南昌警方抓獲一個用虛擬貨幣“跑分”洗錢團(tuán)伙，涉案40多萬元
Odaily星球日報訊近日，在南昌市公安局反詐中心和青山湖公安分局反詐中心支持下，京東派出所與刑偵六中隊成功打掉一利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，該案涉案金額高達(dá)40余萬元。經(jīng)查，該團(tuán)伙大部分人員是在網(wǎng)絡(luò)求職過程中被“高...
洗錢
在德國法蘭克福，歐盟建立了一個新的反洗錢機(jī)構(gòu)，對加密行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管
金色財經(jīng)報道，歐盟選擇德國法蘭克福作為新的反洗錢管理局（AMLA）的所在地，該機(jī)構(gòu)將直接監(jiān)管加密貨幣行業(yè)。AMLA由該機(jī)構(gòu)本身和歐盟27個成員國的國家機(jī)構(gòu)組成，其任務(wù)是確保遵守歐盟商定的所有反洗錢和反恐融資義務(wù)。...
加密 機(jī)構(gòu) 2024-02-23 43
消息人士：美參議院銀行委員會尚未準(zhǔn)備采取加密洗錢法案
金色財經(jīng)報道，據(jù)熟悉該委員會計劃的人士透露，美國參議院銀行委員會尚未準(zhǔn)備好對一系列加密洗錢提案（包括參議院最大的加密貨幣批評者之一、參議員ElizabethWarren提出的立法）立即采取行動。消息人士稱，參議院銀行委員會的一些民主黨人一直...
Chainalysis：Lazarus改用YoMix洗錢的新混幣協(xié)議
金色財經(jīng)報道，Chainalysis在周四發(fā)布的一份報告中稱，朝鮮黑客LazarusGroup正在轉(zhuǎn)向新的洗錢技術(shù)，并越來越多地使用跨鏈橋。雖然該組織曾經(jīng)是TornadoCash混幣協(xié)議和Sinbad混合器的活躍用戶，但現(xiàn)在他們改用了一種名...
美國檢察官指控BitcoinFog使用加密貨幣進(jìn)行洗錢
金色財經(jīng)報道，一名檢察官在對一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開始時聲稱，他經(jīng)營的加密貨幣混合服務(wù)是幫助從主要以銷售非法毒品而聞名的暗網(wǎng)市場轉(zhuǎn)移數(shù)千萬美元的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯(lián)邦法院的開庭陳述中說，Roman...
在致國會的信中，區(qū)塊鏈協(xié)會對沃倫提出的加密貨幣反洗錢法案表示擔(dān)憂
金色財經(jīng)報道，代表美國加密貨幣行業(yè)利益的非營利組織區(qū)塊鏈協(xié)會周二致函國會，表達(dá)了對參議員伊麗莎白·沃倫提出的名為《2023年數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案》的法案的擔(dān)憂。信中表示，（該法案）危及我們國家的戰(zhàn)略優(yōu)勢，威脅數(shù)以萬計的美國就業(yè)崗位，而且對其針...
山東壽光警方破獲虛擬貨幣洗錢案，涉案金額超過900萬元
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過銀行柜臺、ATM 機(jī)等方式提取現(xiàn)金，線下購買虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買高賣的方...
BTC-e幕后的參與者被捕并面臨美司法部的洗錢指控
金色財經(jīng)報道，美國司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營無牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一起...
英國執(zhí)法機(jī)構(gòu)沒收了17億美元的比特幣，涉嫌洗錢
金色財經(jīng)報道，英國執(zhí)法機(jī)構(gòu)已沒收價值 17 億美元的比特幣，此前一名前餐廳員工 Jian Wen 試圖使用該比特幣在倫敦購買價值約 3000 萬美元的豪宅，由于其無法解釋加密資產(chǎn)的來源，購買并未成功。...
機(jī)構(gòu) 比特 2024-01-31 39
在第一次大修中，中國反洗錢法將納入虛擬資產(chǎn)洗錢犯罪
金色財經(jīng)報道，中國反洗錢法修改獲得重要進(jìn)展。2024年1月22日，李強(qiáng)總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，討論了《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》。針對修訂草案，北京大學(xué)法學(xué)院教授、參與反洗錢法修訂草案討論的專家王新表示，反洗錢法牽涉的面比較寬...