據(jù)悉，這名阿根廷公民被確認(rèn)為 Fernando Barbatelli，他據(jù)稱盜用了另一名公民的身份，向一名智利公民和一名墨西哥公民提供加密貨幣投資機(jī)會(huì)，騙取了20枚比特幣（價(jià)值125萬(wàn)美元）。而另一名被拘留的中國(guó)公民在過(guò)去兩年中使用他的加密貨幣錢包轉(zhuǎn)移了超過(guò)1億美元資金。盡管中國(guó)公民只是因參與該計(jì)劃而被指控，但由于活動(dòng)的規(guī)模，可能會(huì)包括洗錢指控。

這起案件揭露了全球范圍內(nèi)的加密貨幣騙局和洗錢活動(dòng)，引起了人們對(duì)加密貨幣投資的關(guān)注和警惕。政府和執(zhí)法機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)監(jiān)管和打擊此類非法活動(dòng)，以保護(hù)投資者的權(quán)益和維護(hù)金融市場(chǎng)的秩序。