與去年相比，2023年被盜加密貨幣洗錢金額約為3.42億美元，減少25%
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)PeckShield監(jiān)測(cè)，2023年，被盜加密貨幣洗錢金額總價(jià)值約為3.42億美元，比上一年記錄的約4.6億美元減少了25%...
洗錢
OneCoin律師因欺詐洗錢罪被判處10年監(jiān)禁
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)彭博社消息，美國(guó)紐約南區(qū)地方法院法官Edgardo Ramos判處OneCoin律師Mark Scott 10年監(jiān)禁，罪名是通過OneCoin洗錢數(shù)百萬美元。該律師于2019年11月被判共謀實(shí)施銀行欺詐和共謀洗錢罪，目前正在...
Warren，美國(guó)參議員：加密貨幣應(yīng)遵循與其它領(lǐng)域相同的反洗錢規(guī)則
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美民主黨參議員Elizabeth Warren表示，美國(guó)政府問責(zé)局的一份報(bào)告顯示，一些國(guó)家正在使用加密貨幣來逃避制裁并破壞國(guó)家安全，從而引起了社區(qū)的關(guān)注，加密貨幣應(yīng)該與其他領(lǐng)域一樣遵循相同的反洗錢規(guī)則。...
該項(xiàng)目人員在MantaNetwork上市當(dāng)天被懷疑通過Bithumb洗錢
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)Definalist披露，MantaNetwork上市當(dāng)日該項(xiàng)目業(yè)務(wù)拓展人員疑似涉嫌通過Bithumb進(jìn)行洗錢活動(dòng)。具體活動(dòng)如下：200萬枚MANTA存至業(yè)務(wù)拓展人員的個(gè)人錢包，隨后將200萬枚MANTA存入Bithumb，...
前OpenSea產(chǎn)品經(jīng)理就與內(nèi)幕交易相關(guān)的電匯詐騙和洗錢罪提出了上訴
Chastain的法律團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，他用來進(jìn)行內(nèi)幕交易的OpenSea推薦信息對(duì)OpenSea而言“沒有商業(yè)價(jià)值”，因此也不應(yīng)被視為“受保護(hù)的財(cái)產(chǎn)”。金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，OpenSea的前產(chǎn)品經(jīng)理Nathaniel Chastain對(duì)其因與內(nèi)幕交易相...
精選美國(guó)參議院銀行委員會(huì)將討論加密貨幣洗錢的立法
1月18日消息，美國(guó)參議院銀行委員會(huì)主席Sherrod Brown表示，將在未來幾周繼續(xù)討論針對(duì)加密貨幣洗錢的立法，目前其正在與成員和委員會(huì)以外的人合作。...
韓國(guó)金融情報(bào)局長(zhǎng)：如果貨幣市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商想要進(jìn)入法幣市場(chǎng)，他們必須有足夠的反洗錢能力
我們將密切審查發(fā)放實(shí)名賬戶的銀行是否全面審查虛擬資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商的反洗錢系統(tǒng)，以確保這些系統(tǒng)符合其目標(biāo)，對(duì)于涉嫌利用偽裝資產(chǎn)犯罪的交易，也應(yīng)做好可疑交易報(bào)告（STR）工作。金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)金融情報(bào)和分析處處長(zhǎng)李允秀"第五屆區(qū)塊鏈領(lǐng)...
在加密貨幣公司，歐盟銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)將反洗錢措施擴(kuò)大
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，歐洲銀行管理局（EBA）在一份新聞聲明中表示，通過擴(kuò)大現(xiàn)有措施的范圍以涵蓋加密貨幣，歐洲銀行管理局（EBA）“協(xié)調(diào)了”整個(gè)歐盟加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP）應(yīng)采取的打擊金融犯罪的方法。此后，EBA發(fā)布了基于風(fēng)險(xiǎn)的CASP監(jiān)管指...
聯(lián)合國(guó)發(fā)出警報(bào)：USDT在洗錢活動(dòng)中的作用不斷提高
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問題辦公室（UNOfficeonDrugsandCrime）已確認(rèn)，全球最大的加密貨幣USDT是東南亞地區(qū)洗錢者和欺詐者日益青睞的工具。執(zhí)法機(jī)構(gòu)和金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，涉及USDT的復(fù)雜、高...
聯(lián)合國(guó)警告：Tether越來越受到洗錢者的青睞
1月15日消息，據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，Tether已成為聯(lián)合國(guó)警告的在東南亞運(yùn)營(yíng)的洗錢者和欺詐分子的主要支付方式之一。根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問題辦公室周一發(fā)布的一份報(bào)告，USDT是一種不斷增長(zhǎng)的詐騙產(chǎn)業(yè)的核心，包括通過制造虛假的浪漫關(guān)系以獲取受...