據(jù)金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Digitex Futures創(chuàng)始人Adam Colin Todd被美國(guó)一家聯(lián)邦法院指控違反銀行保密法，因未能建立和實(shí)施反洗錢計(jì)劃，使得該交易平臺(tái)容易被洗錢和其他非法活動(dòng)濫用。這一指控由美國(guó)佛羅里達(dá)州南區(qū)檢察官辦公室于2月12日公布，邁阿密聯(lián)邦調(diào)查局調(diào)查了此案，美國(guó)助理檢察官Trevor Jones擔(dān)任檢察官。根據(jù)檢察官辦公室的指控，Todd在2018年1月至2022年4月期間運(yùn)營(yíng)了一個(gè)未注冊(cè)的期貨平臺(tái)，故意未建立、實(shí)施和維護(hù)適當(dāng)?shù)姆聪村X計(jì)劃，其中包括適當(dāng)?shù)摹傲私饽目蛻簟庇?jì)劃。