2月10日消息，聯(lián)合國制裁監(jiān)察員正在調(diào)查數(shù)十起朝鮮涉嫌網(wǎng)絡(luò)攻擊事件，這些攻擊為幫助朝鮮進(jìn)一步發(fā)展武器計劃籌集了30億美元，相關(guān)報告將于本月晚些時候或下月初公開發(fā)布。...

涉案 美元 2024-02-10 45

2月8日消息，幣安發(fā)布關(guān)于內(nèi)幕交易政策的提醒，強(qiáng)調(diào)維護(hù)交易所安全和公平，并稱內(nèi)部有嚴(yán)格的內(nèi)部交易政策，禁止內(nèi)幕交易，并對違規(guī)行為采取嚴(yán)厲措施，包括任何被發(fā)現(xiàn)涉及濫用非公開信息或其他不當(dāng)行為的員工將被列入永久黑名單。...

交易 內(nèi)幕 2024-02-08 35

經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM 機(jī)等方式提取現(xiàn)金，線下購買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買高賣的方...

洗錢 涉案 2024-02-06 53

金色財經(jīng)報道，據(jù)赤峰公安公眾號，內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊破獲一起虛擬貨幣平臺傳銷案件，該平臺具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺系立足北京面向全國、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷團(tuán)伙。...

傳銷 平臺 2024-02-04 90

金色財經(jīng)報道，日照市中級人民法院公布工作報告案例，披露莒縣法院判處一起虛擬貨幣“跑分”案件，被告人設(shè)立“洗錢”窩點，通過在國內(nèi)招攬能提供虛擬貨幣平臺賬戶、銀行卡的“客戶”，用平臺權(quán)限將上游違法犯罪“贓款”轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金...

公布 案件 2024-01-15 90

金色財經(jīng)報道，香港警隊在2023年尾聲發(fā)布年度大事回顧影片，同時迎接來年香港警隊成立180周年，香港警隊在大事回顧中特別指出今年9月警方接獲證監(jiān)會轉(zhuǎn)介，懷疑一個名為JPEX的虛擬資產(chǎn)交易平臺的經(jīng)營手法涉及欺詐行為，旗下實體亦未獲證監(jiān)會發(fā)牌。...

jpex 發(fā)布 2023-12-31 75

金色財經(jīng)報道，據(jù)《法制日報》報道，廣西河池市公安局破獲一起涉虛擬貨幣的直播帶貨 APP 傳銷案，犯罪嫌疑人利用一款名為維度的APP建群及直播帶貨，制定了拉人頭發(fā)展層級、線上注冊返利的傳銷模式，通過軟件的內(nèi)購功能推銷虛擬服務(wù)并發(fā)放平臺設(shè)置的獎...

app 傳銷 2023-12-30 37

金色財經(jīng)報道，山東青島警方聯(lián)合破獲的一起涉案金額高達(dá) 158 億元，涉及全國 17 個省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。為此，我們圍繞她的交易對手展開審查，發(fā)現(xiàn)李某的另外一個身份其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的...

承兌商 涉案 2023-12-24 67

吳說獲悉，據(jù)赤峰公安公眾號，內(nèi)蒙古赤峰市公安局元寶分局破獲一起虛擬貨幣平臺傳銷案件，該平臺具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺系立足北京面向全國、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷團(tuán)伙。...

傳銷 涉案 2024-02-04 89

金色財經(jīng)報道，美國特勤局破獲了一起涉及加密貨幣投資的詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬美元。據(jù)悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。...

加密 加密貨幣 2023-12-15 78