金色財經報道，一名巴西聯邦法官下令撤銷對比特幣旁氏騙局MirrortradingInternational（MTI）已故首席執(zhí)行官JohannSteynberg的刑事指控，此前警方調查證實了他的死亡報道。...

MTI 對比特幣 2024-08-17 51

8月14日消息，美國證券交易委員會（SEC）今日宣布，已獲得針對總部位于亞特蘭大的DrivePlanningLLC及其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官RussellToddBurkhalter的初步禁令、資產凍結和其他緊急救濟，以阻止一項影響超過2,00...

SEC 公司 2024-08-14 56

6月8日消息，元宇宙龐氏騙局GSPartners的關鍵人物NeilLeonDeWaal于5月底被南非執(zhí)法部門逮捕。當局在接到一名受害者的投訴后開始調查DeWaal。據報道，DeWaal在2023年5月招募了一位新的GSPartners投資者...

元宇宙 龐氏騙局 2024-06-08 64

金色財經報道，佛羅里達州男子JuanTacuri承認參與Forcount加密龐氏騙局的電信詐騙陰謀，面臨最高20年監(jiān)禁。Tacuri在紐約南區(qū)法庭承認罪行，并同意向受害者返還近400萬美元及房地產。Tacuri和同伙謊稱Forcount會在...

加密 龐氏騙局 2024-06-06 78

金色財經報道，被吊銷執(zhí)照的加州律師DavidKagel承認策劃了一起加密貨幣龐氏騙局，騙取了受害者950多萬美元。85歲的Kagel承諾通過人工智能交易機器人獲得高額回報，并謊稱自己持有1100萬美元的比特幣，以確保投資安全。...

加密 龐氏騙局 2024-05-31 65

金色財經報道，兩名加拿大男子因涉嫌在加密貨幣和外匯投資計劃中詐騙投資者4000萬加元（約合3000萬美元）而被捕并被指控犯有欺詐罪。自稱“加密貨幣之王”的AidenPleterski，25歲??，因參與所謂的龐氏騙局而被指控犯有欺詐和洗錢罪...

加密 加密貨幣 2024-05-16 83

金色財經報道，美國聯邦調查局 (FBI) 與紐約法院日前逮捕并指控 Idin Dalpour 進行欺詐活動，其中包括在以下領域提供欺騙性投資機會：一家拉斯維加斯酒店企業(yè)和一家加密貨幣交易企業(yè)。據稱，達爾普爾以巨額回報的承諾來吸引毫無戒心的投...

加密 龐氏騙局 2024-05-02 49

1月30日消息，根據SEC提交的最新投訴文件顯示，SEC稱龐氏騙局HyperFund在HyperVerse推出時聘請了一名演員假裝其新任首席執(zhí)行官，而當時在發(fā)布會上發(fā)表演講的名為StevenReeceLewis的高管只是一位泰國電視節(jié)目主持...

CEO SEC 2024-01-30 66

比特幣現貨ETF是一個龐氏騙局，被當作向無銀行賬戶的人提供普惠金融的手段來推銷，而在真正意義上，比特幣現貨ETF是掠奪性普惠的途徑。金色財經報道，美國證券交易委員會(SEC)前執(zhí)法官員John Reed Stark在社交媒體X發(fā)文表示，加密...

ETF SEC 2024-01-08 82

據星球日報報道，一對夫婦在阿根廷被逮捕，因涉嫌策劃加密龐氏騙局Braiscompany，在巴西轉移超過4億美元的加密貨幣。這兩人使用假身份，男子實際上是Braiscompany的創(chuàng)始人之一AntonioInacioDaSilvaNeto，女...

加密 龐氏騙局 2024-03-06 101