1月30日消息，SilkRoad暗網(wǎng)市場的英籍運營者BanmeetSingh在美國認罪。根據(jù)美國司法部的調查，顧客使用比特幣或其他加密貨幣在Singh的銷售商網(wǎng)站上購買毒品。從2012年中到2017年7月，Singh在美國控制了八個分銷點，...

BTC 涉案 2024-01-30 48

金色財經(jīng)報道，美國紐約南區(qū)檢察官辦公室周四宣布，34歲的高級安全工程師ShakeebAhmed承認他攻擊了NirvanaFinance協(xié)議和另一個未具名的去中心化加密貨幣交易所。ShakeebAhmed同意上繳從兩次黑客攻擊中獲得的1230...

受害者 認罪 2023-12-15 33

金色財經(jīng)報道，據(jù)路透社消息，在香港注冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東兼聯(lián)合創(chuàng)始人AnatolyLegkodymov將承認7億美元洗錢罪指控，Legkodymov1月份在邁阿密被捕，并被指控轉移非法資金。...

交易 交易所 2023-12-07 42

金色財經(jīng)報道，一份法庭文件顯示，美國地方法官接受了趙長鵬和司法部之間的認罪協(xié)議。...

協(xié)議 美國 2023-12-07 84

金色財經(jīng)報道，香港高等法院已于11月23日審判一起涉350萬港元“泰達幣”USDT搶劫案，據(jù)悉殷姓事主與丈夫自2018年開始進行虛擬貨幣“泰達幣”交易，至2020年12月認識現(xiàn)被通緝的男買家，并于1個月內曾到買家的涉案辦公室，就“泰達幣”買...

USDT 審判 2023-11-24 81

這種做法現(xiàn)在使美國最大的交易所處于有利地位,可以從幣安手中奪取市場份額。隨著圍繞幣安的法律不確定性得到解決,美國最大的加密貨幣交易所Coinbase發(fā)現(xiàn)自己處于一個有趣的位置。正如阿姆斯特朗最近在X上寫道,上市意味著Coinbase“無法總...

coinbase 幣安 2023-11-28 77

11月23日消息，央視財經(jīng)頻道（CCTV-2）正點財經(jīng)欄目今日午間對“43億美元，美國政府與加密貨幣交易平臺幣安達成和解，幣安創(chuàng)始人對洗錢指控表示認罪”一事進行了報道。此前昨日消息，幣安及其CEO趙長鵬承認洗錢和違反美國制裁等刑事指控，包括...

幣安 洗錢 2023-11-23 37

金色財經(jīng)報道，Matrixport最新報告顯示，隨著CZ卸任CEO，以及罰款金額低于此前擔憂的100億美元，幣安在未來2-3年內很可能仍然是前三大交易所之一。對于此次監(jiān)管的影響，報告分析稱，更多的交易所將加強其合規(guī)計劃，并成為監(jiān)控共享協(xié)議的...

ETF 協(xié)議 2023-11-22 90

創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬等人因未能實施有效的反洗錢計劃以及故意違反美國經(jīng)濟制裁而被指控違反《銀行保密法》根據(jù)美國司法部長梅里克·加蘭(MerrickGarland)的說法，幣安同意向政府沒收25億美元，并支付18億美元罰款，總計43億美元，...

交易 交易所 2023-11-26 94

周五(11月24日)亞市，比特幣升至37430美元上方，比特幣現(xiàn)貨ETF再傳利好，美國證監(jiān)會與灰度召開會議外，報告稱獲批將帶來超700億美元資本流入。幣安最終同意對刑事指控認罪，并支付超過43億美元罰款，趙長鵬同意辭職并支付5000萬美元的...

中國 帳號 2023-11-26 69