金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，幣安新任CEORichardTeng與聯(lián)合創(chuàng)始人何一在中文社區(qū)開(kāi)展AMA。RichardTeng表示，所謂的合規(guī)官員并不是美國(guó)政府的官員，而是一個(gè)獨(dú)立的監(jiān)察員。他的主要職責(zé)是監(jiān)督幣安在反洗錢合規(guī)方面做的好不好，其實(shí)這對(duì)于幣安是...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，匿名區(qū)塊鏈偵探ZachXBT表示，2021年攻擊DeFi平臺(tái)UraniumFinance的黑客可能使用“Magic:TheGathering”交易卡在通過(guò)TornadoCash混合服務(wù)運(yùn)行后試圖洗錢。...
區(qū)塊鏈分析公司Chainaanalysis發(fā)現(xiàn)，2023年與洗錢活動(dòng)相關(guān)的加密貨幣交易量下降了近10B美元。Chainaanalysis在報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，洗錢活動(dòng)的下降與加密貨幣交易量總體下降的時(shí)間相匹配。...
![[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控](/images/btc/229.jpeg "[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控")
Odaily星球日?qǐng)?bào)訊美國(guó)司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營(yíng)無(wú)牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書(shū)稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)路透社消息，在香港注冊(cè)的虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東兼聯(lián)合創(chuàng)始人AnatolyLegkodymov將承認(rèn)7億美元洗錢罪指控，Legkodymov1月份在邁阿密被捕，并被指控轉(zhuǎn)移非法資金。...
當(dāng)然，不能否認(rèn)的是，隨著虛擬貨幣（尤其是穩(wěn)定幣）在海外國(guó)家和地區(qū)的規(guī)范發(fā)展，一些人可能會(huì)在國(guó)內(nèi)通過(guò)虛擬貨幣OTC商家或境外交易所，用人民幣購(gòu)買虛擬貨幣，然后在境外將其兌換成當(dāng)?shù)匦枰姆◣挪⒋嫒脬y行賬戶，從而實(shí)現(xiàn)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外的目的。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，資產(chǎn)管理巨頭貝萊德和Bitwise周一向美國(guó)SEC就其擬議的現(xiàn)貨比特幣ETF遞交S-1修訂案，更新后的貝萊德文件包括有關(guān)信托管理人將采取措施監(jiān)控異常價(jià)格變動(dòng)的新措辭。它還添加了有關(guān)反洗錢合規(guī)性的內(nèi)容，并包括普華永道的審計(jì)聲明。...
![[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結(jié)：洗錢超千萬(wàn)元，10名成員均獲刑](/images/btc/119.jpeg "[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結(jié)：洗錢超千萬(wàn)元，10名成員均獲刑")
據(jù)悉，經(jīng)司法審計(jì)2023年5月至6月間本案共計(jì)從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬(wàn)元，其中80余萬(wàn)元系被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢款。楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人肖某、闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某、馮某、徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞...
12月1日消息，美國(guó)司法部網(wǎng)站顯示，美國(guó)紐約南區(qū)檢察官 Damian Williams 與聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦事處負(fù)責(zé)人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)金融情報(bào)部門（FIU）一名官員當(dāng)天表示，我們?cè)趯彶锽inance的反洗錢（AML）風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要審查Gopax更改VASP的申請(qǐng)。...