據(jù)金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國康涅狄格州地區(qū)檢察官辦公室日前公布，密蘇里州居民 Lyell Champagne Jr. 因涉嫌加密貨幣欺詐和稅務(wù)犯罪，被判處三年聯(lián)邦監(jiān)禁。該案件由美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）和美國國稅局（IRS）聯(lián)合調(diào)查。 根據(jù)法庭文件，...

加密 加密貨幣 2024-09-13 72

根據(jù)你提供的內(nèi)容，改寫后的文本如下： 據(jù)金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國總統(tǒng)拜登次子亨特·拜登（Hunter Biden）將于今日對聯(lián)邦稅務(wù)犯罪認(rèn)罪，其中包括多項(xiàng)重罪，他將面臨最高 17 年的監(jiān)禁。 亨特·拜登被指控犯有九項(xiàng)稅務(wù)犯罪，其中三項(xiàng)為重罪指控。...

拜登 指控 2024-09-06 48

8 月 27 日，據(jù)新加坡聯(lián)合早報(bào)報(bào)道，一名荷蘭籍男子在新加坡當(dāng)?shù)卦O(shè)立投資公司，以“龐氏騙局”的方式進(jìn)行詐騙，謊稱與加密貨幣挖礦公司合作，擁有大量挖礦機(jī)，招募三人串謀欺騙了超過 700 人，涉案金額總計(jì)達(dá) 670 萬元。其中一名同伙入獄后，...

A 公司 2024-08-27 72

根據(jù)火幣 HTX 的報(bào)道，前 Heartland Tri-State 銀行首席執(zhí)行官 Shan Hanes 因涉嫌 4700 萬美元的加密貨幣詐騙案被判處 293 個(gè)月的聯(lián)邦監(jiān)禁。法庭文件顯示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月...

CEO STATE 2024-08-26 66

據(jù) ChainCatcher 消息，美國羅德島州居民 AgustinVilla 對其涉嫌參與和國際販毒活動有關(guān)的加密洗錢一案表示認(rèn)罪，涉案金額高達(dá) 2500 萬美元。 AgustinVilla 曾為某毒品犯罪組織充當(dāng)信使，并于 2022 年...

加密 加密貨幣 2024-08-23 75

據(jù) Bitcoin.com 于 8 月 23 日報(bào)道，美國羅德島州居民 Agustin Villa 承認(rèn)其涉嫌參與與國際販毒活動相關(guān)的加密洗錢，涉案金額達(dá) 2500 萬美元。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織充當(dāng)信使，并于 2...

加密 加密貨幣 2024-08-23 85

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，澳大利亞檢察官正在主張對一名Cryptocom用戶判處監(jiān)禁，該用戶意外收到了近700萬美元的錯(cuò)誤退款，并在交易平臺發(fā)現(xiàn)三年前的內(nèi)部錯(cuò)誤之前花掉了大部分。2021年5月，Cryptocom向澳大利亞夫婦Thevamanogari...

收到 用戶 2024-08-04 95

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，英國黑客因Coinbase釣魚詐騙被判3.5年監(jiān)禁，涉及盜取約90萬美元資產(chǎn)。其曾于2018年和2019年通過釣魚網(wǎng)站獲取500多個(gè)Coinbase賬戶信息。此外，他還被要求償還407,359英鎊（現(xiàn)值524,700美元），因...

coinbase 涉及 2024-07-29 43

俄羅斯公民RuslanMagomedovichAstamirov和擁有加拿大和俄羅斯雙重國籍的MikhailVasiliev被確定為Lockbit組織成員。該組織自2020年1月以來一直活躍，已針對120個(gè)國家的2,500多名受害者發(fā)動攻擊...

勒索軟件 監(jiān)禁 2024-07-21 37

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Paxful 聯(lián)合創(chuàng)始人兼前技術(shù)主管Artur Schaback周一認(rèn)罪，承認(rèn)密謀在加密貨幣交易所未能維持有效的反洗錢（AML）計(jì)劃，將面臨最高五年的監(jiān)禁。同一天提交給加州地方法院的認(rèn)罪協(xié)議顯示，政府檢察官同意對Schabac...

paxful 協(xié)議 2024-07-09 69