購買虛擬幣洗錢10億元！27人“跑分洗錢”團(tuán)伙被一鍋端 (來自CoinsRararar.net):偵察專班民警接到一起被騙35萬元的電詐案件報警后，迅速鎖定一名從浙江來到湖北的“卡農(nóng)”，當(dāng)天在武昌火車站抓獲。此后，經(jīng)過三個月的深入調(diào)查，專班民警發(fā)現(xiàn)了一個大型的“跑分洗錢”團(tuán)伙。湖北省武漢市公安局武昌區(qū)分局派出7名路人趕赴四川、吉林、廣東等地集中收網(wǎng)。11月16日，他們逮捕并押回了27名團(tuán)伙成員。據(jù)調(diào)查，該團(tuán)伙吸引“卡農(nóng)”獲得手機和儲蓄卡。在用這些儲蓄卡收到贓款后，他們在網(wǎng)上購買虛擬貨幣，為詐騙團(tuán)伙洗錢。涉案資金流高達(dá)10億元。一名“卡農(nóng)”從浙江來漢被捕 23年8月6日上午9時許，武漢市公安局武昌區(qū)分局收到轄區(qū)某公司報警，被電詐35萬元。分局打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中心立即采取行動，緊急追查被騙資金下落，凍結(jié)涉案賬戶層層轉(zhuǎn)移資金。審查發(fā)現(xiàn)，其中一張銀行卡持有人李某在武漢，當(dāng)晚從武昌火車站購買了去浙江的火車票。晚上6點左右，李某走進(jìn)武昌火車站進(jìn)站廳，突然被攔下。警察上前問：“我們是警察，知道為什么要找你嗎？李沉默了一會兒，回答說：“我把儲蓄卡轉(zhuǎn)給別人。李某被警方帶到武昌區(qū)公安局執(zhí)法辦案管理中心后，坦言自己在浙江工作。有人告訴他，當(dāng)“卡農(nóng)”可以賺錢，也就是說，他可以“借”儲蓄卡給別人使用。李隨后與“組長”取得聯(lián)系。8月3日，“組長”讓他帶著儲蓄卡到咸寧市。李某帶著三張儲蓄卡到咸寧，下了火車就被兩名男子接走了。接下來的兩天，李某拿出手機和三張銀行卡，供電詐騙分子洗錢。8月6日，李某買了回浙江的火車票，來到武漢轉(zhuǎn)車。據(jù)警方介紹，8月6日收到的35萬元被騙案件中，部分資金是通過李某的儲蓄卡轉(zhuǎn)移的。據(jù)悉，隨著警方對“兩卡”洗錢犯罪打擊力度的不斷加大，“賣卡”“租卡”的價格也越來越高，從幾百元漲到幾千元，一些幸運的人陷入了危險之中。洗錢團(tuán)伙涉案資金高達(dá)10億元。李解釋說，他不知道如何在網(wǎng)上操作轉(zhuǎn)賬。他只知道對方曾經(jīng)用手機加入了一個聊天小組?！鞭D(zhuǎn)賬任務(wù)完成后，他被踢出了小組聊天。武昌區(qū)公安局合成作戰(zhàn)中心收集了大量相關(guān)信息，層層跟蹤，進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)了一個洗錢犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙領(lǐng)導(dǎo)為向（姓）。據(jù)調(diào)查，向某等核心成員主要在四川省活動，使用了數(shù)百張儲蓄卡，涉及電子詐騙案件300多起。警方調(diào)出這些銀行卡資金流，轉(zhuǎn)賬內(nèi)容高達(dá)數(shù)萬條。明確每一筆轉(zhuǎn)賬，形成現(xiàn)金流，然后與每一個案件相對應(yīng)，這是一個巨大的項目，也是徹底調(diào)查案件的唯一途徑。分局打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中心，要求參戰(zhàn)民警：從今天起，在單位吃住，直到“徹底了解”這些信息。數(shù)據(jù)分析專班日夜奮戰(zhàn)，奮戰(zhàn)7天7夜，該跑分洗錢團(tuán)伙的犯罪痕跡逐漸清晰。此后，專班民警分別進(jìn)行證據(jù)調(diào)查，“落地查人”，確定了跑分洗錢團(tuán)伙主要成員的落腳地點。11月中旬，武昌警方開展集中收網(wǎng)行動，組成7個抓捕小組，趕赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等地，抓獲27名洗錢團(tuán)伙成員。11月16日，27名犯罪嫌疑人陸續(xù)被押回武漢，立即審問。據(jù)調(diào)查，今年4月以來，犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)軟件聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，接受“任務(wù)指令”，組織團(tuán)伙成員吸引“卡農(nóng)”，獲得手機和儲蓄卡，用這些儲蓄卡收到詐騙錢，在網(wǎng)上購買虛擬貨幣，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)入網(wǎng)上提供的賬戶，完成洗錢。按洗錢額度1.5%至3%的比例抽取一個團(tuán)伙。據(jù)統(tǒng)計，洗錢團(tuán)伙涉案資金高達(dá)10億元。目前，27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審查中。摘要：核查發(fā)現(xiàn)，其中一張銀行卡持有人李某就在武漢，并且購買了當(dāng)天傍晚從武昌火車站前往浙江的火車票。李某被民警帶到武昌區(qū)公安分局執(zhí)法辦案管理中心后，坦白交代說，他在浙江打工，有人告訴他，當(dāng)“卡農(nóng)”就能賺錢，也就是把銀行卡“借”給別人用一用。...
