PANews 12月29日消息，據(jù)國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)，為進(jìn)一步提升銀行外匯展業(yè)能力，促進(jìn)跨境貿(mào)易與投融資便利化，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家外匯管理局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)制定了《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》，自2024年1月1日起施行。第五章外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測(cè)與處置中指出，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶(hù)交易開(kāi)展外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測(cè)、分析，對(duì)于盡職調(diào)查、事中審查、事后監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的涉嫌涉及虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢(qián)莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)，以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流動(dòng)行為的信息，及時(shí)形成外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告報(bào)送國(guó)家外匯管理局。