利用比特幣進(jìn)行交易的市場日益增長，但與此同時(shí)，不法分子也在利用其半匿名性進(jìn)行洗錢和資金轉(zhuǎn)移。由于多國限制了法幣購買數(shù)字資產(chǎn)的渠道，穩(wěn)定幣成為了非法行為的便捷通道。由于公安部、央行等部門對(duì)跨境賭博資金鏈進(jìn)行打擊治理，比特幣、穩(wěn)定幣等虛擬資產(chǎn)被用于洗錢的行為受到嚴(yán)格監(jiān)管。在這種情況下，銀行卡被凍結(jié)的情況屢見不鮮，甚至OTC商家也倍感危機(jī)。雖然比特幣價(jià)格屢創(chuàng)新高，但炒幣玩家由于銀行卡凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，不敢輕易變現(xiàn)。專家呼吁，未來對(duì)幣圈灰色行為的打擊力度將會(huì)更為嚴(yán)厲，合規(guī)成為唯一出路。在這種監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)下，炒幣玩家和OTC商家都需要更加謹(jǐn)慎。因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要不斷完善措施，加強(qiáng)對(duì)虛擬資產(chǎn)市場的監(jiān)管力度。摘要：一旦涉及非法資金傳播鏈條，如在有涉案嫌疑的OTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定為異常交易，銀行卡便可能被凍結(jié)，凍結(jié)時(shí)間從三天到兩年不等。一位專做虛擬資產(chǎn)場外交易的OTC商家表示，盡管這部分資金占比很小，但一旦涉及，整個(gè)資金傳播鏈條的上下游都可能受到牽連，導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)甚至面臨更嚴(yán)重的后果。...
幣圈凍卡陰影：炒幣賺了一千多萬 卻不敢變現(xiàn)
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