1月30日消息，SilkRoad暗網(wǎng)市場(chǎng)的英籍運(yùn)營(yíng)者BanmeetSingh在美國(guó)認(rèn)罪。根據(jù)美國(guó)司法部的調(diào)查，顧客使用比特幣或其他加密貨幣在Singh的銷售商網(wǎng)站上購(gòu)買毒品。從2012年中到2017年7月，Singh在美國(guó)控制了八個(gè)分銷點(diǎn)，...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)紐約南區(qū)檢察官辦公室周四宣布，34歲的高級(jí)安全工程師ShakeebAhmed承認(rèn)他攻擊了NirvanaFinance協(xié)議和另一個(gè)未具名的去中心化加密貨幣交易所。ShakeebAhmed同意上繳從兩次黑客攻擊中獲得的1230...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)路透社消息，在香港注冊(cè)的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東兼聯(lián)合創(chuàng)始人AnatolyLegkodymov將承認(rèn)7億美元洗錢罪指控，Legkodymov1月份在邁阿密被捕，并被指控轉(zhuǎn)移非法資金。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，一份法庭文件顯示，美國(guó)地方法官接受了趙長(zhǎng)鵬和司法部之間的認(rèn)罪協(xié)議。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港高等法院已于11月23日審判一起涉350萬(wàn)港元“泰達(dá)幣”USDT搶劫案，據(jù)悉殷姓事主與丈夫自2018年開(kāi)始進(jìn)行虛擬貨幣“泰達(dá)幣”交易，至2020年12月認(rèn)識(shí)現(xiàn)被通緝的男買家，并于1個(gè)月內(nèi)曾到買家的涉案辦公室，就“泰達(dá)幣”買...
![[金色財(cái)經(jīng)]Coinbase 是從幣安的認(rèn)罪中受益嗎？](/images/btc/299.jpeg "[金色財(cái)經(jīng)]Coinbase 是從幣安的認(rèn)罪中受益嗎？")
這種做法現(xiàn)在使美國(guó)最大的交易所處于有利地位,可以從幣安手中奪取市場(chǎng)份額。隨著圍繞幣安的法律不確定性得到解決,美國(guó)最大的加密貨幣交易所Coinbase發(fā)現(xiàn)自己處于一個(gè)有趣的位置。正如阿姆斯特朗最近在X上寫(xiě)道,上市意味著Coinbase“無(wú)法總...
11月23日消息，央視財(cái)經(jīng)頻道（CCTV-2）正點(diǎn)財(cái)經(jīng)欄目今日午間對(duì)“43億美元，美國(guó)政府與加密貨幣交易平臺(tái)幣安達(dá)成和解，幣安創(chuàng)始人對(duì)洗錢指控表示認(rèn)罪”一事進(jìn)行了報(bào)道。此前昨日消息，幣安及其CEO趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)洗錢和違反美國(guó)制裁等刑事指控，包括...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Matrixport最新報(bào)告顯示，隨著CZ卸任CEO，以及罰款金額低于此前擔(dān)憂的100億美元，幣安在未來(lái)2-3年內(nèi)很可能仍然是前三大交易所之一。對(duì)于此次監(jiān)管的影響，報(bào)告分析稱，更多的交易所將加強(qiáng)其合規(guī)計(jì)劃，并成為監(jiān)控共享協(xié)議的...
創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬等人因未能實(shí)施有效的反洗錢計(jì)劃以及故意違反美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁而被指控違反《銀行保密法》根據(jù)美國(guó)司法部長(zhǎng)梅里克·加蘭(MerrickGarland)的說(shuō)法，幣安同意向政府沒(méi)收25億美元，并支付18億美元罰款，總計(jì)43億美元，...
周五(11月24日)亞市，比特幣升至37430美元上方，比特幣現(xiàn)貨ETF再傳利好，美國(guó)證監(jiān)會(huì)與灰度召開(kāi)會(huì)議外，報(bào)告稱獲批將帶來(lái)超700億美元資本流入。幣安最終同意對(duì)刑事指控認(rèn)罪，并支付超過(guò)43億美元罰款，趙長(zhǎng)鵬同意辭職并支付5000萬(wàn)美元的...