根據(jù)美國司法部的官方聲明，金融報告加密了貨幣交易所和衍生品交易平臺 BitMEX 周三承認(rèn)違反《銀行保密法》，稱承認(rèn)違反《銀行保密法》 BitMEX 故意未能建立、實(shí)施和維護(hù)足夠的反洗錢計劃。該法最多可判處五年監(jiān)禁和罰款，已交給美國法官 John G. Koeltl 審理。 美國檢察官 Damian Williams 說：“就像 BitMEX 創(chuàng)始人和長期員工 2022 聯(lián)邦法院承認(rèn)，企業(yè)是聯(lián)邦法院承認(rèn)的 2015 年到 2020 世界領(lǐng)先的數(shù)字貨幣衍生品平臺之一，但在美國運(yùn)營時，沒有聯(lián)邦法律要求的有價值的反洗錢計劃。因此，BitMEX 成為大規(guī)模洗錢和避免制裁計劃的工具，嚴(yán)重威脅到金融體系的完整性。今天的認(rèn)罪再次表明，如果加密貨幣公司使用美國市場，他們需要遵守美國法律。”