CyversAlerts：Parity多簽錢包黑客為3050個(gè)ETH洗錢
5月13日消息，據(jù)CyversAlerts監(jiān)測(cè)，Parity多簽錢包黑客今日利用多個(gè)合并地址，通過(guò)eXch開(kāi)始對(duì)3050枚ETH進(jìn)行洗錢，價(jià)值900萬(wàn)美元。此外，黑客仍然控制著主要地址上的83017枚ETH，總計(jì)價(jià)值2466億美元。...
洗錢
阿根廷拘留了3名涉嫌125萬(wàn)美元的加密騙局發(fā)起人，或者涉及超過(guò)1億美元的洗錢活動(dòng)
5月11日消息，此前兩名中國(guó)公民和一名阿根廷公民因參與阿根廷的加密投資騙局而被拘留。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，警方打擊了這一行動(dòng)，突襲了一家被用作非法加密貨幣礦場(chǎng)門面的超市，并繳獲了數(shù)十張顯卡。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中一名被拘留的中國(guó)公民在過(guò)去兩年中使用他的加...
英國(guó)法院最終將涉及該國(guó)最大比特幣洗錢案的英籍華人溫簡(jiǎn)宣判推遲至5月24日
5月11日消息，英國(guó)最大比特幣洗錢案中42歲的英籍華裔Jian Wen被英國(guó)法院認(rèn)定“參與安排洗錢罪”成立，最高可被判處14年的監(jiān)禁。Jian Wen的辯護(hù)律師Mark Harries表示，由于法官事務(wù)繁忙，英國(guó)法院已將原定于5月10日對(duì)J...
60,000個(gè)比特幣洗錢案主犯錢志敏英國(guó)歸案共犯今天將宣判
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，備受關(guān)注的英國(guó)6萬(wàn)枚比特幣洗錢案、天津藍(lán)天格銳430億元非法集資案主犯錢志敏，中國(guó)在逃7年、英國(guó)在逃4年后，近日在英國(guó)歸案。她的助理、英國(guó)洗錢案共犯溫儉，此前已被捕受審，將于倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月10日宣判。（財(cái)新）...
加拿大反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)貨幣安全處以440萬(wàn)美元罰款
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，因違反反洗錢規(guī)定，加拿大金融交易與報(bào)告分析中心（FINTRAC）對(duì)加密貨幣交易所幣安（Binance Holdings Ltd）處以600萬(wàn)加元（約合440萬(wàn)美元）的罰款。據(jù)報(bào)道，幣安因未作為外國(guó)貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行注冊(cè)，以及未報(bào)...
幣安 機(jī)構(gòu) 2024-05-10 101
美眾議員：即將出臺(tái)的新法規(guī)將打擊混幣器作為洗錢工具
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)眾議員Sean Casten表示，新的立法即將出臺(tái)，該法案將打擊混幣器作為洗錢工具，Casten還強(qiáng)調(diào)USDT是非法金融最喜歡的代幣。...
BTC-E運(yùn)營(yíng)商AlexanderVinnik承認(rèn)共謀洗錢指控
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)司法部宣布，前BTC-e加密貨幣交易所背后的運(yùn)營(yíng)商之一Alexander Vinnik于周五承認(rèn)了共謀洗錢的指控。美國(guó)司法部表示，Vinnik在2011年至2017年間是BTC-e的運(yùn)營(yíng)商，該交易所在此期間處理了超過(guò)100...
選擇英國(guó)政府：加密貨幣是2022-2023年最大的洗錢風(fēng)險(xiǎn)之一
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，根據(jù)英國(guó)政府的一份報(bào)告，加密貨幣公司是洗錢風(fēng)險(xiǎn)最大的行業(yè)之一。該報(bào)告的結(jié)論來(lái)自金融行為監(jiān)管局對(duì)238家公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。FCA是英國(guó)的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，自2020年以來(lái)一直確保加密貨幣公司在其注冊(cè)并遵守其反洗錢規(guī)則。...
張瑞金，新加坡最大洗錢案被告，涉案金額3600萬(wàn)新元，被判15個(gè)月監(jiān)禁最長(zhǎng)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，在新加坡轟動(dòng)一時(shí)的30億新元洗錢大案中，被告之一張瑞金（45歲）在認(rèn)罪后被判處15個(gè)月監(jiān)禁。張瑞金涉嫌通過(guò)香港公司，將3600萬(wàn)新元的犯罪所得轉(zhuǎn)移至其在新加坡的銀行賬戶，并偽造文件欺騙本地銀行。...
選擇SamouraiWallet聯(lián)創(chuàng)KeonneRodriguez不認(rèn)罪洗錢指控
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，隨著美國(guó)打擊隱私相關(guān)技術(shù)，Samourai Wallet聯(lián)合創(chuàng)始人Keonne Rodriguez周一對(duì)其洗錢相關(guān)指控表示不認(rèn)罪。Rodriguez以100萬(wàn)美元保釋金獲釋，他的下一次聽(tīng)證會(huì)將于5月14日舉行。...