據(jù)金色財經(jīng)報道，Digitex Futures創(chuàng)始人Adam Colin Todd被美國一家聯(lián)邦法院指控違反銀行保密法，因未能建立和實施反洗錢計劃，使得該交易平臺容易被洗錢和其他非法活動濫用。這一指控由美國佛羅里達州南區(qū)檢察官辦公室于2月12日公布，邁阿密聯(lián)邦調(diào)查局調(diào)查了此案，美國助理檢察官Trevor Jones擔(dān)任檢察官。根據(jù)檢察官辦公室的指控，Todd在2018年1月至2022年4月期間運營了一個未注冊的期貨平臺，故意未建立、實施和維護適當(dāng)?shù)姆聪村X計劃，其中包括適當(dāng)?shù)摹傲私饽目蛻簟庇媱潯?