精選路透社：聯(lián)合國(guó)正在調(diào)查朝鮮黑客組織涉案30億美元
2月10日消息，聯(lián)合國(guó)制裁監(jiān)察員正在調(diào)查數(shù)十起朝鮮涉嫌網(wǎng)絡(luò)攻擊事件，這些攻擊為幫助朝鮮進(jìn)一步發(fā)展武器計(jì)劃籌集了30億美元，相關(guān)報(bào)告將于本月晚些時(shí)候或下月初公開(kāi)發(fā)布。...
涉案
幣安發(fā)布內(nèi)幕交易政策提醒：涉案員工將永久列入黑名單
2月8日消息，幣安發(fā)布關(guān)于內(nèi)幕交易政策的提醒，強(qiáng)調(diào)維護(hù)交易所安全和公平，并稱(chēng)內(nèi)部有嚴(yán)格的內(nèi)部交易政策，禁止內(nèi)幕交易，并對(duì)違規(guī)行為采取嚴(yán)厲措施，包括任何被發(fā)現(xiàn)涉及濫用非公開(kāi)信息或其他不當(dāng)行為的員工將被列入永久黑名單。...
山東壽光警方破獲虛擬貨幣洗錢(qián)案，涉案金額超過(guò)900萬(wàn)元
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過(guò)一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過(guò)銀行柜臺(tái)、ATM 機(jī)等方式提取現(xiàn)金，線下購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買(mǎi)高賣(mài)的方...
內(nèi)蒙古破獲了一起虛擬貨幣平臺(tái)傳銷(xiāo)案件，涉案超過(guò)20億元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)赤峰公安公眾號(hào)，內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起虛擬貨幣平臺(tái)傳銷(xiāo)案件，該平臺(tái)具有利用虛擬幣實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪嫌疑。經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺(tái)系立足北京面向全國(guó)、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷(xiāo)團(tuán)伙。...
日照公布了一起虛擬貨幣“跑分”案件，涉案資金超過(guò)2000萬(wàn)元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，日照市中級(jí)人民法院公布工作報(bào)告案例，披露莒縣法院判處一起虛擬貨幣“跑分”案件，被告人設(shè)立“洗錢(qián)”窩點(diǎn)，通過(guò)在國(guó)內(nèi)招攬能提供虛擬貨幣平臺(tái)賬戶(hù)、銀行卡的“客戶(hù)”，用平臺(tái)權(quán)限將上游違法犯罪“贓款”轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金...
精選香港警察隊(duì)發(fā)布年度重大事件回顧：JPEX案件已經(jīng)凍結(jié)了約2.4億元涉案資產(chǎn)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港警隊(duì)在2023年尾聲發(fā)布年度大事回顧影片，同時(shí)迎接來(lái)年香港警隊(duì)成立180周年，香港警隊(duì)在大事回顧中特別指出今年9月警方接獲證監(jiān)會(huì)轉(zhuǎn)介，懷疑一個(gè)名為JPEX的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)手法涉及欺詐行為，旗下實(shí)體亦未獲證監(jiān)會(huì)發(fā)牌。...
廣西省公安局破獲涉及虛擬貨幣的直播帶貨APP傳銷(xiāo)案，涉案金額超過(guò)3億元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)《法制日?qǐng)?bào)》報(bào)道，廣西河池市公安局破獲一起涉虛擬貨幣的直播帶貨 APP 傳銷(xiāo)案，犯罪嫌疑人利用一款名為維度的APP建群及直播帶貨，制定了拉人頭發(fā)展層級(jí)、線上注冊(cè)返利的傳銷(xiāo)模式，通過(guò)軟件的內(nèi)購(gòu)功能推銷(xiāo)虛擬服務(wù)并發(fā)放平臺(tái)設(shè)置的獎(jiǎng)...
青島警方破獲了一起涉案158億元的地下錢(qián)莊案件，并逮捕了非法的虛擬貨幣承兌商
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，山東青島警方聯(lián)合破獲的一起涉案金額高達(dá) 158 億元，涉及全國(guó) 17 個(gè)省及直轄市的特大地下錢(qián)莊案，并抓獲非法買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的承兌商。為此，我們圍繞她的交易對(duì)手展開(kāi)審查，發(fā)現(xiàn)李某的另外一個(gè)身份其實(shí)是一名專(zhuān)門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的...
赤峰市警方成功破獲虛擬貨幣傳銷(xiāo)案 涉案資金被凍結(jié) 當(dāng)事人已被抓獲 全國(guó)性傳銷(xiāo)團(tuán)伙
吳說(shuō)獲悉，據(jù)赤峰公安公眾號(hào)，內(nèi)蒙古赤峰市公安局元寶分局破獲一起虛擬貨幣平臺(tái)傳銷(xiāo)案件，該平臺(tái)具有利用虛擬幣實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪嫌疑。經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺(tái)系立足北京面向全國(guó)、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷(xiāo)團(tuán)伙。...
美國(guó)特勤局破獲了一起涉及加密貨幣投資的詐騙案，涉案金額達(dá)9000萬(wàn)美元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)特勤局破獲了一起涉及加密貨幣投資的詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬(wàn)美元。據(jù)悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬(wàn)美元和47萬(wàn)美元的畢生積蓄和加密貨幣。...