![[加密忍者]外匯管理新規(guī)要求銀行報(bào)送虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)信息](/images/btc/111.jpeg "[加密忍者]外匯管理新規(guī)要求銀行報(bào)送虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)信息")
第五章外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測(cè)與處置中指出，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶(hù)交易開(kāi)展外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測(cè)、分析，對(duì)于盡職調(diào)查、事中審查、事后監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的涉嫌涉及虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢(qián)莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)，以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流...
![[交易員阿輝]青島警方破獲涉案158億元的地下錢(qián)莊案，并抓獲非法買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的承兌商](/images/btc/286.jpeg "[交易員阿輝]青島警方破獲涉案158億元的地下錢(qián)莊案，并抓獲非法買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣的承兌商")
2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶(hù)的千余個(gè)賬戶(hù)極為異常，每天的流水平均在三百萬(wàn)元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。李某是一家縣級(jí)城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行...
買(mǎi)賣(mài) 交易 2023-12-24 90
經(jīng)過(guò)一年多的連續(xù)暴漲，比特幣達(dá)到了65萬(wàn)美元，多頭們都發(fā)財(cái)了，賺了幾十倍、幾百倍、甚至幾千倍。外地人都想沖進(jìn)這個(gè)圈子，你的親朋好友也追著你問(wèn)怎么買(mǎi)幣。因?yàn)槟翘焱砩弦_(kāi)會(huì)，我怕爆倉(cāng)，所以我把所有的錢(qián)都拿來(lái)當(dāng)保證金了。...
一名男子在Facebook的區(qū)塊鏈虛擬貨幣交流討論區(qū)社團(tuán)發(fā)布貼文表示，他近期在交友軟體與一名女子相識(shí)，投資虛擬貨幣卻落得財(cái)產(chǎn)、愛(ài)情兩失的慘況。網(wǎng)友暖心回復(fù)針對(duì)該名網(wǎng)友的慘痛教訓(xùn)，多名網(wǎng)友也紛紛對(duì)事件的回應(yīng)，要他趕緊去報(bào)案，不要被對(duì)方的話(huà)術(shù)騙...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)菏澤公安官方公眾號(hào)，山東菏澤市曹縣公安局刑偵大隊(duì)成功搗毀一起虛擬貨幣“殺洋盤(pán)”詐騙案，該詐騙工作室團(tuán)伙通過(guò)使用國(guó)外社交軟件與外國(guó)人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外國(guó)人進(jìn)行虛擬貨幣投資騙取錢(qián)財(cái)，涉案金額共計(jì)70余萬(wàn)元。...
其后，廖男再將約200萬(wàn)港元現(xiàn)金交予羅男購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，而羅將虛擬貨幣存入可疑男子的電子錢(qián)包后，對(duì)方便失去聯(lián)絡(luò)，廖男未能取回有關(guān)款項(xiàng)。案件中，廖男痛失約200萬(wàn)港元，張男亦未有收到約3,000港元的中介傭金，執(zhí)法人員經(jīng)調(diào)查后，將案件列作“以欺...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，陪同韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅對(duì)英國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)的韓國(guó)外長(zhǎng)樸振與英國(guó)外交大臣卡梅倫（David Cameron）舉行了單獨(dú)會(huì)談，討論針對(duì)朝鮮與俄羅斯武器交易的對(duì)策。樸部長(zhǎng)還提出了朝鮮黑客在盜取虛擬貨幣問(wèn)題上的嚴(yán)重性，兩國(guó)部長(zhǎng)期待在明年開(kāi)始...
![[區(qū)塊鏈阿濤]驚天盜案！8億虛擬貨幣資產(chǎn)遭竊取](/images/btc/328.jpeg "[區(qū)塊鏈阿濤]驚天盜案！8億虛擬貨幣資產(chǎn)遭竊取")
11月22日晚間，有黑客攻擊HTX交易平臺(tái)（前身為火幣Huobi）和協(xié)議Heco的跨鏈橋（HecoCross-ChainBridge）， 11月24日晚間，波場(chǎng)TRON創(chuàng)始人、HTX交易平臺(tái)全球顧問(wèn)委員會(huì)成員孫宇晨在社交媒體回應(yīng)稱(chēng)，火幣交...
其后，廖男再將約200萬(wàn)港元現(xiàn)金交予羅男購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，而羅將虛擬貨幣存入可疑男子的電子錢(qián)包后，對(duì)方便失去聯(lián)絡(luò)，廖男未能取回有關(guān)款項(xiàng)。案件中，廖男痛失約200萬(wàn)港元，張男亦未有收到約3,000港元的中介傭金，執(zhí)法人員經(jīng)調(diào)查后，將案件列作“以欺...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，近日，武漢市公安局武昌區(qū)分局通過(guò)“情指行”一體化中心、執(zhí)法辦案管理中心、合成作戰(zhàn)中心等3個(gè)中心協(xié)同合作，7個(gè)抓捕小組分赴四川德陽(yáng)、吉林長(zhǎng)春、廣東東莞等省市同步收網(wǎng)，成功打掉了一個(gè)利用虛擬幣洗錢(qián)作案的團(tuán)伙。...