美國司法部

美國司法部指控四人涉嫌參與洗錢和加密投資詐騙計劃，超過8000萬美元

根據(jù)法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合謀開設(shè)空殼公司和銀行賬戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為“殺豬盤”）和其他欺詐計劃的受害者收益。...

加密投資 2023-12-15 91

對于幣安(Binance)運(yùn)行，美國司法部公布了監(jiān)管細(xì)節(jié)，包括允許所有文件、記錄和資源按要求訪問

金色財經(jīng)報道，Binance與美國司法部（DOJ）的合規(guī)承諾于12月8日揭曉，揭示了美國對該加密貨幣交易所運(yùn)營和業(yè)務(wù)活動的重大監(jiān)督。Binance此前與美國政府達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議還包括由金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）對其進(jìn)行為期五年的監(jiān)管。...

公布幣安 2023-12-10 71

美國司法部：三名男子因涉嫌超過1000萬美元的銀行詐騙和加密貨幣洗錢計劃而被逮捕

12月1日消息，美國司法部網(wǎng)站顯示，美國紐約南區(qū)檢察官 Damian Williams 與聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦事處負(fù)責(zé)人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...

加密加密貨幣 2023-12-01 48

美國司法部公布了關(guān)于幣安(Binance)運(yùn)行的監(jiān)管細(xì)節(jié)

Stark表示，“Binance的和解協(xié)議要求其向司法部、FinCEN以及各類金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門提供多年的即時訪問、審計、審查和檢查，使該公司及其客戶面臨一年365天、全天候的金融監(jiān)測檢查?！盨olanaLabs聯(lián)創(chuàng)：6年前曾“艱難”融...

公布幣安 2023-12-11 81

精選美國司法部表示，CZ在判決前應(yīng)保持自由，但僅限于美國

金色財經(jīng)報道，據(jù)CoinDesk援引最新法庭文件報道，美國司法部并不希望在判決前關(guān)押幣安前首席執(zhí)行官CZ，認(rèn)為他在宣判前應(yīng)保持自由，但僅限于美國。上周晚些時候，CZ的律師辯稱，他是一名持有阿聯(lián)酋和加拿大護(hù)照的非美國公民，自愿進(jìn)入美國出庭，這...

美國幣安 2023-11-28 89

美國司法部：趙長鵬有“可控逃亡風(fēng)險”

上周晚些時候，CZ的律師辯稱，趙是一個持有阿聯(lián)酋和加拿大護(hù)照的非美國公民--自愿進(jìn)入美國出庭這一事實本身就代表他沒有潛逃風(fēng)險。上周，檢察官表示，趙作為阿拉伯聯(lián)合酋長國的公民，“與美國的關(guān)系微乎其微”，如果他被允許離開，他可能不會回來。...

美國趙長鵬 2023-11-27 71

對CZ旅游限制的投訴，美國司法部回應(yīng)：CZ的家庭和財富都在阿聯(lián)酋，有逃避美國法律的動機(jī)

盡管是億萬富翁，并居住在不會引渡公民的阿聯(lián)酋，他自愿前往美國接受審判。政府建議在判決前保釋，但認(rèn)為他仍有逃避風(fēng)險，需限制其在美期間，并防止他返回阿聯(lián)酋。政府指出趙長鵬在美國沒有任何牽連，其家庭和財富都在阿聯(lián)酋，因此他有逃避美國法律的動機(jī)。...

美國財富 2023-11-27 75