據(jù)金色財(cái)經(jīng)消息，法制日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，近期，北京警方在偵辦一起職務(wù)侵占案時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案人員在短時(shí)間內(nèi)將大量侵占資金集中匯入某外籍華人境內(nèi)賬戶。針對(duì)這一線索，北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)與東城分局緊密合作，跨越全國(guó)多個(gè)省市，成功搗毀一個(gè)利用虛擬貨幣交易進(jìn)行...

涉案 獲利 2024-09-11 72

翠屏派出所于 8 月 30 日接到崔女士報(bào)警，稱其在網(wǎng)上投資某虛擬幣時(shí)遭遇詐騙，損失達(dá) 34 萬(wàn)元。接警后，翠屏派出所與刑偵大隊(duì)反詐中心迅速展開偵查工作，并對(duì)涉案賬戶進(jìn)行緊急止付和凍結(jié)。 經(jīng)深入調(diào)查，辦案民警了解到，崔女士在抖音 app...

投資 投資虛擬幣 2024-09-10 39

孫宇晨趁熱打鐵依靠著一紙白皮書融資數(shù)億美元?jiǎng)?chuàng)建了區(qū)塊鏈項(xiàng)目“波場(chǎng)TRON”，商業(yè)模式就是發(fā)幣，隨著虛擬貨幣的大熱，波場(chǎng)幣在短短一個(gè)月從1分錢陡升到2塊錢，得到了海外交易所許多投資人的青睞。這之后，波場(chǎng)幣的價(jià)格一路狂跌，身處美國(guó)的孫宇晨一改往...

交易 虛擬 2024-03-15 94

核查發(fā)現(xiàn)，其中一張銀行卡持有人李某就在武漢，并且購(gòu)買了當(dāng)天傍晚從武昌火車站前往浙江的火車票。李某被民警帶到武昌區(qū)公安分局執(zhí)法辦案管理中心后，坦白交代說(shuō)，他在浙江打工，有人告訴他，當(dāng)“卡農(nóng)”就能賺錢，也就是把銀行卡“借”給別人用一用。...

洗錢 虛擬 2024-02-28 91

(4)OTC交易的銀行卡一定要采用平常不用的單獨(dú)卡，與工資卡等分離開，這樣即便凍結(jié)了，不會(huì)影響其他資金的使用，配合調(diào)查時(shí)，也容易說(shuō)清資金流向。(5)OTC交易的銀行卡盡量采用地方性銀行的卡，例如各地的城商行、農(nóng)商行。...

出金 策略 2024-02-10 93

至于你提及的虛擬幣被允許在國(guó)內(nèi)存在，為什么不允許交易平臺(tái)存在？近兩年香港特區(qū)官方多次對(duì)外宣布，要將香港打造成國(guó)際化Web3的中心城市。對(duì)加密幣的交易平臺(tái)，有著嚴(yán)格的監(jiān)管制度。只允許特區(qū)機(jī)構(gòu)頒發(fā)牌照的交易所參與經(jīng)營(yíng)，盡一切可能維護(hù)香港的web...

中國(guó) 交易 2024-01-29 74

15年，我跟你說(shuō)比特幣是好東西，你怕這是詐騙17年，我跟你說(shuō)狗狗幣能有未來(lái)，你說(shuō)這是忽悠現(xiàn)在，我跟你說(shuō)屯點(diǎn)BNB bibi 幣還能發(fā)點(diǎn)財(cái)，你說(shuō)我在扯淡若干年后，你回頭看這個(gè)貼子，猛然發(fā)現(xiàn)，我靠，竟然說(shuō)對(duì)了，臥槽，牛逼，然后繼續(xù)埋頭，啃起了泡...

倍幣 屯幣 2024-01-03 106

但是記住炒幣大部分都是投機(jī)沒(méi)有投Z，千萬(wàn)別想買gupiao那樣長(zhǎng)線放著坐等回本，在這個(gè)零和市場(chǎng)的游戲中，越是靈活的交易越有優(yōu)勢(shì)。當(dāng)你能更好的理解交易是怎么回事，自己的投機(jī)水平就會(huì)更靈活，有很大可能能在波詭云譎的市場(chǎng)中賺到錢。...

幣市 市場(chǎng) 2023-11-16 96