對(duì)于比特幣龐氏騙局MTI已故主謀JohannSteynberg，巴西法官撤銷刑事指控
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，一名巴西聯(lián)邦法官下令撤銷對(duì)比特幣旁氏騙局MirrortradingInternational（MTI）已故首席執(zhí)行官JohannSteynberg的刑事指控，此前警方調(diào)查證實(shí)了他的死亡報(bào)道。...
龐氏騙局
美國(guó)SEC指控Burkhalter及其公司涉嫌龐氏騙局3億美元
8月14日消息，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）今日宣布，已獲得針對(duì)總部位于亞特蘭大的DrivePlanningLLC及其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官RussellToddBurkhalter的初步禁令、資產(chǎn)凍結(jié)和其他緊急救濟(jì)，以阻止一項(xiàng)影響超過2,00...
GSPartners主謀被捕后，南非元宇宙龐氏騙局獲準(zhǔn)保釋
6月8日消息，元宇宙龐氏騙局GSPartners的關(guān)鍵人物NeilLeonDeWaal于5月底被南非執(zhí)法部門逮捕。當(dāng)局在接到一名受害者的投訴后開始調(diào)查DeWaal。據(jù)報(bào)道，DeWaal在2023年5月招募了一位新的GSPartners投資者...
由于參與Forcount加密龐氏騙局，佛羅里達(dá)州男子認(rèn)罪
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，佛羅里達(dá)州男子JuanTacuri承認(rèn)參與Forcount加密龐氏騙局的電信詐騙陰謀，面臨最高20年監(jiān)禁。Tacuri在紐約南區(qū)法庭承認(rèn)罪行，并同意向受害者返還近400萬美元及房地產(chǎn)。Tacuri和同伙謊稱Forcount會(huì)在...
一位加州律師承認(rèn)，加密龐氏騙局涉嫌950萬美元，將面臨最高五年的監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，被吊銷執(zhí)照的加州律師DavidKagel承認(rèn)策劃了一起加密貨幣龐氏騙局，騙取了受害者950多萬美元。85歲的Kagel承諾通過人工智能交易機(jī)器人獲得高額回報(bào)，并謊稱自己持有1100萬美元的比特幣，以確保投資安全。...
加拿大“加密貨幣之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌參與龐氏騙局詐騙3000萬美元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，兩名加拿大男子因涉嫌在加密貨幣和外匯投資計(jì)劃中詐騙投資者4000萬加元（約合3000萬美元）而被捕并被指控犯有欺詐罪。自稱“加密貨幣之王”的AidenPleterski，25歲??，因參與所謂的龐氏騙局而被指控犯有欺詐和洗錢罪...
選擇FBI破獲以加密投資為誘餌的龐氏騙局，涉案金額4300萬美元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 與紐約法院日前逮捕并指控 Idin Dalpour 進(jìn)行欺詐活動(dòng)，其中包括在以下領(lǐng)域提供欺騙性投資機(jī)會(huì)：一家拉斯維加斯酒店企業(yè)和一家加密貨幣交易企業(yè)。據(jù)稱，達(dá)爾普爾以巨額回報(bào)的承諾來吸引毫無戒心的投...
SEC：HyperVerse20億美元龐氏騙局項(xiàng)目聘請(qǐng)演員擔(dān)任CEO，并邀請(qǐng)電視主持人在新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)表演講
1月30日消息，根據(jù)SEC提交的最新投訴文件顯示，SEC稱龐氏騙局HyperFund在HyperVerse推出時(shí)聘請(qǐng)了一名演員假裝其新任首席執(zhí)行官，而當(dāng)時(shí)在發(fā)布會(huì)上發(fā)表演講的名為StevenReeceLewis的高管只是一位泰國(guó)電視節(jié)目主持...
前SEC官員：比特幣現(xiàn)貨ETF是龐氏騙局
比特幣現(xiàn)貨ETF是一個(gè)龐氏騙局，被當(dāng)作向無銀行賬戶的人提供普惠金融的手段來推銷，而在真正意義上，比特幣現(xiàn)貨ETF是掠奪性普惠的途徑。金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)前執(zhí)法官員John Reed Stark在社交媒體X發(fā)文表示，加密...
阿根廷夫婦涉嫌策劃加密龐氏騙局被捕，涉案金額超4億美元
據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，一對(duì)夫婦在阿根廷被逮捕，因涉嫌策劃加密龐氏騙局Braiscompany，在巴西轉(zhuǎn)移超過4億美元的加密貨幣。這兩人使用假身份，男子實(shí)際上是Braiscompany的創(chuàng)始人之一AntonioInacioDaSilvaNeto，女...