美國司法部指控四人涉嫌參與洗錢和加密投資詐騙計(jì)劃，超過8000萬美元
根據(jù)法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合謀開設(shè)空殼公司和銀行賬戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為“殺豬盤”）和其他欺詐計(jì)劃的受害者收益。...
美國司法部
對于幣安(Binance)運(yùn)行，美國司法部公布了監(jiān)管細(xì)節(jié)，包括允許所有文件、記錄和資源按要求訪問
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Binance與美國司法部（DOJ）的合規(guī)承諾于12月8日揭曉，揭示了美國對該加密貨幣交易所運(yùn)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)的重大監(jiān)督。Binance此前與美國政府達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議還包括由金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）對其進(jìn)行為期五年的監(jiān)管。...
美國司法部：三名男子因涉嫌超過1000萬美元的銀行詐騙和加密貨幣洗錢計(jì)劃而被逮捕
12月1日消息，美國司法部網(wǎng)站顯示，美國紐約南區(qū)檢察官 Damian Williams 與聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦事處負(fù)責(zé)人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...
美國司法部公布了關(guān)于幣安(Binance)運(yùn)行的監(jiān)管細(xì)節(jié)
Stark表示，“Binance的和解協(xié)議要求其向司法部、FinCEN以及各類金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門提供多年的即時(shí)訪問、審計(jì)、審查和檢查，使該公司及其客戶面臨一年365天、全天候的金融監(jiān)測檢查?！盨olanaLabs聯(lián)創(chuàng)：6年前曾“艱難”融...
精選美國司法部表示，CZ在判決前應(yīng)保持自由，但僅限于美國
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)CoinDesk援引最新法庭文件報(bào)道，美國司法部并不希望在判決前關(guān)押幣安前首席執(zhí)行官CZ，認(rèn)為他在宣判前應(yīng)保持自由，但僅限于美國。上周晚些時(shí)候，CZ的律師辯稱，他是一名持有阿聯(lián)酋和加拿大護(hù)照的非美國公民，自愿進(jìn)入美國出庭，這...
美國司法部：趙長鵬有“可控逃亡風(fēng)險(xiǎn)”
上周晚些時(shí)候，CZ的律師辯稱，趙是一個(gè)持有阿聯(lián)酋和加拿大護(hù)照的非美國公民--自愿進(jìn)入美國出庭這一事實(shí)本身就代表他沒有潛逃風(fēng)險(xiǎn)。上周，檢察官表示，趙作為阿拉伯聯(lián)合酋長國的公民，“與美國的關(guān)系微乎其微”，如果他被允許離開，他可能不會(huì)回來。...
對CZ旅游限制的投訴，美國司法部回應(yīng)：CZ的家庭和財(cái)富都在阿聯(lián)酋，有逃避美國法律的動(dòng)機(jī)
盡管是億萬富翁，并居住在不會(huì)引渡公民的阿聯(lián)酋，他自愿前往美國接受審判。政府建議在判決前保釋，但認(rèn)為他仍有逃避風(fēng)險(xiǎn)，需限制其在美期間，并防止他返回阿聯(lián)酋。政府指出趙長鵬在美國沒有任何牽連，其家庭和財(cái)富都在阿聯(lián)酋，因此他有逃避美國法律的動(dòng)機(jī)。...
對CZ旅行限制的投訴，美國司法部對檢察官或者爭取十年法定最高刑期作出回應(yīng)
11月26日消息，美國司法部在最新法庭文件中回應(yīng)了CZ辯護(hù)團(tuán)隊(duì)關(guān)于其面臨「短暫」刑期和無逃逸動(dòng)機(jī)的聲明。政府明確指出，根據(jù)刑事指導(dǎo)原則，CZ最高可被判18個(gè)月監(jiān)禁，并且檢察官可爭取最高十年的法定最高刑期。...
![[加密忍者]Coinbase CEO表明幣安和美國司法部的和解將結(jié)束加密貨幣行業(yè)“各種不良行為者”時(shí)](/images/btc/324.jpeg "[加密忍者]Coinbase CEO表明幣安和美國司法部的和解將結(jié)束加密貨幣行業(yè)“各種不良行為者”時(shí)")
[加密忍者]Coinbase CEO表明幣安和美國司法部的和解將結(jié)束加密貨幣行業(yè)“各種不良行為者”時(shí)
Armstrong在周一倫敦全球投資峰會(huì)上接受CNBC International采訪時(shí)說：“加密貨幣領(lǐng)域當(dāng)然存在一些不良行為者，我認(rèn)為我們最近針對幣安的執(zhí)法行動(dòng)讓我們有機(jī)會(huì)翻過這一頁，結(jié)束加密貨幣歷史的那一章。...
美國司法部再次要求拘留：趙長鵬最高可求處十年，阿聯(lián)酋也許不放人
(司法部訴求趙長鵬不得返回阿聯(lián)酋，11/27前確定CZ可否出境美國)辯方主張：CZ無潛逃風(fēng)險(xiǎn)據(jù)法律文件，CZ律師認(rèn)為，雖然通常待審嫌疑人居住於無引渡條款的國家時(shí)，通常會(huì)被拘留，但這是一個(gè)不尋常的案例。...