摘要：FIU在最近的一份新聞稿中將這一增長(zhǎng)歸因于與國(guó)內(nèi)公司的溝通改善，敦促它們報(bào)告此類(lèi)活動(dòng)。這些案件是根據(jù)FIU在2023年12月至2024年1月之間收集的可疑交易數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的。這些案件是根據(jù)FIU在2023年12月至2024年1月之間收集的可疑交易數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的。...

據(jù) CryptoPotato 報(bào)道，韓國(guó)加密貨幣交易激增，尤其是在市場(chǎng)復(fù)蘇之后。與此相應(yīng)，2023年，韓國(guó)當(dāng)局從加密服務(wù)提供商那里收到的可疑交易報(bào)告數(shù)量比前一年增加了近49%。金融情報(bào)單位（FIU）的一份報(bào)告顯示，2023年，韓國(guó)記錄了16,076起涉嫌與洗錢(qián)、市場(chǎng)操縱或非法毒品交易等活動(dòng)有關(guān)的加密貨幣交易報(bào)告。FIU在最近的一份新聞稿中將這一增長(zhǎng)歸因于與國(guó)內(nèi)公司的溝通改善，敦促它們報(bào)告此類(lèi)活動(dòng)。報(bào)告還提到，與涉嫌加密貨幣相關(guān)犯罪的報(bào)告數(shù)量在2023年同比激增約90%。然而，該機(jī)構(gòu)沒(méi)有提供關(guān)于這些警報(bào)的具體信息，援引《特定金融信息法》。FIU還沒(méi)有澄清這些警報(bào)是否也來(lái)自加密貨幣交易所，類(lèi)似于可疑交易報(bào)告。到目前為止，國(guó)家稅務(wù)局和國(guó)家警察廳已收到100起未注冊(cè)加密貨幣貸款企業(yè)的案件。這些案件是根據(jù)FIU在2023年12月至2024年1月之間收集的可疑交易數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的。今后，F(xiàn)IU計(jì)劃實(shí)施一種新系統(tǒng)，旨在在當(dāng)?shù)貦z察官調(diào)查之前迅速阻止可疑虛擬資產(chǎn)交易。該系統(tǒng)的主要目的是在今年3月之前進(jìn)行初步測(cè)試。