金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，一名檢察官在對(duì)一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開(kāi)始時(shí)聲稱，他經(jīng)營(yíng)的加密貨幣混合服務(wù)是幫助從主要以銷(xiāo)售非法毒品而聞名的暗網(wǎng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移數(shù)千萬(wàn)美元的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯(lián)邦法院的開(kāi)庭陳述中說(shuō)，Roman...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，代表美國(guó)加密貨幣行業(yè)利益的非營(yíng)利組織區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)周二致函國(guó)會(huì)，表達(dá)了對(duì)參議員伊麗莎白·沃倫提出的名為《2023年數(shù)字資產(chǎn)反洗錢(qián)法案》的法案的擔(dān)憂。信中表示，（該法案）危及我們國(guó)家的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，威脅數(shù)以萬(wàn)計(jì)的美國(guó)就業(yè)崗位，而且對(duì)其針...
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過(guò)一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過(guò)銀行柜臺(tái)、ATM 機(jī)等方式提取現(xiàn)金，線下購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買(mǎi)高賣(mài)的方...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢(qián)和經(jīng)營(yíng)無(wú)牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書(shū)稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一起...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，英國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)已沒(méi)收價(jià)值 17 億美元的比特幣，此前一名前餐廳員工 Jian Wen 試圖使用該比特幣在倫敦購(gòu)買(mǎi)價(jià)值約 3000 萬(wàn)美元的豪宅，由于其無(wú)法解釋加密資產(chǎn)的來(lái)源，購(gòu)買(mǎi)并未成功。...
機(jī)構(gòu) 比特 2024-01-31 34
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國(guó)反洗錢(qián)法修改獲得重要進(jìn)展。2024年1月22日，李強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，討論了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案）》。針對(duì)修訂草案，北京大學(xué)法學(xué)院教授、參與反洗錢(qián)法修訂草案討論的專家王新表示，反洗錢(qián)法牽涉的面比較寬...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)PeckShield監(jiān)測(cè)，2023年，被盜加密貨幣洗錢(qián)金額總價(jià)值約為3.42億美元，比上一年記錄的約4.6億美元減少了25%...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)彭博社消息，美國(guó)紐約南區(qū)地方法院法官Edgardo Ramos判處OneCoin律師Mark Scott 10年監(jiān)禁，罪名是通過(guò)OneCoin洗錢(qián)數(shù)百萬(wàn)美元。該律師于2019年11月被判共謀實(shí)施銀行欺詐和共謀洗錢(qián)罪，目前正在...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美民主黨參議員Elizabeth Warren表示，美國(guó)政府問(wèn)責(zé)局的一份報(bào)告顯示，一些國(guó)家正在使用加密貨幣來(lái)逃避制裁并破壞國(guó)家安全，從而引起了社區(qū)的關(guān)注，加密貨幣應(yīng)該與其他領(lǐng)域一樣遵循相同的反洗錢(qián)規(guī)則。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)Definalist披露，MantaNetwork上市當(dāng)日該項(xiàng)目業(yè)務(wù)拓展人員疑似涉嫌通過(guò)Bithumb進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。具體活動(dòng)如下：200萬(wàn)枚MANTA存至業(yè)務(wù)拓展人員的個(gè)人錢(qián)包，隨后將200萬(wàn)枚MANTA存入Bithumb，...