選擇香港廉政公署：目前，虛擬貨幣等新技術(shù)犯罪在香港并非主流
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港廉政公署專(zhuān)員胡英明表示，會(huì)留意一些新科技會(huì)否被利用作犯案，例如人工智能、區(qū)塊鏈或虛擬貨幣等。他說(shuō)，這些案件暫時(shí)在香港不是主流，但會(huì)參考其他國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)對(duì)。...
虛擬貨幣今日行情怎么樣?虛擬貨幣值得投資嗎?
山東壽光警方破獲虛擬貨幣洗錢(qián)案，涉案金額超過(guò)900萬(wàn)元
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙通過(guò)一款名為“紙飛機(jī)”的境外加密聊天軟件與境外的上家聯(lián)系，利用自己的銀行卡幫人接收涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪涉案資金，然后通過(guò)銀行柜臺(tái)、ATM 機(jī)等方式提取現(xiàn)金，線下購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣 USDT，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以低買(mǎi)高賣(mài)的方...
共同社：誘導(dǎo)投資虛擬貨幣或FX在社交網(wǎng)站上的投資糾紛頻發(fā)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，共同社發(fā)文稱(chēng)，以社交網(wǎng)站（SNS）上被誘導(dǎo)投資虛擬貨幣或外匯保證金交易（FX）相關(guān)糾紛層出不窮為由，日本國(guó)民生活中心強(qiáng)烈提醒人們“沒(méi)有穩(wěn)賺不賠的事”。2022年度有關(guān)虛擬貨幣的咨詢(xún)達(dá)到5623件，F(xiàn)X為2536件，2023年度...
內(nèi)蒙古破獲了一起虛擬貨幣平臺(tái)傳銷(xiāo)案件，涉案超過(guò)20億元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)赤峰公安公眾號(hào)，內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起虛擬貨幣平臺(tái)傳銷(xiāo)案件，該平臺(tái)具有利用虛擬幣實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪嫌疑。經(jīng)查，該虛擬貨幣平臺(tái)系立足北京面向全國(guó)、組織架構(gòu)嚴(yán)密、犯罪手段新穎的傳銷(xiāo)團(tuán)伙。...
北京：繼續(xù)做好虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的整治工作
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，北京市發(fā)改委等部門(mén)于2月1日發(fā)布《北京市進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)能實(shí)施方案（2024年版）》，方案要求持續(xù)做好虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)整治工作，加強(qiáng)“挖礦”活動(dòng)監(jiān)測(cè)分析、分類(lèi)整治，堅(jiān)決依法依規(guī)清理本市虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)。...
北方交易所集團(tuán)：從來(lái)沒(méi)有開(kāi)展過(guò)任何形式的加密貨幣和虛擬貨幣交易
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，北京產(chǎn)權(quán)交易所今日發(fā)布澄清聲明，指出發(fā)現(xiàn)某境外企業(yè)CBEX Group，以“CBEX”名義開(kāi)展虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)，北交所與此境外企業(yè)CBEX Group無(wú)任何業(yè)務(wù)往來(lái)、股權(quán)合作或其他任何形式的合作關(guān)系，從未開(kāi)展過(guò)任何形式的加密貨...
業(yè)務(wù) 交易 2024-01-31 64
日照公布了一起虛擬貨幣“跑分”案件，涉案資金超過(guò)2000萬(wàn)元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，日照市中級(jí)人民法院公布工作報(bào)告案例，披露莒縣法院判處一起虛擬貨幣“跑分”案件，被告人設(shè)立“洗錢(qián)”窩點(diǎn)，通過(guò)在國(guó)內(nèi)招攬能提供虛擬貨幣平臺(tái)賬戶(hù)、銀行卡的“客戶(hù)”，用平臺(tái)權(quán)限將上游違法犯罪“贓款”轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金...
國(guó)家信用證券(香港)：獲批比特幣現(xiàn)貨ETF有望為虛擬貨幣市場(chǎng)帶來(lái)增量資金
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，國(guó)信證券(香港)發(fā)表報(bào)告指出，比特幣現(xiàn)貨ETF獲批對(duì)于加密貨幣市場(chǎng)乃至全球金融市場(chǎng)都有著重要的意義。美聯(lián)儲(chǔ)在2023年12月會(huì)議上暗示已完成加息，或于2024年降息。不過(guò)截至本周五收盤(pán)，多數(shù)比特幣概念股下跌，其中BC科技集團(tuán)跌...
中央銀行上?？偛浚悍婪逗吞幚硖摂M貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國(guó)人民銀行上海總部于2024年1月10日召開(kāi)2024年工作會(huì)議，會(huì)議指出，堅(jiān)持不懈防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，穩(wěn)妥處置風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲查處金融違法行為，深化涉賭涉詐“資金鏈”治理，提...
上海寶山檢察院對(duì)虛擬貨幣非法外匯兌換案件提起公訴，金額達(dá)2.2億元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)新民晚報(bào)百家號(hào)消息，上海市寶山區(qū)人民檢察院對(duì)一起利用虛擬幣為他人進(jìn)行非法外匯結(jié)算的案件提起公訴，涉案人員利用境外賬戶(hù)以外幣購(gòu)買(mǎi)虛擬幣，在境內(nèi)賣(mài)出虛擬幣，按照約定匯率向客戶(hù)指定的境內(nèi)第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)支付相應(yīng)數(shù)量的人民幣，從中...