《白皮書》顯示，2023年上海金融犯罪案件和涉案人數在高位運行中繼續(xù)呈現小幅下降趨勢，非法集資犯罪占據金融犯罪七成比例，新型金融投資詐騙犯罪呈現詐騙名目和手段的雙重“升級”，操縱證券市場犯罪成為證券犯罪的主要類型，重點環(huán)節(jié)財務造假案件時有發(fā)...

虛擬 虛擬幣 2024-06-12 74

金色財經報道，據WhaleAlert監(jiān)測，北京時間今日13:51分左右，5,000,000枚OKB（227,850,000美元）從未知錢包轉移到OKEx。...

OKB OKEX 2024-06-12 88

金色財經報道，據ai_9684xtpa監(jiān)測，九小時前，地址0x0ff...07A85將一年前建倉的376萬枚LDO全部充值進Coinbase，價值689萬美元，該鯨魚在2023.04.12以均價2.32美元建倉了694萬枚LDO（現價1.8...

coinbase LDO 2024-06-12 74

金色財經報道，據鏈上分析師余燼監(jiān)測，一ENA的鯨魚在10小時前贖回了2323.9萬枚ENA（價值約3000萬美元）后，將其中1936萬枚ENA（價值約1409萬美元）轉入了幣安交易所。如果該鯨魚在幣安出售這些ENA，損失將達到1315萬美元...

虧損 巨鯨 2024-06-12 84

金色財經報道，據Whale Alert監(jiān)測，北京時間今日7:16分左右，61,737,652枚USDC（61,737,652美元）從未知錢包轉移到MakerDAO。...

MakerDAO 美元 2024-06-12 77

金色財經報道，據Lookonchain監(jiān)測，一個休眠 5.5 年的錢包在 40 分鐘前向 Binance 轉移了 8000枚BTC（5.3564 億美元）。該錢包于 2018 年 12 月 6 日收到 8000 BTC，當時 BTC 價格為...

BINANCE BTC 2024-06-11 36

金色財經報道，據Whale Alert監(jiān)測，北京時間今日下午9:28左右，15998枚BTC從Coinbase轉移到未知錢包，價值約10.75億美元。...

BTC coinbase 2024-06-11 62

金色財經報道，據Arkham數據，灰度地址于大約15分鐘前向Coinbase Prime地址轉入529.587枚BTC，價值約合3560萬美元。此外，灰度還將833.425枚BTC（價值約合5603萬美元）轉移至1個新地址。...

BTC 地址 2024-06-11 49

金色財經報道，據鏈上數據追蹤服務Whale Alert監(jiān)測，北京時間今日下午8:35，1,800枚BTC從未知錢包轉移到Coincheck，價值約120,346,169美元。...

BTC Coincheck 2024-06-11 63

金色財經報道，據余燼監(jiān)測，Binance Labs于1小時前將375萬枚GMT轉入Binance，約73萬美元，Binance Labs自2023/7/10以來累計從STEPN項目方解鎖歸屬了7500萬枚GMT，其中有3183萬枚GMT轉入...

BINANCE gmt 2024-06-11 86