò)，無(wú)論是擔(dān)任Dunie公司還是任何其他公司的顧問(wèn)還是其他職務(wù)?！?/span>

Satybaldy通過(guò)律師表示，他在Dunie沒(méi)有任何顧問(wèn)，他和Makhat是朋友，但Makhat不為他工作。

Rashit Makhat（左）和 Kairat Satybaldy 與妻子在 2018 年共進(jìn)午餐

根據(jù) Kaspi 的董事會(huì)會(huì)議記錄，Makhat 在 2017 年 Kaspi 股東大會(huì)上擔(dān)任 Satybaldy 的代表。根據(jù)董事會(huì)會(huì)議記錄，Kaspi 最大股東之一 Satybaldy 向 Makhat 授予了授權(quán)書(shū)，以便他可以代表他投票。

Makhat的律師表示，Satybaldy無(wú)法親自出席，因此他讓Makhat——Kaspi顧問(wèn)委員會(huì)的成員——作為他的代理人參加會(huì)議。他們表示，該權(quán)力僅限于此目的，并且沒(méi)有授予Makhat一般授權(quán)書(shū)。Satybaldy在其他Kaspi會(huì)議上也向其他人授予了同樣的權(quán)力。

SBF在證詞中表示，他之所以投資 Genesis Digital，是因?yàn)樵摴灸軌蛞缘土某杀旧a(chǎn)比特幣。他表示，如果對(duì)比特幣價(jià)格下跌進(jìn)行適當(dāng)對(duì)沖，這可能是一項(xiàng)不錯(cuò)的投資，盡管 FTX 沒(méi)有采取對(duì)沖措施。

自從 Bankman-Fried 投資以來(lái)，Genesis 已將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到美國(guó)，在德克薩斯州和南卡羅來(lái)納州開(kāi)設(shè)了用于比特幣挖礦的大型新數(shù)據(jù)中心。

據(jù)了解該計(jì)劃的人士透露，該公司已告訴投資者，打算在美國(guó)進(jìn)行首次公開(kāi)募股。

該公司首席執(zhí)行官、聯(lián)合創(chuàng)始人 Marco Streng 去年秋天辭去董事會(huì)職務(wù)，由另一位聯(lián)合創(chuàng)始人 Andrey Kim 接任首席執(zhí)行官。此前，該公司董事長(zhǎng)兼聯(lián)合創(chuàng)始人 Abdumalik Mirakhmedov 于 2022 年離開(kāi)董事會(huì)，目前擔(dān)任執(zhí)行總裁，他的兒子接任了其職位。

據(jù) SkyBridge Capital 稱，Genesis Digital 的價(jià)值已經(jīng)暴跌。9 月，該公司估計(jì)其持有的 Genesis Digital 股份價(jià)值自 2022 年初的峰值以來(lái)已下跌 86%。

自 9 月份以來(lái)，比特幣價(jià)格已上漲超過(guò) 50%，提振了一些上市比特幣礦商的股價(jià)，但仍不及歷史峰值的一半以上。

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