美聯(lián)邦法院指控DigitexFutures創(chuàng)始人違反銀行保密法
金色財經(jīng)報道，美國一家聯(lián)邦法院指控數(shù)字資產(chǎn)交易所DigitexFutures創(chuàng)始人AdamColinTodd違反了銀行保密法，因為他未能建立和實施反洗錢計劃，這使得該平臺容易被那些參與洗錢和其他非法行為的人濫用。...
創(chuàng)始人 指控 2024-02-14 51
指控
美國檢察官指控BitcoinFog使用加密貨幣進行洗錢
金色財經(jīng)報道，一名檢察官在對一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開始時聲稱，他經(jīng)營的加密貨幣混合服務(wù)是幫助從主要以銷售非法毒品而聞名的暗網(wǎng)市場轉(zhuǎn)移數(shù)千萬美元的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯(lián)邦法院的開庭陳述中說，Roman...
英國法院要求CraigWright停止“無關(guān)緊要的指控”
金色財經(jīng)報道，“澳本聰”CraigWright在英國高等法院審理期間，對加密貨幣社區(qū)的幾位成員提出了新的指控，而與此同時，他本人也被指控在法庭上提供了不同版本的同一個故事。加密貨幣開放專利聯(lián)盟（COPA）是一個非營利組織，由Coinbase...
堪薩斯州銀行家被指控挪用4700萬美元購買加密貨幣
金色財經(jīng)報道，美國堪薩斯州Heartland Tri-State Bank的前首席執(zhí)行官被指控從貸方挪用4710萬美元用于購買加密貨幣，52歲的哈內(nèi)斯曾在堪薩斯銀行家協(xié)會擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，是社區(qū)銀行的擁護者，曾多次在國會作證證明社區(qū)銀行的重要性...
Citadel證券指控美國SEC的新工具是“大規(guī)模、前所未有的”監(jiān)控
金色財經(jīng)報道，Citadel證券向美國上訴法院表示，SEC新的證券交易委員會市場跟蹤數(shù)據(jù)庫是一個“大規(guī)模、前所未有的政府監(jiān)控系統(tǒng)”，可能會給金融服務(wù)業(yè)造成數(shù)十億美元的損失，并損害投資者的隱私。Citadel證券和由經(jīng)紀公司組成的美國證券協(xié)會...
美國SEC指控TradeStationCrypto提供和銷售未注冊的加密資產(chǎn)貸款產(chǎn)品
金色財經(jīng)報道，美國證交會（SEC）指控TradeStation Crypto提供并銷售未經(jīng)注冊的加密資產(chǎn)借貸產(chǎn)品。...
COPA審判第一天，CraigWright被指控偽造“工業(yè)級”
金色財經(jīng)報道，英國法院周一開始審理CraigWright聲稱自己是比特幣創(chuàng)造者中本聰?shù)陌讣?，由Twitter創(chuàng)始人JackDorsey、Coinbase和Microstrategy等幾家知名行業(yè)參與者支持的非營利組織COPA和Wright的...
在學(xué)校，美國司法部指控兩人涉嫌加密挖礦
金色財經(jīng)報道，美國司法部（DoJ）指控加州學(xué)校Patterson Joint Unified School District的兩名高級工作人員（首席商務(wù)官Jeffrey Menge與IT 總監(jiān)Eric Drabert）涉嫌在該學(xué)區(qū)的10所學(xué)...
BTC-e幕后的參與者被捕并面臨美司法部的洗錢指控
金色財經(jīng)報道，美國司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營無牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一起...
彭博社：被哈馬斯劫持的人質(zhì)和攻擊受害者家屬起訴Binance，指控其涉嫌協(xié)助哈馬斯暴力
金色財經(jīng)報道，在加沙被哈馬斯劫持的一位美國母親以及兩名在該恐怖組織10月7日襲擊后喪生的男子的親屬，因涉嫌協(xié)助暴力行為起訴了Binance。JudithRaanan于10月20日與女兒一同獲釋。周三在曼哈頓法庭，JudithRaanan與遇...