美國檢察官指控BitcoinFog使用加密貨幣進(jìn)行洗錢
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，一名檢察官在對一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開始時(shí)聲稱，他經(jīng)營的加密貨幣混合服務(wù)是幫助從主要以銷售非法毒品而聞名的暗網(wǎng)市場轉(zhuǎn)移數(shù)千萬美元的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯(lián)邦法院的開庭陳述中說，Roman...
洗錢
在致國會的信中，區(qū)塊鏈協(xié)會對沃倫提出的加密貨幣反洗錢法案表示擔(dān)憂
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，代表美國加密貨幣行業(yè)利益的非營利組織區(qū)塊鏈協(xié)會周二致函國會，表達(dá)了對參議員伊麗莎白·沃倫提出的名為《2023年數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案》的法案的擔(dān)憂。信中表示，（該法案）危及我們國家的戰(zhàn)略優(yōu)勢，威脅數(shù)以萬計(jì)的美國就業(yè)崗位，而且對其針...
山東壽光警方破獲虛擬貨幣洗錢案，涉案金額超過900萬元
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM 機(jī)等方式提取現(xiàn)金，線下購買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買高賣的方...
BTC-e幕后的參與者被捕并面臨美司法部的洗錢指控
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營無牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一起...
英國執(zhí)法機(jī)構(gòu)沒收了17億美元的比特幣，涉嫌洗錢
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，英國執(zhí)法機(jī)構(gòu)已沒收價(jià)值 17 億美元的比特幣，此前一名前餐廳員工 Jian Wen 試圖使用該比特幣在倫敦購買價(jià)值約 3000 萬美元的豪宅，由于其無法解釋加密資產(chǎn)的來源，購買并未成功。...
機(jī)構(gòu) 比特 2024-01-31 34
在第一次大修中，中國反洗錢法將納入虛擬資產(chǎn)洗錢犯罪
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國反洗錢法修改獲得重要進(jìn)展。2024年1月22日，李強(qiáng)總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，討論了《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》。針對修訂草案，北京大學(xué)法學(xué)院教授、參與反洗錢法修訂草案討論的專家王新表示，反洗錢法牽涉的面比較寬...
與去年相比，2023年被盜加密貨幣洗錢金額約為3.42億美元，減少25%
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)PeckShield監(jiān)測，2023年，被盜加密貨幣洗錢金額總價(jià)值約為3.42億美元，比上一年記錄的約4.6億美元減少了25%...
OneCoin律師因欺詐洗錢罪被判處10年監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)彭博社消息，美國紐約南區(qū)地方法院法官Edgardo Ramos判處OneCoin律師Mark Scott 10年監(jiān)禁，罪名是通過OneCoin洗錢數(shù)百萬美元。該律師于2019年11月被判共謀實(shí)施銀行欺詐和共謀洗錢罪，目前正在...
Warren，美國參議員：加密貨幣應(yīng)遵循與其它領(lǐng)域相同的反洗錢規(guī)則
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美民主黨參議員Elizabeth Warren表示，美國政府問責(zé)局的一份報(bào)告顯示，一些國家正在使用加密貨幣來逃避制裁并破壞國家安全，從而引起了社區(qū)的關(guān)注，加密貨幣應(yīng)該與其他領(lǐng)域一樣遵循相同的反洗錢規(guī)則。...
該項(xiàng)目人員在MantaNetwork上市當(dāng)天被懷疑通過Bithumb洗錢
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)Definalist披露，MantaNetwork上市當(dāng)日該項(xiàng)目業(yè)務(wù)拓展人員疑似涉嫌通過Bithumb進(jìn)行洗錢活動(dòng)。具體活動(dòng)如下：200萬枚MANTA存至業(yè)務(wù)拓展人員的個(gè)人錢包，隨后將200萬枚MANTA存入Bithumb，...