金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)一家聯(lián)邦法院指控?cái)?shù)字資產(chǎn)交易所DigitexFutures創(chuàng)始人AdamColinTodd違反了銀行保密法，因?yàn)樗茨芙⒑蛯?shí)施反洗錢(qián)計(jì)劃，這使得該平臺(tái)容易被那些參與洗錢(qián)和其他非法行為的人濫用。...
創(chuàng)始人 指控 2024-02-14 51
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，一名檢察官在對(duì)一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開(kāi)始時(shí)聲稱(chēng)，他經(jīng)營(yíng)的加密貨幣混合服務(wù)是幫助從主要以銷(xiāo)售非法毒品而聞名的暗網(wǎng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移數(shù)千萬(wàn)美元的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯(lián)邦法院的開(kāi)庭陳述中說(shuō)，Roman...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，“澳本聰”CraigWright在英國(guó)高等法院審理期間，對(duì)加密貨幣社區(qū)的幾位成員提出了新的指控，而與此同時(shí)，他本人也被指控在法庭上提供了不同版本的同一個(gè)故事。加密貨幣開(kāi)放專(zhuān)利聯(lián)盟（COPA）是一個(gè)非營(yíng)利組織，由Coinbase...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)堪薩斯州Heartland Tri-State Bank的前首席執(zhí)行官被指控從貸方挪用4710萬(wàn)美元用于購(gòu)買(mǎi)加密貨幣，52歲的哈內(nèi)斯曾在堪薩斯銀行家協(xié)會(huì)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，是社區(qū)銀行的擁護(hù)者，曾多次在國(guó)會(huì)作證證明社區(qū)銀行的重要性...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Citadel證券向美國(guó)上訴法院表示，SEC新的證券交易委員會(huì)市場(chǎng)跟蹤數(shù)據(jù)庫(kù)是一個(gè)“大規(guī)模、前所未有的政府監(jiān)控系統(tǒng)”，可能會(huì)給金融服務(wù)業(yè)造成數(shù)十億美元的損失，并損害投資者的隱私。Citadel證券和由經(jīng)紀(jì)公司組成的美國(guó)證券協(xié)會(huì)...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)證交會(huì)（SEC）指控TradeStation Crypto提供并銷(xiāo)售未經(jīng)注冊(cè)的加密資產(chǎn)借貸產(chǎn)品。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，英國(guó)法院周一開(kāi)始審理CraigWright聲稱(chēng)自己是比特幣創(chuàng)造者中本聰?shù)陌讣?，由Twitter創(chuàng)始人JackDorsey、Coinbase和Microstrategy等幾家知名行業(yè)參與者支持的非營(yíng)利組織COPA和Wright的...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)司法部（DoJ）指控加州學(xué)校Patterson Joint Unified School District的兩名高級(jí)工作人員（首席商務(wù)官Jeffrey Menge與IT 總監(jiān)Eric Drabert）涉嫌在該學(xué)區(qū)的10所學(xué)...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)司法部(DOJ)發(fā)布公告稱(chēng)，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢(qián)和經(jīng)營(yíng)無(wú)牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書(shū)稱(chēng)，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一起...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，在加沙被哈馬斯劫持的一位美國(guó)母親以及兩名在該恐怖組織10月7日襲擊后喪生的男子的親屬，因涉嫌協(xié)助暴力行為起訴了Binance。JudithRaanan于10月20日與女兒一同獲釋。周三在曼哈頓法庭，JudithRaanan與遇...