實(shí)際上，KuCoin被指控積極嘗試隱藏其美國客戶，以避開美國反洗錢（AML）和了解您的客戶（KYC）要求。盡管KuCoin收集并跟蹤客戶的地理位置信息，但積極阻止其美國客戶在開設(shè)KuCoin賬戶時(shí)標(biāo)識(shí)自己。甚至在2022年，KuCoin錯(cuò)誤地聲稱沒有美國客戶，雖然實(shí)際上擁有大量美國客戶。在社交媒體上積極向美國客戶宣傳自己，作為一個(gè)可以在不經(jīng)過KYC的情況下交易的交易所。摘要：實(shí)際上，GAN、TANG 和 KuCoin 積極嘗試隱藏 KuCoin 美國客戶的存在，以使 KuCoin 看起來免受美國 AML 和 KYC 要求的約束。盡管 KuCoin 收集并跟蹤客戶的位置信息，但 KuCoin 積極阻止其美國客戶在...
KuCoin被指控用于洗凈來自暗網(wǎng)市場(chǎng)、惡意軟件、勒索軟件和欺詐計(jì)劃的大量犯罪所得。自2017年成立以來，超過50億美元的可疑和犯罪收益流入KuCoin，而超過40億美元的犯罪所得被轉(zhuǎn)移出去。KuCoin的無KYC政策對(duì)其增長(zhǎng)和成功至關(guān)重要。
此外，中國公民GAN和TANG被控一項(xiàng)共謀違反《銀行保密法》和一項(xiàng)共謀經(jīng)營未經(jīng)許可的資金傳輸業(yè)務(wù)，每項(xiàng)罪名最高可判處五年監(jiān)禁。以KuCoin名義運(yùn)營的三個(gè)實(shí)體也分別面臨多項(xiàng)指控，并面臨可能的監(jiān)禁。
CFTC已提起民事執(zhí)法訴訟，指控KuCoin違反商品交易法和CFTC規(guī)定的多項(xiàng)條款，并尋求追回非法所得、民事貨幣罰款、永久的交易和注冊(cè)禁令。
上述指控是指控，并且被告在被證明有罪之前應(yīng)被假定為無罪。KuCoin回應(yīng)稱，正在通過律師對(duì)相關(guān)指控進(jìn)行調(diào)查，承諾遵守各國法律法規(guī)。
整個(gè)案件由國土安全調(diào)查局紐約的El Dorado任務(wù)部隊(duì)和商品期貨交易委員會(huì)處理。案件背景顯示，KuCoin不僅未實(shí)施所需的KYC合規(guī)程序，還在2019年至大約2023年期間向美國用戶提供并執(zhí)行商品衍生品和杠桿交易，并錯(cuò)誤地聲稱已實(shí)施了KYC程序。
