據(jù)金色財經(jīng)報道，美國康涅狄格州地區(qū)檢察官辦公室日前公布，密蘇里州居民 Lyell Champagne Jr. 因涉嫌加密貨幣欺詐和稅務(wù)犯罪，被判處三年聯(lián)邦監(jiān)禁。該案件由美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）和美國國稅局（IRS）聯(lián)合調(diào)查。

根據(jù)法庭文件，司法部解釋稱，在 2021 年 3 月至 2022 年 4 月期間，該男子與其同謀 KristianGupta 試圖通過獲取在線憑證并將資金轉(zhuǎn)移到他們控制的加密貨幣賬戶，從而從受害者的銀行賬戶中竊取資金。兩人還企圖拉攏銀行內(nèi)部人員，但一項秘密調(diào)查最終挫敗了他們的陰謀。

除了上述欺詐行為，Champagne 還在 2018 年至 2021 年間，為一家并不存在的公司“ShireberkInternational”提交了虛假納稅申報表，并成功獲得了 34449935 美元的退款。Champagne 于 6 月 11 日承認犯有銀行詐騙罪和虛假索賠罪。其同伙 Gupta 已于 4 月認罪，將于 9 月 19 日被判刑。