據(jù) Foresight News 報(bào)道，首爾南區(qū)地方檢察廳正在調(diào)查韓國游戲公司 Wemade，指控其逃避作為虛擬資產(chǎn)企業(yè)的報(bào)告義務(wù)，并在法律許可外獲取巨額利潤。韓國區(qū)塊鏈游戲平臺(tái) WEMIX 發(fā)文回應(yīng)稱，「通過錢包服務(wù)和 Phoenix D...

公司 報(bào)告 2024-02-08 63

根據(jù)提交給伊利諾伊州北區(qū)美國地區(qū)法院的起訴書，從2021年3月到2023年4月，三位被告執(zhí)行了針對多個(gè)受害者實(shí)施SIM卡交換攻擊，儘管起訴書中沒有透露具體的受害對象，但彭博社今天引用兩位熟悉此事的消息來源報(bào)道稱，而FTX正是其中一個(gè)受害者。...

FTX SIM 2024-02-02 46

根據(jù)法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合謀開設(shè)空殼公司和銀行賬戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為“殺豬盤”）和其他欺詐計(jì)劃的受害者收益。...

加密 投資 2023-12-15 86

據(jù)深潮TechFlow報(bào)道，42歲的WENJIAN被指控協(xié)助一名名叫YadiZhang的中國婦女洗錢而犯有三項(xiàng)洗錢罪。檢察官告訴法庭，Zhang在2014年至2017年間通過財(cái)富管理欺詐從超過128,000名中國投資者那里竊取了約50億英鎊...

WEN 指控 2024-01-30 47

12月13日消息，Binance向美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交文件，文件稱Binance此前與美DOJ和FinCEN達(dá)成的和解協(xié)議同SEC對Binance的指控沒有實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)，SEC的補(bǔ)充簡報(bào)并未就本案提出新的有效證據(jù)。...

BINANCE 協(xié)議 2023-12-13 77

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，根據(jù)美國司法部公告，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)指控一名澳大利亞公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）經(jīng)營加密貨幣龐氏騙局，詐騙受害者超過 2500 萬美元。如果罪名成立，他們每項(xiàng)共謀實(shí)施電信欺詐和洗錢罪名將面臨最高 20 ...

加密 龐氏騙局 2023-12-13 95

一項(xiàng)重大進(jìn)展是，億萬富 Joe Lewis 承認(rèn)了 19 項(xiàng)與美國 內(nèi)幕交易相關(guān)的欺詐指控。Lewis 已將巴哈馬價(jià)值超過 7600 萬美元的財(cái)產(chǎn)出售給 FTX 創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried，他承認(rèn)自己參與了一項(xiàng)為朋友...

FTX JOE 2024-01-28 64

據(jù)ForesightNews報(bào)道，Launchpad項(xiàng)目ApeTerminal針對KOLMac（@MacnBTC）指控其IDO獲勝者為團(tuán)隊(duì)成員并通過出售SAVM獲勝者錢包賺取數(shù)百萬美元的言論進(jìn)行回應(yīng)。...

APE KOL 2024-01-25 40

（HUT）對JCapitalResearch上周發(fā)布的報(bào)告進(jìn)行了回應(yīng)，稱其為“故意傳播關(guān)于公司的錯(cuò)誤信息”。Hut8在一份新聞稿中強(qiáng)調(diào)，報(bào)告中的不準(zhǔn)確信息、被歪曲的數(shù)據(jù)、推測性說法和毫無根據(jù)的人身攻擊。...

HUT 回應(yīng) 2024-01-25 41

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，加密貨幣律師JohnDeaton對美國銀行委員會(huì)成員ElizabethWarren提出了嚴(yán)重指控，指控她在美國證券交易委員會(huì)(SEC)的監(jiān)督職責(zé)中存在不當(dāng)行為。Deaton表示，Warren與美國證券交易委員會(huì)主席GaryGe...

加密 加密貨幣 2023-12-11 71