英偉達(dá)收到美國司法部傳票，反壟斷調(diào)查升級
據(jù)金色財經(jīng)報道，美國司法部已向英偉達(dá)（NVDA.O）等公司發(fā)出傳票，以獲取英偉達(dá)違反反壟斷法的證據(jù)，這表明調(diào)查已升級。據(jù)悉，此前司法部僅向相關(guān)公司發(fā)放問卷，而現(xiàn)在則發(fā)出了具有法律約束力的請求，要求接收方提供信息。這意味著政府的調(diào)查距離正式提...
美國司法部
在打擊包括加密在內(nèi)的企業(yè)犯罪活動中，美國司法部啟動了舉報人獎勵計劃
8月3日消息，據(jù)News.bitcoin報道，美國司法部 (DOJ) 已啟動企業(yè)舉報人獎勵試點計劃，以鼓勵舉報企業(yè)犯罪活動。如果公司在收到內(nèi)部舉報人報告后 120 天內(nèi)自愿進(jìn)行自我舉報，且在司法部聯(lián)系之前采取行動，則可以根據(jù)《企業(yè)執(zhí)法和自愿...
美國SEC和美國司法部指控了AndrewLeft和CitronCapital
金色財經(jīng)報道，Andrew Left 和 Citron Capital 因涉嫌數(shù)百萬美元的欺詐行為遭到美國證券交易委員會（SEC）和司法部（DOJ）指控。據(jù)悉，Citron Research 是 GameStop 最著名的賣空者之一，今年六...
美國司法部：BitMEX承認(rèn)在反洗錢案件中違反了《銀行保密法》
金色財經(jīng)報道，根據(jù)美國司法部的一份官方聲明，加密貨幣交易所和衍生品交易平臺BitMEX周三承認(rèn)違反了《銀行保密法》，稱BitMEX故意未能建立、實施和維護(hù)足夠的反洗錢計劃。美國檢察官DamianWilliams表示：“正如BitMEX創(chuàng)始人...
美國司法部首次裁定HYDRO加密代幣屬于證券
金色財經(jīng)報道，美國司法部宣布判處HYDRO創(chuàng)始人ShaneHampton和財務(wù)工程主管MichaelKane有罪，罪名是操縱HydrogenTechnology的HYDRO代幣價格。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩人雇傭了第三方公司南非的Moonwalke...
由于涉嫌加密貨幣洗錢，大紀(jì)元首席財務(wù)官被美國司法部起訴
金色財經(jīng)報道，美國司法部(DOJ)起訴了全球報紙和媒體公司大紀(jì)元時報的首席財務(wù)官BillGuan，指控他參與了一項使用加密貨幣洗錢約6700萬美元的計劃。起訴書指控Guan參與了“跨國洗錢陰謀”，為自己、該媒體公司及其附屬公司謀利。...
一名網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人被美國司法部逮捕，涉案數(shù)字資產(chǎn)達(dá)到1.3億美元
金色財經(jīng)報道，美國司法部逮捕了一名策劃1.3億美元網(wǎng)絡(luò)詐騙的僵尸網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人，根據(jù)5月29日的起訴書，該犯罪嫌疑人涉嫌“創(chuàng)建并傳播惡意軟件，以入侵和聚集全球數(shù)百萬臺家用Windows計算機網(wǎng)絡(luò)”，區(qū)塊鏈分析公司Chainlysis的一項獨立分...
數(shù)字 數(shù)字資產(chǎn) 2024-05-30 56
美國司法部將提供大量證據(jù)，選擇SamouraiWallet開發(fā)者進(jìn)行第一次庭審
金色財經(jīng)報道，紐約南區(qū)法院于當(dāng)?shù)貢r間5月28日舉行了美國司法部（DoJ）對SamouraiWallet開發(fā)者KeonneRodriguez和WilliamLonerganHill的首次聽證會。Rodriguez和Hill被指控洗錢和經(jīng)營無牌...
美國司法部：IncognitoMarket在暗網(wǎng)毒品交易市場的加密貨幣交易額達(dá)到8000萬美元
金色財經(jīng)報道，美國司法部披露，美國聯(lián)邦政府已成功破獲了暗網(wǎng)毒品交易市場 Incognito Market，該暗網(wǎng)市場涉及加密貨幣交易額高達(dá) 8000 萬美元。據(jù)美國司法部稱，該市場促進(jìn)了多種非法藥物的銷售，其市場主要管理人員已被捕，該市場累...
美國司法部：兩兄弟因攻擊以太坊區(qū)塊鏈盜取2500萬美元加密貨幣而被捕
5月16日消息，美國司法部南區(qū)檢察官辦公室宣布AntonPeraire-Bueno和JamesPeraire-Bueno兩兄弟因涉嫌利用以太坊區(qū)塊鏈的漏洞，在大約12秒內(nèi)盜取價值約2500萬美元的加密貨幣而被捕。...