新規(guī)將為加密資產(chǎn)服務提供商(CASPs)和中介機構(gòu)提供兩個月的緩沖期,以宣告遵守新要求。根據(jù)MiCAR的定義,加密資產(chǎn)服務提供商將受到歐盟反洗錢/打擊恐怖主義融資制度的約束。此外,加密服務提供商和中介機構(gòu)需要聲明其多個中介和跨境轉(zhuǎn)移政策。...

交易 交易所 2024-07-05 52

《公告》稱，依據(jù)反洗錢的有關(guān)政策和要求，郵儲銀行將進一步強化數(shù)字人民幣個人客戶身份信息完整性、有效性核實工作，核實的客戶身份信息包括：姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和證件有效期...

人民幣錢包 信息 2024-07-03 77

二、區(qū)塊鏈安全態(tài)勢21區(qū)塊鏈安全事件總覽根據(jù)慢霧區(qū)塊鏈被黑事件檔案庫(SlowMistHacked)不完全統(tǒng)計，2024上半年安全事件共223件，損失高達143億美元。從損失情況來看，有兩起事件的損失規(guī)模達到上億美元，以下為2024上半年損...

區(qū)塊 區(qū)塊鏈 2024-07-02 85

自從有互聯(lián)網(wǎng)以來，謠言、緋聞、垃圾信息遍地橫飛，新聞、娛樂無時無刻充斥著網(wǎng)絡，真真假假，稍微不留神，腦子就被這大量的信息給毒害，久而久之，成了正牌腦殘。無論從財富還是人生上，都極其有作用，前提不斷優(yōu)化、學習、否定自己的判斷，精雕細琢自己CP...

洗錢 虛擬 2024-04-07 88

他高價買了你的U后，賣給交易所他會虧錢啊，為什么他要這么做？他高價買了你的U后，賣給交易所他會虧錢啊，為什么他要這么做？天機收U的價格都是比交易所價低，這樣我才有錢賺，這才符合邏輯。只要你在交易所賣U，那你有極大可能收到黑資。...

U 洗錢 2024-04-07 110

金色財經(jīng)報道，數(shù)字商會CEO Perianne Boring在接受福克斯新聞采訪時表示，簽署Elizabeth Warrens反洗錢法案的19名參議員并不知道該法案將在美國有效禁止比特幣。...

CEO 不知道 2023-12-30 55

據(jù)監(jiān)測,OrbitChain黑客在盜取資產(chǎn)后半年內(nèi),將4000枚ETH轉(zhuǎn)入一個新地址,并通過TornadoCash洗走。此前1月,OrbitChain跨鏈橋被黑客攻擊,損失8150萬美元的加密貨幣和穩(wěn)定幣。...

chain ORBIT 2024-06-09 54

金色財經(jīng)報道，中國臺灣財政委員會立委羅明表示，應好好思考如何監(jiān)管虛擬貨幣，讓正派公司有規(guī)范可循，扶植這個行業(yè)使其蓬勃發(fā)展，也能增加年輕人的就業(yè)機會，現(xiàn)在正是很好的時機去推動讓臺灣成為“亞洲區(qū)塊鏈中心”。...

公司 已有 2023-12-26 53

金色財經(jīng)報道，阿聯(lián)酋金融服務監(jiān)管局（FSRA）近期修訂了《反洗錢規(guī)定和指南（AML）》，特別是修改了與數(shù)字資產(chǎn)交易相關(guān)的條款，以便響應反洗錢金融行動特別工作組（FATF）在這個領(lǐng)域做出的重大變革。阿聯(lián)酋在本次修訂中正式將數(shù)字資產(chǎn)劃分為一種公...

交易 數(shù)字 2023-12-24 73

核查發(fā)現(xiàn)，其中一張銀行卡持有人李某就在武漢，并且購買了當天傍晚從武昌火車站前往浙江的火車票。李某被民警帶到武昌區(qū)公安分局執(zhí)法辦案管理中心后，坦白交代說，他在浙江打工，有人告訴他，當“卡農(nóng)”就能賺錢，也就是把銀行卡“借”給別人用一用。...

洗錢 虛擬 2024-02-28 91