金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)俄新社消息，俄羅斯討論通過數(shù)字外匯進(jìn)行跨境支付。...

俄羅斯 外匯 2024-01-30 78

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)新民晚報(bào)百家號消息，上海市寶山區(qū)人民檢察院對一起利用虛擬幣為他人進(jìn)行非法外匯結(jié)算的案件提起公訴，涉案人員利用境外賬戶以外幣購買虛擬幣，在境內(nèi)賣出虛擬幣，按照約定匯率向客戶指定的境內(nèi)第三方支付平臺(tái)賬戶支付相應(yīng)數(shù)量的人民幣，從中...

兌換 外匯 2024-01-07 68

12月18日消息，在一起案件中，被告人陳某伙同鄒某（未到案）、黃某（未到案）商量以虛擬貨幣USDT作為交易對象，按美元價(jià)格兌換人民幣。因擔(dān)心被搶劫，便雇請被告人李某以保鏢身份護(hù)送與散戶交易的現(xiàn)金。大埔縣人民法院一審認(rèn)定，被告人陳某、李某無視...

買賣 買賣外匯 2023-12-18 65

第五章外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測與處置中指出，銀行應(yīng)當(dāng)對客戶交易開展外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測、分析，對于盡職調(diào)查、事中審查、事后監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的涉嫌涉及虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)，以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流...

信息 加密 2023-12-30 55

第五章外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測與處置中指出，銀行應(yīng)當(dāng)對客戶交易開展外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測、分析，對于盡職調(diào)查、事中審查、事后監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的涉嫌虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)，以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流動(dòng)行...

外匯 說幣 2023-12-29 69

迪拜聚焦：柴犬在頂級外匯辦公室占據(jù)顯要地位ShibaInu(SHIB)是總部位于迪拜的Coinswapz在其辦公大樓入口處推廣的兩種加密貨幣之一。ShibaInu（SHIB）是最受歡迎的加密貨幣項(xiàng)目之一。...

占據(jù) 外匯 2023-12-27 88

Canza Finance首席執(zhí)行官Pascal Ntsama表示，可利用加密貨幣、區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)和DeFi解決這些問題。金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，對于許多非洲人來說，外匯流動(dòng)性和貨幣互換很難獲得，這限制了非洲大陸依賴進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)體使用美元服務(wù)。...

DEFI 外匯 2023-11-30 62

據(jù)Cointelegraph報(bào)道，CanzaFinance的首席執(zhí)行官PascalNtsamaIV表示，非洲許多地區(qū)難以獲得外匯流動(dòng)性和貨幣互換服務(wù)，限制了基于美元的服務(wù)在非洲進(jìn)口依賴型經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用。...

交易 交易平臺(tái) 2023-11-30 42

國家外匯管理局還表示，針對重點(diǎn)領(lǐng)域加大監(jiān)測力度，聚焦地下錢莊、出口騙稅、虛擬貨幣等重點(diǎn)領(lǐng)域定期組織全系統(tǒng)集中分析，不定期組織跨部門聯(lián)合研判，有效提升及時(shí)發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙式重大非法跨境金融活動(dòng)的能力。金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，國家外匯管理局公眾號發(fā)文《強(qiáng)監(jiān)管 防...

外匯 虛擬 2023-11-18 74