據(jù)金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)司法部已向英偉達(dá)（NVDA.O）等公司發(fā)出傳票，以獲取英偉達(dá)違反反壟斷法的證據(jù)，這表明調(diào)查已升級(jí)。據(jù)悉，此前司法部?jī)H向相關(guān)公司發(fā)放問(wèn)卷，而現(xiàn)在則發(fā)出了具有法律約束力的請(qǐng)求，要求接收方提供信息。這意味著政府的調(diào)查距離正式提...
8月3日消息，據(jù)News.bitcoin報(bào)道，美國(guó)司法部 (DOJ) 已啟動(dòng)企業(yè)舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)試點(diǎn)計(jì)劃，以鼓勵(lì)舉報(bào)企業(yè)犯罪活動(dòng)。如果公司在收到內(nèi)部舉報(bào)人報(bào)告后 120 天內(nèi)自愿進(jìn)行自我舉報(bào)，且在司法部聯(lián)系之前采取行動(dòng)，則可以根據(jù)《企業(yè)執(zhí)法和自愿...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Andrew Left 和 Citron Capital 因涉嫌數(shù)百萬(wàn)美元的欺詐行為遭到美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和司法部（DOJ）指控。據(jù)悉，Citron Research 是 GameStop 最著名的賣空者之一，今年六...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，根據(jù)美國(guó)司法部的一份官方聲明，加密貨幣交易所和衍生品交易平臺(tái)BitMEX周三承認(rèn)違反了《銀行保密法》，稱BitMEX故意未能建立、實(shí)施和維護(hù)足夠的反洗錢計(jì)劃。美國(guó)檢察官DamianWilliams表示：“正如BitMEX創(chuàng)始人...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)司法部宣布判處HYDRO創(chuàng)始人ShaneHampton和財(cái)務(wù)工程主管MichaelKane有罪，罪名是操縱HydrogenTechnology的HYDRO代幣價(jià)格。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩人雇傭了第三方公司南非的Moonwalke...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)司法部(DOJ)起訴了全球報(bào)紙和媒體公司大紀(jì)元時(shí)報(bào)的首席財(cái)務(wù)官BillGuan，指控他參與了一項(xiàng)使用加密貨幣洗錢約6700萬(wàn)美元的計(jì)劃。起訴書指控Guan參與了“跨國(guó)洗錢陰謀”，為自己、該媒體公司及其附屬公司謀利。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)司法部逮捕了一名策劃1.3億美元網(wǎng)絡(luò)詐騙的僵尸網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人，根據(jù)5月29日的起訴書，該犯罪嫌疑人涉嫌“創(chuàng)建并傳播惡意軟件，以入侵和聚集全球數(shù)百萬(wàn)臺(tái)家用Windows計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)”，區(qū)塊鏈分析公司Chainlysis的一項(xiàng)獨(dú)立分...
數(shù)字 數(shù)字資產(chǎn) 2024-05-30 56
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，紐約南區(qū)法院于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月28日舉行了美國(guó)司法部（DoJ）對(duì)SamouraiWallet開(kāi)發(fā)者KeonneRodriguez和WilliamLonerganHill的首次聽(tīng)證會(huì)。Rodriguez和Hill被指控洗錢和經(jīng)營(yíng)無(wú)牌...
開(kāi)發(fā) 開(kāi)發(fā)者 2024-05-29 95
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)司法部披露，美國(guó)聯(lián)邦政府已成功破獲了暗網(wǎng)毒品交易市場(chǎng) Incognito Market，該暗網(wǎng)市場(chǎng)涉及加密貨幣交易額高達(dá) 8000 萬(wàn)美元。據(jù)美國(guó)司法部稱，該市場(chǎng)促進(jìn)了多種非法藥物的銷售，其市場(chǎng)主要管理人員已被捕，該市場(chǎng)累...
5月16日消息，美國(guó)司法部南區(qū)檢察官辦公室宣布AntonPeraire-Bueno和JamesPeraire-Bueno兩兄弟因涉嫌利用以太坊區(qū)塊鏈的漏洞，在大約12秒內(nèi)盜取價(jià)值約2500萬(wàn)美元的加密貨幣而被捕。...