據(jù)金融報道，美國司法部指控四人涉嫌參與洗錢數(shù)字貨幣投資欺詐和其他涉及數(shù)百萬美元受害者的資本欺詐計劃。根據(jù)法院文件，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合謀設(shè)立皮包公司和銀行賬戶，以清理加密貨幣投資騙局（又稱“殺豬板”）和其他欺詐計劃的受害者的收入。他們將資金轉(zhuǎn)移到國內(nèi)外金融機構(gòu)，整體欺詐計劃至少涉及到 284 筆交易導(dǎo)致受害人損失超過 8000 萬美金。超出 2000 萬美元的受害者資金直接存入與被告有關(guān)的銀行賬戶。如果罪名成立，Lu Zhang、Justin Walker最高面臨 20 年囚禁。